- Өмнөд Солонгосын Үндэсний татварын алба (NTS) Bithumb Korea болон Bithumb Holdings-д “татварын тусгай шалгалт” явуулж байна.
- Эрх баригчид мөн биржийн жинхэнэ эзэд гэгддэг Кан Жи Ён, Кан Жонг Хён нарыг шалгаж эхэлжээ.
Bithumb Korea болон Bithumb Holdings нь Өмнөд Солонгосын Үндэсний Татварын Албаны (NTS) "татварын тусгай шалгалт"-ын объект юм. Энэ нь байгаа эсэхийг тодорхойлох явдал юм Bitcoin [BTC] платформ нь орон нутгийн татварын хууль тогтоомжид нийцсэн.
Мөн тус биржийн жинхэнэ өмчлөгч гэж сэжиглэгдсэн хүмүүсийг цагдаагийн байгууллага шалгаж эхэлжээ. Сүүлийн үеийн мэдээгээр, Bithumb нь Сөүлийн бүсийн татварын албаны мөрдөн байцаах 4-р товчооны мөрдөн байцаалтын объект болно. Энэ нэгж нь зөвхөн татварын ер бусын маргааныг шийдвэрлэдэг гэдгийг санах нь чухал юм.
NTS нь Bithumb-ийн татварын үйл ажиллагааг баталгаажуулахын тулд компанийн дотоод болон гадаад гүйлгээг хянаж байх болно. Яллагдагч нарын үйлдлийг холбогдох байгууллага цаашид шалгах болно.
Асуудалд гүн гүнзгий нэвтэрч байна
Олон тооны цуу ярианы дагуу яллагдагчдын нэг нь Bithumb-ийн томоохон хувьцаа эзэмшигч юм. Тэрээр өөрийн бизнесийн ашиг сонирхол, байшин, машин техникээ ах дүүгийнхээ нэр дээр бүртгүүлсэн байна.
Битумбын татварт ижил төстэй шалгалтыг эрх баригчид 2018 онд хийсэн бөгөөд тухайн үед тэд 80 тэрбум вон (64 сая гаруй доллар) орлогын албан татвар авч байжээ. Bitchumb-ийн хуучин дарга 70-р сарын 3-нд XNUMX сая долларын залилангийн хэргээр ялаас чөлөөлөгдсөн.
Bithumb-ын хамгийн том хувьцаа эзэмшигчийн нэгэн албан тушаалтан мөн л 30-р сарын XNUMX-нд буюу гэм буруугүй гэсэн шийдвэр гарахаас өмнөхөн нас барсан байхыг илрүүлсэн. Түүний нутаг дэвсгэрийн эрх баригчид түүнийг хувьцааны үнийг залилсан, завшсан хэргээр шалгаж байсан.
Гүйцэтгэх захирлыг нас барсан нь нэг сарын дотор нас барсан криптовалют тэрбумтнуудын дунд хамгийн сүүлд болсон бөгөөд тэдний дунд Amber Group болон MakerDAO-г үүсгэн байгуулагчид байсан юм.
Крипто аж үйлдвэр хяналтан доор байна
Сүүлийн үеийн эмх замбараагүй байдлын үүднээс дэлхийн өнцөг булан бүрээс зохицуулагчид криптовалютын зах зээлийг анхааралтай ажиглаж байна.
2012 оноос хойш гарсан томоохон хакерууд болон залилан мэхлэлтийн талаарх мэдээлэлд үндэслэн CoinJournal-аас гаргасан шинэ судалгаагаар криптовалютыг хакердах, залилан мэхлэх гэмт хэргийн гаралт 27.66 оноос 2021%-иар нэмэгдэж, 2022 онд дээд амжилт тогтоосон байна.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/