Хонг Конгод бүртгэлтэй криптовалютын бирж болох Битцлато нь 2016 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш голдуу радарын дор байсаар ирсэн. Бирж нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ихээхэн өртөхөөс зайлсхийж, товч мэдээлэл өгөхөөс гадна бага зэрэг нэр хүндтэй байсан. сануулга 2022 оны Chainalysis тайланд.
Энэ нь 18 оны 2023-р сарын XNUMX хүртэл буюу АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) зарлалаа биржийн эсрэг өндөр түвшний албадлагын арга хэмжээ. Тэр өдөр түүний үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымов байв баривчлагдсан Майамид бүртгэлгүй мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ явуулсан хэргээр буруутгагдаж байна.
Бицлатогийн хууль бус үйл ажиллагааны хэмжээ, хамрах хүрээний талаарх мэдээ мэдээллийн гол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хурдан тархав. Бирж нь Оросын хакерын бүлгүүд болон darknet зах зээлтэй гүнзгий холбоотой байсан тухай мэдээллүүд гарч, олон хүнийг энэхүү хууль сахиулах арга хэмжээ нь тус салбарт ямар үр дагаварт хүргэж болох талаар гайхахад хүргэв.
Хэрэв Bitzlato-ийн эсрэг буруутгаж байгаа нь үнэн бол бирж болон түүний эзэд 1 тэрбум долларын үнэ бүхий криптовалют угаасан хэргээр ял тулгаж магадгүй юм. Битцлатогийн гэмт хэргийн цар хүрээ нь мэдэгдэхүйц байж болох ч биржийн өргөн цар хүрээтэй крипто зах зээлд үзүүлэх нөлөө бага байх болно.
Бицлатогийн товч түүх
Орос Украин руу довтолсон нь тус улсын эсрэг урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хүчин чармайлт гаргахад хүргэв. Орос улс урьд өмнө байгаагүй хамгийн түрэмгий эдийн засгийн хориг арга хэмжээний бай болж, банкууд, компаниуд, иргэд нь хөрөнгийг нь хурааж, битүүмжилсэн. ОХУ-ын Төв банк АНУ-д байгаа 630 тэрбум долларын нөөцөө бүхэлд нь хөдөлгөөнгүй болгож, инфляцийг түүхэн дээд хэмжээнд хүргэв.
Хязгаарлалт чангарахын хэрээр дэлхийн хууль сахиулах байгууллагууд ОХУ хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд криптовалютыг ашиглах чадварт санаа зовж эхэлсэн. 2022 оны Chainalysis тайланд дурдсанаар Орос улс криптод суурилсан гэмт хэргийн пропорциональ бус их хувийг эзэлдэг бөгөөд мөнгө угаах гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн олон крипто үйлчилгээний эх орон гэж үздэг.
Гэсэн хэдий ч ОХУ-аас болон ОХУ-аас криптовалютын шилжүүлгийн дүн шинжилгээ хийхэд их хэмжээний мөнгө угаасан нотлох баримт олдсонгүй. ОХУ-аас гадаад дахь янз бүрийн крипто платформууд руу ихээхэн хэмжээний криптовалют шилжүүлсэн боловч шилжүүлэг нь бага бөгөөд эцсийн дүндээ ач холбогдолгүй болохыг судалгаагаар харуулсан.
Битцлато нь Chainalysis тайланд 2022 онд Орост суурилсан хэрэглэгчдээс ихээхэн хэмжээний шилжүүлэг хүлээн авсан цөөн хэдэн "өндөр эрсдэлтэй биржүүдийн" нэг гэж товч дурдагдсан. Уг тайланд Битцлато 600 сая долларын орлогоор Garantex.io-ийн дараа хоёрдугаарт жагссан байна. Орос дахь хэрэглэгчдээс 1.5 тэрбум гаруй долларын шилжүүлэг хүлээн авсан гэсэн мэдээлэл байна.
28 оны 2022-р сарын 17-нд нийтлэгдсэн тайлан нь 2023 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд үүсгэн байгуулагчийг нь баривчилсан тухай мэдээ гарах хүртэл бирж томоохон хэвлэлд гарсан сүүлийн үеийн нэг байв.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) зарлалаа Битцлатогийн үүсгэн байгуулагч, ахлах захирал Анатолий Легкодымовыг баривчилсан. 40 настай Оросын иргэн тус компанийн гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхэлдэг гэж буруутгагдаж байгаа юм.
Үүний зэрэгцээ, DOJ Битцлатогийн эсрэг томоохон арга хэмжээ авахаа зарлав. ЭМГ-ын гүйцэтгэх албан бичигт тус бирж нь Hydra-ийн darknet зах зээлийн хамгийн том түншүүдийн нэг байсныг тэмдэглэжээ. Бицлатог мөн Оросын ransomware бүлгүүдийн мөнгө угаах үндсэн арга зам байсан гэж буруутгаж байсан.
"Bitzlato нь Conti ransomware групп болон бусад дэлхийн ransomware тоглогчид, тэр дундаа Оросоос гадуур үйл ажиллагаа явуулдаг жүжигчдийн гүйлгээг хөнгөвчлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг" гэж ЭМГ-аас хууль сахиулах бичигт тэмдэглэжээ.
Алдарт Конти группээс гадна Битцлато нь Орост төвтэй гэж үздэг Chatex, DarkSlide, Phobos зэрэг өндөр түвшний ransomware группуудтай холбоотой байсан гэж мэдээлсэн.
"Битцлато нь ransomware-ийн орлогыг хүлээн авахаас гадна хүлээн авах, илгээх гүйлгээний үйл ажиллагаа нь харанхуй сүлжээний зах зээл, ОХУ-д үйл ажиллагаа явуулж буй залилан гэх мэт бусад сэжигтэй хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой эсрэг талуудтай ихээхэн холбоотой болохыг харуулж байна."
ЭМГ-ын мөрдөн байцаалтын явцад Битцлатогийн хамгийн сайн хүлээн авагч, илгээгч талуудын гуравны хоёр нь харанхуй сүлжээний зах зээл эсвэл луйвартай холбоотой болохыг харуулсан. 2018 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд биржийн хамгийн том гурван хүлээн авагч нь Binance, Hydra, Оросын хэрэглэгчдэд үйлчлэх darknet зах зээл, Оросын Понзи схем TheFiniko нар байв. Шилдэг гурван илгээгч нь Hydra, LocalBitcoins болон TheFiniko байв.
Холбооны мөрдөх товчоо мөрдөн байцаалт Legkodymov руу хийсэн судалгаагаар Hydra хэрэглэгчид 170 оны 2018-р сараас 2022 оны 124.4-р сарын хооронд Darknet зах зээл хаагдсан үед Бицлатод ойролцоогоор 191.9 сая долларын үнэ бүхий крипто илгээсэн болохыг олж мэдэв. Hydra хэрэглэгчид Bitzlato данснаас 15 сая доллар, Bitzlato-оос санхүүжүүлсэн эх үүсвэрээс XNUMX сая доллар нэмж татсан байна. Мөн тус бирж нь ransomware бүлгүүдээс XNUMX сая гаруй долларын крипто хүлээн авсан.
Холбооны мөрдөх товчооны мөрдөн байцаалтын явцад Бицлатогийн ажилчид Hydra руу шилжүүлэх, шилжүүлэхийг мэддэг, урамшуулдаг байсныг харуулсан бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх чаатнууд нь хэрэглэгчдэд "бохир жетон" угааж, darknet зах зээл дээр түрийвчээ хэрхэн цэнэглэх талаар тодорхой зааварчилгаа өгдөг болохыг харуулсан. Хэрэглэгчид бусдын итгэмжлэлээр данс нээлгэж байгааг ажилтнууд мэдэж байсан.
Легкодымов болон биржийн бусад ахлах менежерүүд Бицлатогийн арилжааны ихэнх хувийг гэмт хэргийн сангаас авдаг гэдгийг мэддэг байсан. Битцлатогийн удирдлагуудтай хийсэн дотоод чатаас олж авсан мессежүүд нь хар тамхины наймаатай холбогдсон хэрэглэгчдийг хаах нь "бизнесийн үүднээс" солилцоонд сайнаар нөлөөлөхгүй гэж шийдсэнийг харуулсан.
Бицлатод цохилт бол криптод цохилт биш юм
Холбооны мөрдөх товчоо Легкодымов, Бицлато нарыг жил гаруйн турш шалгаж байна. ОХУ-ын эсрэг хориг арга хэмжээ авч эхэлсэн нь мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эрчимжүүлж, Бицлатогийн гэмт хэргийн цар хүрээ Оросын хилийг давж байгааг хурдан олж мэдэв.
Мөрдөн байцаалтад оролцсон төлөөлөгчийн мэдүүлгийн дагуу Бицлато АНУ-ын "ихэнх хэсэгт" бизнес эрхэлж байсан гэж мөрдөн байцаалтын явцад цуглуулсан баримтууд Бицлато болон түүний удирдлагууд АНУ-ын үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх талаар мэддэг байсан бөгөөд Легкодымов биржийг удирдаж байсан. АНУ-д
17-р сарын XNUMX-нд Майамид Легкодымовыг баривчилсны дараа ЭМГ-аас мэдэгдэл гаргаж, крипто компаниуд болон тэдний эзэд хуулиас дээгүүр эсвэл тэдний хүртээмжээс хэтэрсэн зүйл биш гэж мэдэгдэв.
"Өнөөдөр Хууль зүйн яам крипто гэмт хэргийн экосистемд томоохон цохилт өгсөн" гэж Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако хэлэв.
"Өнөөдрийн үйлдлүүд нь тодорхой мессежийг өгч байна: Та Хятад эсвэл Европоос манай хуулийг зөрчсөн эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан эсэхээс үл хамааран АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх болно."
Нэг шөнийн дотор нэгэн цагт ойлгомжгүй байсан солилцоо нь крипто салбарын хамгийн том ярианы цэгүүдийн нэг болсон. Бицлатогийн гэмт хэргийн цар хүрээ нь түүнийг зах зээлийн хатуу зохицуулалтын төлөө тэмцэж буй АНУ-ын хууль тогтоогчдын хувьд хялбар бай болгосон.
Гинжин шинжилгээ тайлан Бицлатогийн 26-2019 онд хүлээн авсан нийт криптовалютуудын 2023 орчим хувь нь хууль бус эх үүсвэрээс, 27 хувь нь “эрсдэлтэй эх үүсвэрээс” ирсэн болохыг тогтоожээ. Тус бирж нь ойролцоогоор 2.5 тэрбум долларын өртөг бүхий криптовалютыг боловсруулж байгаа тул дор хаяж 650 сая долларын мөнгө угаасан хэргээр буруутгагдаж байна.
Олон хүмүүс өндөр түвшний хууль сахиулах арга хэмжээ нь АНУ-ын крипто салбарын хөгжилд саад учруулж болзошгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд тус улсын томоохон салбарын тоглогчид хэсэг хугацаанд зохицуулалтыг тодорхой болгохыг уриалж байна. Гэсэн хэдий ч зохицуулалтын дарамт зах зээлд хүнд цохилт болж магадгүй гэж тэд эмээж байна.
Бусад хүмүүс Бицлатогийн өргөн цар хүрээтэй крипто зах зээлд үзүүлэх нөлөө хязгаарлагдмал байх болно гэж үзэж байна. Биржийн боловсруулалтын хэмжээ ихээхэн ач холбогдолтой хэдий ч зах зээлийн нийт эзлэхүүний багахан хэсгийг төлөөлдөг бөгөөд бусад зохицуулалттай биржүүдэд ажиглагдсан хэмжээнээс доогуур байдаг.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/