Хоёр иргэн, нэг компанийг хууль бус олон нийтийн усан сан ажиллуулж, "дижитал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах орлогын сан"-аар дамжуулан 44 сая доллар залилан мэхэлсэн хэргээр буруутгагдаж байна.
Шүүгдэгч нь Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам, Жафиа ХХК нар бөгөөд шүүх хуралдааныг 25 оны тавдугаар сарын 2022-нд хийхээр төлөвлөжээ.
Дүүргийн шүүхийн 11 оны 2022-р сарын XNUMX-ний өдрийн шийдвэрээр бүх хөрөнгийг битүүмжилсэн Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, Seneca Ventures ХХК зэрэг гурван сан байна. CFTC-ээс гаргасан мэдээллээр,
"CFTC нь залилан мэхэлсэн хөрөнгө оруулагчдын хохирлыг барагдуулах, хууль бусаар олсон орлогоо үрэгдүүлэх, иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, арилжаа хийх, бүртгүүлэхийг байнга хориглох, Түүхий эдийн биржийн тухай хууль (CEA) болон CFTC-ийн журмыг цаашид зөрчихөд байнгын хориг тавихыг эрэлхийлдэг."
Гомдолд хариуцагч нар цахим хуудас болон YouTube-ийн видео бичлэгүүдийг ашиглан "44 гаруй оролцогчдоос дижитал хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, дериватив, своп болон түүхий эдийн фьючерсийн гэрээг худалдан авах, эзэмших, арилжаалах зорилгоор 170 сая гаруй доллар нэхэмжилсэн" гэж мэдэгджээ.
Хариуцагч нар бооцоо тавих эсвэл сайн менежменттэй арилжаагаар идэвхгүй орлого олохын тулд хөрөнгө оруулахын оронд зүгээр л Понзи схемтэй төстэй байдлаар бусад хэрэглэгчдэд хөрөнгө хуваарилсан гэж үзэж байна.
Цаашилбал, хариуцагч нар оффшор компани руу олон сая доллар шилжүүлсэн бөгөөд энэ нь эргээд гадаадын криптовалют бирж рүү мөнгө шилжүүлсэн байж болзошгүй” гэж нийтэлжээ. $ 18 сая.
Албан ёсны гомдолд дурдсан вэбсайтууд одоогоор зогсоолтой байгаа бөгөөд цаашид хөрөнгө оруулагчид тэдний залилан мэхлэлтэд өртөхгүй гэсэн үг юм. Сайтын 2021 оноос хойш хадгалагдсан хувилбаруудын дагуу сайт нь хоёр дүрэмтэй гэж мэдэгдсэн;
“Дүрэм №1: Хөрөнгө оруулагчдад жилд 15%-ийн тогтмол ногдол ашиг төлөх
Дүрэм №2: Дүрэм №1-ийг санаарай ӨНӨӨДӨР ЭХЛЭЭРЭЙ Сар бүр илүү ихийг мэдэж аваарай”
2020 оны блогт тэдний “уул уурхайн” үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Шинэхэн хүмүүсийг крипто орон зайд уруу татахын тулд крипто луйварчдын ихэвчлэн ашигладаг нэр томъёо.
Олон хүмүүс крипто олборлолтыг мэддэг ч энэ нь юу гэсэн үг болохыг цөөхөн хүн ойлгодог. "Уул уурхай" гэсэн нэр томъёог ашиглах нь хөрөнгө оруулагчдыг крипто олборлолтоор мөнгө олох боломжтой гэж сонссон тул аюулгүй байдлын хуурамч мэдрэмжинд оруулахын тулд ухамсартайгаар хийгддэг. Уг шуудангаар;
“Rose City Income Fund-д бид хөрөнгө оруулагчдаа орлого олоход анхаарлаа хандуулдаг. Бид дижитал төлбөр авах цэг ажиллуулж орлого олдог. Эдгээр төлбөрийн цэгүүд зах зээл өндөр эсвэл бага байсан ч төлбөр авдаг. Бид найдвартай орлогыг бий болгодог зах зээлээс хамааралгүй стратегийг ашигладаг. Манай багцын нэг бол Synthetix-ийг өнгөрсөн жил 0.5 доллараар худалдаж авсан. Гуравдугаар сард бид энэ жил илүү ихийг нэмэх боломжтой болсон."
"Тэтгэвэрт гарсан хүмүүс хуримтлалаасаа орлого олох боломжгүй" гэснээс биш "хөрөнгө хадгалахад чиглэгддэг" гэж цахим хуудаснаа хөгшчүүл рүү чиглэж байгаа бололтой. Шүүгдэгчдийн нэг нь саяхан твиттер хуудсандаа:
“Эдийн засгийн буруу хөшүүрэг дэлхий дахинд юу хийж байгааг харах үнэхээр аймшигтай юм. "Чөлөөт газар" нь 4 дахин их хүн амтай коммунист, авторитар Хятадаас олон хоригдолтой."
Гомдолд хариуцагч нар дижитал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийж, өөрсдийнхөө хэлснээр бооцоо тавихын оронд оролцогчдын хооронд хэрхэн мөнгө шилжүүлснийг нарийвчлан тусгасан болно. Мөн хариуцагчийн өөрийн дансны эзэмшиж, эзэмшиж байгаа данс руу нь харилцагчийн мөнгийг шилжүүлсэн тухай бүртгэл бий.
Санаа зовоосон зүйл нь, хэрэв үйлчлүүлэгчдийн аль нэг хөрөнгийг крипто хөрөнгөд оруулсан бол XNUMX-р сард Иккурти "хэрэглэж байсан тул буцааж авах боломжгүй.таалагдаж эхэлдэг $ LUNA одоо. До Квон биткойноор тогтвортой зоосыг дэмжиж, тоглоомыг өөрчилсөн алхам хийсэн."
Хэрэв LUNA-д хөрөнгө оруулалт хийсэн эсвэл Anchor Protocol-д хөрөнгө оруулсан бол өнөөдрийн үнэлгээгээр 90 гаруй хувиар буурах болно. Гэсэн хэдий ч тайлангаас харахад Понзи схем нь үйлчлүүлэгчдийнхээ нэрийн өмнөөс аливаа крипто хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн нотолгоо бага байх шиг байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/