30-р сарын 130-ны пүрэв гарагт АНУ-ын Хууль зүйн яам "Baller Ape Club"-ийн үл хамаарах жетоныг сурталчилсан этгээдийг хивс татах луйврын хэрэгт буруутгав. АНУ-ын Тамгын газар хөрөнгө оруулагчдаас XNUMX сая доллар цуглуулсан крипто луйврын схемд оролцсон таван хүнийг нэрлэсэн байна.
Пүрэв гарагт гаргасан мэдэгдэлд АНУ-ын ЭМГ-аас Вьетнамын иргэн 26 настай Ле Ан Туаныг "Baller Ape" NFT ашиглан утас залилан, олон улсын мөнгө угаасан гэж буруутгажээ. Хууль зүйн яамнаас Туан хөрөнгө оруулагчдаас 2.6 сая гаруй доллар хулгайлахыг завдсан гэж нэмж хэлэв.
Baller Ape клуб нь янз бүрийн хүүхэлдэйн киноны дүрс бүхий Baller Ape NFT-г зарсан. NFT-ийн эхний багцыг зарсны дараахан Туан болон түүний хуйвалдааны хүмүүс төслийг хааж, хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр зугтсан.
Блокчейн аналитик дээр үндэслэн Хууль зүйн яам Туан болон түүний бусад хуйвалдагчид хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг "гинжээр таслах" аргаар угаасан болохыг тогтоожээ. Энэ нь мөнгө угаах түгээмэл арга бөгөөд зоосыг бусад төрлийн санд хөрвүүлж, төвлөрсөн бус своп үйлчилгээг ашиглан олон блокчэйн дээр шилжүүлж, санхүүжилтийн ул мөрийг бүрхэг болгодог. Хэрэв Туан гэм буруутай нь тогтоогдвол 40 жилийн хорих ял авч магадгүй юм.
АНУ-ын DoJ 100 сая долларын понзи схемийг илрүүлжээ
Туанаас гадна АНУ-ын Хууль зүйн яам дэлхийн понзи схемээр 100 сая доллар цуглуулсан гэх гурван хүнийг тус тусад нь ялласан. Бразилд төвтэй Эмерсон Пирес, Флавио Гонкалвес нарыг залилан мэхэлсэн крипто хөрөнгө оруулалтын EmpiresX платформ ажиллуулж байсан гэж буруутгажээ. Нэмж дурдахад Флоридагийн оршин суугч Жошуа Дэвид Николасыг "толгой наймаачин" гэж буруутгаж байна. Калифорнийн төв дүүргийн прокурор Трейси Л.Уилкисон энэ талаар ярихдаа:
“Эдгээр хэргүүд нь зарим хууран мэхлэгч нар моодонд орсон үг хэллэгийн ард нуугдаж байдгийг сануулж байгаа ч эцсийн эцэст тэд хүмүүсийг мөнгөөр нь салгах гэж оролддог. Бид боломжит хөрөнгө оруулагчдыг уламжлалт болон чиг хандлагатай хөрөнгө оруулалтын талаар сургаж, хамгаалах чиглэлээр хууль сахиулах байгууллагын түншүүдтэйгээ үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах болно."
Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд ялангуяа NFT зах зээлд хивс татах гэмт хэрэг ихэссэн.
Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.
Эх сурвалж: https://coingape.com/us-doj-slaps-charges-against-promoters-of-baller-ape-club-nft-in-rug-pull-scam/