'Wirefraud': FTX-ийн тэргүүлэгч гишүүдийн байгуулсан чатын бүлэг

The Australian Financial Review сэтгүүлийн шинэ тайланд дурдсанаар "Wirefraud" дохионы чатын группыг ашигладаг хүмүүсийн ойрын хүрээлэл.

FTX-ийн дохионы чат бүлэг: "Утасны залилан" 

Унасан криптовалют биржийн FTX-ийн эрх мэдлийн хүрээний гишүүд чат бүлэг байгуулжээ. Тэд компанийг гайхалтай бүтэлгүйтэхээс өмнөх үйл ажиллагааны талаарх нууц мэдээллийг илгээхэд ашиглаж байсан.

Мэдээллийн дагуу FTX-ийг үүсгэн байгуулагчид Сэм Банкман-Фрид (SBF), FTX-ийн Инженерийн захирал асан Гари Ванг, Нишад Сингх, Аламедагийн гүйцэтгэх захирал асан Каролин Эллисон нар энэ чатын бүлгийг өөрсдийн үйл ажиллагаатай холбоотой шифрлэгдсэн мэдээллийг илгээхийн тулд ашиглаж байжээ.

Дараахь тайлангийн дагуу SBF жиргээгээр хариулж, энэ баримттай санал нийлэхгүй байна. Тэрээр “Хэрэв энэ үнэн бол би тэр хүрээнийх нь гишүүн байгаагүй. (Энэ нь худлаа гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна; ийм бүлэглэлийн талаар би хэзээ ч сонсож байгаагүй.)"

Гэсэн хэдий ч тэр өдрийн орой түүнийг Багамын арлын эрх баригчид баривчилсан тул энэ нь SBF-ийн сүүлчийн жиргээ байв. Баривчилгааг АНУ-ын засгийн газрын хүсэлтийн дагуу Багамын хууль сахиулах байгууллага гүйцэтгэв.

Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн саяхан гаргасан битүүмжилээгүй яллах дүгнэлтийн дагуу Хууль зүйн яам (DOJ) SBF-ийг зургаан залилан, мөнгө угаах зорилгоор хуйвалдаан хийсэн, Нэгдсэн Улсыг залилан мэхэлсэн гэсэн нэмэлт нэг зүйлээр буруутгаж байна. Улс болон сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн хууль.

Энд залилан мэхэлсэн гэмт хэрэгт үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, зээлдүүлэгчид залилан мэхлэх, бараа бүтээгдэхүүний залилан мэхлэх, үнэт цаасны луйвар хийх зэрэг орно.

Нэмж дурдахад, АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) FTX-ийн үүсгэн байгуулагчийг биржийн хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр буруутгаж байгаагаа зарлав.

CNBC-ийн мэдээлснээр, Төлөөлөгчдийн танхимын Санхүүгийн үйлчилгээний хороо Даваа гарагийн орой Багамын арлуудад FTX уналт болон SBF-ийг баривчилсан тухай сонсголыг мягмар гарагт хийсэн. Сүйрсэн криптовалютын биржийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Ж.Рэй болон багийн цорын ганц гэрч тус компанид "ямар ч бүртгэл хөтлөөгүй" гэж хууль тогтоогчид хэлсэн. Тэд олон тэрбум долларын багцыг хянахын тулд нягтлан бодох бүртгэлийн QuickBooks программыг ашиглаж байжээ.

Мягмар гарагт SBF шинээр ажилд авсан өмгөөлөгч Марк Коэн болон түүний хуулийн багийн хамт шүүх хуралд оролцов. Тэд Бахамын шүүгч Жоан Фергюсон-Праттаас SBF-ийг батлан ​​даалтад гаргахыг хүсчээ. Гэвч шүүх хуралдааны төгсгөлд шүүгч Фергюсон-Пратт SBF-ийн батлан ​​даалтад гарах хүсэлтийг няцааж, түүнийг 8 оны хоёрдугаар сарын 2023-ныг хүртэл Багамын шоронд явуулав.

Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог

Эндрю Смитийн хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)