Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) хэд хэдэн дижитал хөрөнгийн солилцооны платформ дээр ар араасаа мөрдөн байцаалт явуулж эхэлжээ. Сингапурын крипто бирж болох Vauld саяхан мөнгө угаахтай тэмцэх агентлагийн хяналтад оржээ. Хэцүү байдалд орсон Азийн крипто зээлдүүлэгч Ваулд өнгөрсөн бямба гаригт мэдээлснээр Энэтхэгийн эрх баригчид зарим хөрөнгийг нь битүүмжилсэнтэй “хүндэтгэсэн санал нийлэхгүй байна”.
Энэтхэгийн ED нь Vauld-ийн араас явж, хөрөнгийг царцаасан
Пүрэв гарагт Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) банкны 370 тэрбум рупи буюу 48 сая ам. Эдгээр хөрөнгө нь асуудалтай Ваулд биржид харьяалагддаг байв.
Занмай лабораторийн нэг захирлын данснаас долоо хоногийн дараа энэ мэдээ гарч байна WazirX, Энэтхэгийн криптовалют биржийн нэгийг царцаажээ. Энэтхэгийн агентлаг дор хаяж 10 криптовалютын биржийг 125 сая долларын мөнгө угаасан байж болзошгүй хэргээр шалгаж байгаа үед ийм хөгжил гарч байна.
Баасан гарагт, Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) Бангалорт төвтэй мөнгөний үйлчилгээний Yellow Tune Technologies фирмийн санхүүгийн дансыг битүүмжилсэн гэж мэдэгдэв. Сингапурын Vauld Энэтхэгийн харьяа Flipvolt нь тухайн хөрөнгийн нэг байсан.
Энэ алхам нь шуурхай зээлтэй холбоотой Хятадын мөнгө угаах ажиллагааны мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой юм. Энэ хэргийн улмаас ED энэ долоо хоногт хоёр дахь удаагаа крипто салбарт ажиллаж байна.
Хэвлэлийн мэдээнд дурдсанаар, Vauld-ийн орон нутгийн аж ахуйн нэгжийг 23 махчин финтек болон банк бус бизнесүүд Yellow Tune Technologies-ийн хяналтан дор хэтэвчиндээ сая сая доллар байршуулахад ашигласан байна. Өөр нэг тохиолдолд WazirX-ийг сэжигтэй финтекийн 16 бизнест хууль бус зээлийн хүсэлтийг угаахад тусалсан гэж буруутгаж байгаа юм.
Тус пүүсийг хоёр хятад хүний нэр ашиглан байгуулсан "бүрхүүл байгууллага" гэсэн мэдээллийн хариуд санхүүгийн зохицуулагч Yellow Tune-ийн банкны данс болон төлбөрийн гарцын үлдэгдлийг нийт 3.7 тэрбум рупи буюу 46.4 сая доллараар хязгаарлаж байгаагаа зарлав. Мэдээллийн дагуу, ED нь Шар аялгууны сэжигтэй байршлыг гурван өдрийн турш шалгажээ.
ED-ийн тайланд Vauld-ийн Энэтхэгийн аж ахуйн нэгж нь үйлчлүүлэгчээ таних (KYC) стандартад маш сул байсан гэж мэдэгджээ. Мөн бусад зүйлсээс гадна илүү нарийвчилсан шалгалтын үйл явц, хадгаламж эзэмшигчдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шалгадаггүй, сэжигтэй гүйлгээний тайланг (STRs) мэдээлэх арга байхгүй.
KYC [Үйлчлүүлэгчээ мэдэх] хэм хэмжээ сул, ямар ч шалтгаангүйгээр гадаад түрийвч рүү шилжүүлэхийг зөвшөөрөх зохицуулалтын сул хяналт/мэдэгдэл/KYC, зардлаа хэмнэхийн тулд блокчейн дээр хийсэн гүйлгээг бүртгээгүй гэх мэт нь Flipvolt-д ямар ч данс өгөх боломжгүй гэдгийг баталгаажуулсан. алга болсон крипто хөрөнгийн хувьд. Энэ нь эдгээр крипто хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд чин сэтгэлээсээ хүчин чармайлт гаргаагүй.
Хууль сахиулах газар
Ваулд мөнгө угаасан хэргүүдийн эсрэг тэмцдэг
гэж Ваулд хэлэв крипто зээлдүүлэгч нь мөрдөн байцаагчдад баримт бичгийг нийлүүлэх ED-ийн дуудлагыг хүлээлгэн өгч, дагаж мөрдсөн. Цаашид платформын хуучин үйлчлүүлэгчийн данс хаагдсанаас болж царцаагдсан гэж мэдэгдэв.
Дээр дурдсан үндэслэлээр Ваулд компанийг ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэж мэдэгдсэн бөгөөд аж ахуйн нэгж яагаад ийм хүнд шийтгэл оногдуулсан бэ гэж эргэлзэж байв.
Бид компани, үйлчлүүлэгчид болон бүх оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалахын тулд хамгийн сайн арга хэмжээнийхээ талаар хуулийн зөвлөгөө авахыг хүсч байна. Бид Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай бүрэн хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчдэд криптовалют гүйлгээ хийх, эзэмших аюулгүй газар хэвээр байхын тулд хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн өргөжүүлэх болно.
Вольд
Үүний зэрэгцээ, хамтран ажиллаж байсан ч криптовалют бирж засгийн газрын шийдвэрт дургүйцлээ илэрхийлэв. хөрөнгийг царцаах.
Үүний зэрэгцээ, ED-ийн тайланд тус компанийн сурталчлагчдыг тодорхойлох боломжгүй гэж мэдэгджээ. Зарим хятад хүмүүс shell компани байгуулж байсан нь тогтоогдсон. Гэтэл хуурамч захирлуудын нэрээр шинэ данс нээлгэж байсан. Эдгээр сэжигтнүүд 2020 оны арванхоёрдугаар сард Энэтхэгээс гарсан.
Блог дээрх нийтлэлийн дагуу Ваулд хэрэглэгчид болон пүүсийг хамгаалахын тулд хамгийн сайн арга хэмжээ авахын тулд хуулийн зөвлөгөө авахыг хүсч байна. Энэ бирж нь дэлхий даяар KYC стандартыг чанд мөрддөг гэж ярьдаг. Мөн тэд ED-ийг бүрэн дагаж мөрдсөн бөгөөд цаашид ч дагаж мөрдөх болно гэж мэдэгдэв.
Ваулд асуудалтай хэвээр байна
Долдугаар сард Сингапурт төвтэй Vauld компани зах зээлийн уналтын үеэр цомхотгол зарласны дараа платформ дээрээ хадгаламж байршуулах, арилжаа хийх, татан авалтаа зогсоосон. Яллагдагч финтек пүүсүүдийг банкны байнгын сувгаас зайлсхийж, бүх луйврын мөнгийг крипто хөрөнгө хэлбэрээр гүйлгээ хийх зорилгоор платформ ашигласан гэж буруутгаж байна.
Энэхүү платформ нь одоо бүрхэг байдлыг дэмжиж, AML стандартыг сулруулж, мөнгө угаах гэмт хэрэгт нэр хүндтэй оролцогч болохыг туршиж байна. Vauld бол хөрвөх чадварын бэрхшээлтэй тулгардаг олон крипто зээлдүүлэгчдийн нэг юм. Сингапурын дээд шүүх эдийн засгийн хүндрэлийг шийдвэрлэх хувилбаруудыг авч үзэхийн зэрэгцээ Ваулд гурван сарын хугацаатай хориг тавьсан.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/