АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) Даваа гарагт 16 шүүгдэгчийг хууль бусаар орлого олж, 194 сая доллараас илүү олон жилийн турш залилан мэхэлсэн пенни хувьцааны схемд оролцсон хэргээр буруутгаж байгаагаа зарлалаа.
дагуу хэвлэлийн мэдээ, Шахуурга, овоолгын талбайд холбогдсон гэх хүмүүс Багамын арлууд, Британийн Виржиний арлууд, Болгар, Канад, Кайманы арлууд, Монако, Испани, Турк, Их Британид байрладаг.
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гаргасан SEC-ийн гомдлын дагуу бүх хариуцагч нар луйвартай тэмцэх, бүртгэлтэй холбоотой холбооны үнэт цаасны хуулийг зөрчсөн байна. Хэд хэдэн шүүгдэгчийг илчлэхэд хэцүү оффшор нэр дэвшсэн компаниудаар дамжуулан пенни хувьцааны хувьцааг хуримтлуулахад янз бүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж тус тусад нь гомдол гаргаж байгаа юм.
Схемийн суурь
Нэмж дурдахад, хэд хэдэн шүүгдэгч зохицуулагчдад илрэхээс зайлсхийхийн тулд шифрлэгдсэн мессеж, утасны програм ашигласан, залилан мэхлэхийн тулд олон оффшор данснаас пенни худалдаж авсан гэж буруутгагдаж байна.
"Эдгээр үйлдлүүдэд шүүгдэгчид SEC-ээс буруутгаж байсан хамгийн төвөгтэй микрокап хувьцааны луйврын схемүүдийг зохион байгуулсан гэж бид үзэж байна. Шүүгдэгчид өөрсдийн үйл ажиллагаагаа гадаадад байршуулж, шифрлэгдсэн мессежийг ашиглан, оффшор дансны нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулснаар АНУ-ын зах зээл болон хөрөнгө оруулагчдад үйлдсэн гэж бидний таамаглаж буй их хэмжээний луйврыг илрүүлэхээс зайлсхийнэ гэж найдаж байсан. Гэсэн хэдий ч SEC-ийн гурван оффисын мөрдөн байцаах багууд хилийн дээс алхаж, мөрөөдлөө үргэлжлүүлж, дэлхийн гэгдэж буй энэхүү схемийг зогсоосон" гэж SEC-ийн Гүйцэтгэх хэлтсийн захирал Гурбир С.Груал тайлбарлав.
Шүүгдэгчдийн зарим нь, нэгэнт тэдний зарим нь хувьцааны дийлэнх хувийг хуримтлуулсан бол гомдолд дурдсанчлан, АНУ болон гадаадад үл сэжиглэгдэж буй хөрөнгө оруулагчдад хувьцаагаа борлуулах сурталчилгааны кампанит ажлыг нууцаар санхүүжүүлсэн. Мэдээллийн дагуу эдгээр кампанит ажил нь хувьцааны эрэлт, үнэ нэмэгдэхэд нөлөөлсөн үед зарим шүүгдэгчид хувьцаагаа Ази, Европ, Карибын тэнгисийн худалдааны платформ дээр зарж, их хэмжээний ашиг олжээ.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) Даваа гарагт 16 шүүгдэгчийг хууль бусаар орлого олж, 194 сая доллараас илүү олон жилийн турш залилан мэхэлсэн пенни хувьцааны схемд оролцсон хэргээр буруутгаж байгаагаа зарлалаа.
дагуу хэвлэлийн мэдээ, Шахуурга, овоолгын талбайд холбогдсон гэх хүмүүс Багамын арлууд, Британийн Виржиний арлууд, Болгар, Канад, Кайманы арлууд, Монако, Испани, Турк, Их Британид байрладаг.
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гаргасан SEC-ийн гомдлын дагуу бүх хариуцагч нар луйвартай тэмцэх, бүртгэлтэй холбоотой холбооны үнэт цаасны хуулийг зөрчсөн байна. Хэд хэдэн шүүгдэгчийг илчлэхэд хэцүү оффшор нэр дэвшсэн компаниудаар дамжуулан пенни хувьцааны хувьцааг хуримтлуулахад янз бүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэж тус тусад нь гомдол гаргаж байгаа юм.
Схемийн суурь
Нэмж дурдахад, хэд хэдэн шүүгдэгч зохицуулагчдад илрэхээс зайлсхийхийн тулд шифрлэгдсэн мессеж, утасны програм ашигласан, залилан мэхлэхийн тулд олон оффшор данснаас пенни худалдаж авсан гэж буруутгагдаж байна.
"Эдгээр үйлдлүүдэд шүүгдэгчид SEC-ээс буруутгаж байсан хамгийн төвөгтэй микрокап хувьцааны луйврын схемүүдийг зохион байгуулсан гэж бид үзэж байна. Шүүгдэгчид өөрсдийн үйл ажиллагаагаа гадаадад байршуулж, шифрлэгдсэн мессежийг ашиглан, оффшор дансны нэгдсэн сүлжээгээр дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулснаар АНУ-ын зах зээл болон хөрөнгө оруулагчдад үйлдсэн гэж бидний таамаглаж буй их хэмжээний луйврыг илрүүлэхээс зайлсхийнэ гэж найдаж байсан. Гэсэн хэдий ч SEC-ийн гурван оффисын мөрдөн байцаах багууд хилийн дээс алхаж, мөрөөдлөө үргэлжлүүлж, дэлхийн гэгдэж буй энэхүү схемийг зогсоосон" гэж SEC-ийн Гүйцэтгэх хэлтсийн захирал Гурбир С.Груал тайлбарлав.
Шүүгдэгчдийн зарим нь, нэгэнт тэдний зарим нь хувьцааны дийлэнх хувийг хуримтлуулсан бол гомдолд дурдсанчлан, АНУ болон гадаадад үл сэжиглэгдэж буй хөрөнгө оруулагчдад хувьцаагаа борлуулах сурталчилгааны кампанит ажлыг нууцаар санхүүжүүлсэн. Мэдээллийн дагуу эдгээр кампанит ажил нь хувьцааны эрэлт, үнэ нэмэгдэхэд нөлөөлсөн үед зарим шүүгдэгчид хувьцаагаа Ази, Европ, Карибын тэнгисийн худалдааны платформ дээр зарж, их хэмжээний ашиг олжээ.
Эх сурвалж: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/