6 оны 2022-р сарын XNUMX-ны Мягмар гарагт Өмнөд Флоридагийн оршин суугч Иоханна М.Грасиа АНУ-ыг буруутгаж байна гэж мэдээлэв. SEC. Агентлагийн мэдээлснээр, эмэгтэй Понзи схемийг ажиллуулах үүрэгтэй байжээ. Грасиа орон нутагтаа "Эх Тереза" гэдгээрээ алдартай боловч 196 сая ам.долларын "Понзи" схемийн буруутан хэмээн буруутгагдаж байна.
Энэхүү тайланд Норт Лодердейл хотын оршин суугч 15,400 орчим хүнийг хөрөнгө оруулалт хийхээр урхинд оруулж, гайхалтай хэмжээний хөрөнгө босгосон тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм. Гүйлгээг бүхэлд нь түүний “MJ Capital Funding LLC” гэдэг компаниар дамжуулан хийсэн.
Тус компани нь 2022 онд байгуулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчид болон хөрөнгө оруулалт шаарддаг жижиг бизнесүүдийн хооронд гүүр болж ажиллахад чиглэнэ. MJ Capital нь эдгээр аж ахуйн нэгжүүдэд "худалдааны бэлэн мөнгөний урьдчилгаа" (MCA) үүрэг гүйцэтгэдэг.
2021 оны XNUMX-р сард MJ Capital-тай төстэй дуураймал вэбсайт бий болсон бөгөөд компанийг Понзи схемд гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэж буруутгаж байсан. Хэргийн дараахан Грасиа хуурамч вэб сайтад нэр төр гутаасан хэргээр хэрэг үүсгэв.
Энэ хооронд тус компани хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө цуглуулах ажлыг байнга хийдэг байсан. Энэ нь Үнэт цаас, биржийн хороо уг хэрэгт орох хүртэл үргэлжилсэн. 2021 оны XNUMX-р сард тус агентлаг албан ёсоор гомдол гаргаж, компанийг Понзи схем ажиллуулсны төлөө хариуцлага хүлээлгэсэн.
-аас ирүүлсэн баримт бичгийн дагуу SEC 9 оны 2021-р сарын XNUMX-ний өдөр MJ Capital-ийг хөрөнгө оруулагчдаас цуглуулсан хөрөнгө оруулалтыг компанийн дотоод хүмүүс болон дээд албан тушаалтнуудын хувийн зардлыг санхүүжүүлэхэд ашигласан гэж буруутгасан.
Хэргийн үнэн зөвийг олж тогтоосны дараа хэргийг хянан хэлэлцэж буй холбооны шүүгч Gracia-д хамаарах корпорацийн хөрөнгийг битүүмжлэх тушаал гаргаж, тэднийг хүлээн авахыг хүссэн.
Энэ хэрэг саяхан бас нэгэн хөгжил дэвшлийг авчирсан SEC компанийн ТУЗ-ийн гишүүн Павел Руизийн эсрэг дахин нэхэмжлэл гаргасан. Түүнийг уг схемийн ард томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн гэж буруутгаж байгаа юм. Руиз өөрийн борлуулалтын агентуудын тусламжтайгаар 5,100 гаруй хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлж, 46 сая ам.доллар цуглуулж чаджээ. Үүнээс 7 сая орчим ам.долларыг тэрээр авсан гэж мэдүүлэгт нэмж хэлэв.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/