2023 он ирлээ, гэхдээ Сэм Банкман-Фридийн (SBF) асуудал удахгүй түүний хажуунаас гарахгүй байж магадгүй юм. АНУ-ын эрх баригчид SBF-ийн Аламеда фирмтэй холбоотой байж болзошгүй дансуудыг шалгахаар төлөвлөж байгаа гэж мэдэгджээ.
FTX болон Alameda Research-ийн үүсгэн байгуулагч SBF одоогоор 250 сая долларын барьцаанд байгаа бөгөөд эцэг эхийнхээ гэрт амьдарч байна. Гэвч өмнөх долоо хоногийн сүүлээр Bloomberg-ийн тайланд дурдсанаар SBF эсвэл түүний пүүстэй холбоотой "крипто хөрөнгийн сэжигтэй шилжүүлэг" олон байсан.
Бие даасан шинжээчид SBF-тэй холбоотой крипто гүйлгээг онцолж байна
Сүүлийн хэд хоногийн турш блокчейн шинжээч Arkham Intelligence-ийн мэдээлснээр 1 сая доллараас дээш дүнтэй хөрөнгийн шилжүүлгийг хянаж байв. Эдгээр мөнгөн шилжүүлэг нь SBF болон түүний татан буугдсан хедж сан Alameda Research-тэй холбоотой дижитал түрийвчтэй холбоотой бололтой.
Alameda ETH хаягууд сэлбэг солихын тулд буйдан дотор ухаж, ERC20 битүүдийг ETH/USDT-ээр сольж байна.
Дараа нь ETH болон USDT нь шуурхай солилцогчоор дамждаг.
Зарим томоохон түгшүүрийн хонх дуугарч...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVroMr
-
∴Эрго∴
Нэмж дурдахад, DeFi-ийн шинжээч BowTiedIguana-ийн хийсэн гинжин мөрдөн байцаалтын дагуу энэ нь твиттер хуудсандаа "Сэм Банкман-Фрид гэрийн хорионд байхдаа Сейшелийн арлууд дахь крипто биржид 684 мянган долларыг бэлэн мөнгө болгосон уу?"
Шившигт нэрвэгдсэн криптог үндэслэгч Сэм Банкман-Фрид гэрийн хорионд байхдаа Сейшелийн арлууд дахь крипто бирж рүү 684 мянган долларыг бэлэн болгосон уу?
Түүнийг суллах нөхцөл бол шүүхээс зөвшөөрөл авалгүйгээр 1,000 доллараас хэтрүүлэхгүй байх явдал юм.
Нотлох баримтыг гинжин хэлхээнд авч үзье
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Арванхоёрдугаар сар 30, 2022
Зарим нь одоогоор "боломжгүй" байгаа хэд хэдэн Твиттер сүлжээгээр дамжуулан шинжээч онцлон тэмдэглэв: "4 цагийн дотор ойролцоогоор 570 долларын үнэ бүхий 684,000 ETH энэ шинэ түрийвчнээс янз бүрийн чиглэлд шилжсэн. Санхүүжилтийг Сейшелийн арлууд дээр байрладаг KYC-гүй бирж болон Аламедагийн санхүүжүүлсэн гүүр болох Ренпротоколоор дамжуулан Bitcoin сүлжээнд илгээсэн."
АНУ-ын зохицуулах агентлагууд өмнөх долоо хоногийн сүүлээр эдгээр "сэжигтэй шилжүүлэг"-ийн талаар шалгалт хийхээр шийдсэн байж магадгүй юм.
SBF Twitter дээр "Идэвхтэй"
Эдгээр бүх гүйлгээ ил болсны дараа SBF твиттер хуудсандаа "Эдгээрийн аль нь ч би биш. Би эдгээр сангуудын алийг нь ч хөдөлгөхгүй, хөдөлгөж ч чадахгүй; Би тэдэнтэй холбогдох боломжгүй болсон."
"FTX-ийн янз бүрийн хууль ёсны хөл эдгээр сангуудад хандах боломжтой байх магадлалтай гэж би бодож байна; Энд ийм зүйл болж байгаа гэж найдаж байна. Үгүй бол үүнийг хийх нэг алхам удахгүй болно гэж найдаж байна. Хэрэв хүсвэл энэ талаар зохицуулагчдад зөвлөгөө өгөхөд би баяртай байх болно "гэж тэр хэлэв.
SBF "Эдгээрийн аль нь ч биш" гэсэн эдгээр буруутгалыг үгүйсгэсэн байж магадгүй юм; гэхдээ АНУ-ын зохицуулах агентлагууд эдгээр буруутгалыг нухацтай авч үзэх бололтой.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/