(Bloomberg) - АНУ-ын прокурорууд Сэм Банкман-Фрид болон криптовалютны аварга FTX-ийн уналтад оролцсон бусад хүмүүсийн эсрэг залилан мэхлэх хэргийн үндэс суурийг тавьж, дампуурал руу хөтөлж байсан биржийн операторын эзэмшиж байсан хөрөнгө АНУ-аас гадуур хэрхэн шилжсэнийг шалгаж байна. , энэ талаар сайн мэддэг хүний хэлснээр.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Прокурорууд арваннэгдүгээр сарын 11-нд Делавэрт FTX дампуурлын мэдүүлэг өгөх үеэр хэдэн зуун сая долларыг Багамын арлууд руу буруу шилжүүлсэн эсэхийг нягталж шалгаж байгаа гэж тэр хүн мэдэгдээд хэргийг олон нийтэд хэлэлцэх зөвшөөрөлгүйгээр нэрээ нууцлахыг хүссэн байна.
Хууль зүйн яамны ажилтнууд FTX үйлчлүүлэгчдийн мөнгө, эд хөрөнгөтэй хэрхэн харьцаж байсан талаар өргөн хүрээтэй мөрдөн байцаалт явуулж байх үед тэд энэ долоо хоногт FTX-ийн шүүхээс томилогдсон хянагч нартай уулзаж, цуглуулах материалаа ярилцсан гэж тэр хэлэв. Тэд мөн FTX нь Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан дампуурсан хөрөнгө оруулалтын компани болох Аламеда Судалгаанд мөнгө шилжүүлж хууль зөрчсөн эсэхийг судалж байгаа бөгөөд энэ талаар өмнө нь мэдээлж байсан.
Багамын аралд байдаг, ямар ч гэмт хэрэгт буруутгагдаагүй Банкмен-Фрид FTX-ийн удирдлагын ноцтой алдаа гаргаснаа хүлээн зөвшөөрсөн ч үйлчлүүлэгчдийнхээ мөнгийг санаатайгаар урвуулан ашигласан гэдгээ тууштай няцаажээ. Банкмен-Фридийн хэвлэлийн төлөөлөгч баасан гарагт тайлбар өгөхөөс татгалзав.
Нью Йорк Таймс сонин энэ долоо хоногт Холбооны прокурорууд Банкмен-Фрид энэ оны эхээр TerraUSD-ын экосистемийг сүйрүүлэхэд хүргэсэн арилжаа наймааг зохион байгуулж зах зээлийг залилсан эсэхийг шалгаж байгаа гэж мэдээлэв.
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорууд, тэр дундаа АНУ-ын прокурорын туслах Николас Роос нар энэ долоо хоногт Манхэттений доод хэсэгт байрлах хурлын танхимд FTX-ийн уналтыг шалгаж буй олон арван хүмүүстэй хоёр цаг орчим уулзсан. Байгууллагын хурлаар болзошгүй төлбөрийн асуудлыг хэлэлцээгүй. ХУД-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч мэдээлэл өгөхөөс татгалзлаа.
Уулзалтад Вашингтон дахь Хууль зүйн яамны албан тушаалтнууд, Холбооны мөрдөх товчооны төлөөлөгчид, өнгөрсөн сард FTX-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон Жон Ж.Рэй III тэргүүтэй дампуурлын багийнхан оролцов. Sullivan & Cromwell-ийн FTX-ийн өмгөөлөгчид, тэр дундаа Үнэт цаас, биржийн комиссын гүйцэтгэх захирал асан Стив Пейкин, Манхэттений холбооны прокурор асан Николь Фрийдландер нар мөн оролцсон гэж хүмүүс хэлэв.
Роос цахилгаан ачааны машины компанид хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн хэргээр аравдугаар сард шийтгэгдсэн Никола Корпыг үндэслэгч Тревор Милтоныг яллахад тусалсан.
Банкмен-Фрид өнгөрсөн сард FTX-ийн Аламедатай тогтоосон харилцааны цар хүрээг нуун дарагдуулсан нягтлан бодох бүртгэлийн алдаанууд болон түүнээс үүдэн гарах эрсдэлүүдийн талаар хэд хэдэн хэвлэлд ярилцлага өгчээ. Баасан гарагт тэрээр твиттер хуудсаараа дамжуулан 13-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхимын Санхүүгийн үйлчилгээний хороонд түүний крипто эзэнт гүрний задралын талаар мэдүүлэг өгөхөд бэлэн байгаагаа мэдэгджээ.
Дэлгэрэнгүй: FTX уналтанд орсны дараа Сэм Банкман-Фридийн Бахамын пентхаус дотор
Багамын арлуудад төвтэй FTX болон тус компанийн АНУ-ын салбар зэрэг 100 гаруй холбогдох байгууллагууд өнгөрсөн сард дампуурлын мэдүүлгээ ирүүлснээр крипто экосистемийг цочирдуулсан. Тус бүлэглэл болон түүний үүсгэн байгуулагч нь одоо АНУ болон хилийн чанад дахь зохицуулагчид болон прокуроруудын хяналтад тулгарч байна.
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2022 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html