18 оны 2023-р сарын XNUMX-нд болсон шууд видео хурал дээр Хууль зүйн яам (DOJ) Оросын иргэн Анатолий Легкодимовыг баривчилсан тухай мэдэгдэв.
Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) 40 настай түүнийг Хятадын Шенжен хотод амьдардаг байсан ч мягмар гарагийн орой Майамигаас баривчилжээ. Түүнийг зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлж бизнес хийсэн гэж буруутгаж байгаа.
Хууль зүйн яамны (DOJ) хэвлэлийн мэдээнд дурдсанаар, Битцлато нь "хэрэглэгчдээсээ хамгийн бага тодорхойлолт шаарддаг" гэж өөрийгөө зах зээлд гаргасан нь түүнийг гэмт хэргийн үүр уурхай болгосон гэж тэмдэглэжээ.
Энэхүү солилцоо нь ransomware төлбөр болон Hydra Market-тэй маш чухал холбоотой гэж ЭМГ-аас батлав. Hydra Market бол харанхуй вэб дээрх орос хэл дээрх хуудас юм. Hydra Market нь мөнгө угаах, хар тамхины худалдаа, хулгайлагдсан санхүүгийн мэдээлэл, хувийн мэдээлэл зэрэг хууль бус хар тамхины зах зээл байсан.
ЭМГ-аас "Битцлатогийн криптовалютын гүйлгээний хамгийн том түнш нь Hydra Market байсан" гэж нэмж хэлэхдээ "Hydra хэрэглэгчид 700 оны 2022-р сард АНУ, Германы хууль сахиулах байгууллагууд Hydra-г хаах хүртэл Битцлатотой шууд болон зуучлагчаар дамжуулан 15 сая гаруй долларын криптовалют солилцсон. . Bitzlato мөн XNUMX сая гаруй долларын ransomware-ийн орлого хүлээн авсан.”
Ransomware халдлагын үед хакерууд криптовалютаар мөнгө хүлээн авч, бирж болон "холигч"-оор дамжуулан мөнгө угаахыг илүүд үздэг.
"Холигч" нь анхны гүйлгээ болон илгээгч болон хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нуухад ашигладаг үйлчилгээ бөгөөд боловсруулсан гүйлгээг хянах боломжгүй юм.
"АНУ-д байрладаг үйлчлүүлэгчидтэй томоохон бизнес эрхэлдэг бөгөөд түүний харилцагчийн үйлчилгээний төлөөлөгчид АНУ-ын санхүүгийн байгууллагуудаас мөнгө шилжүүлж болно гэж хэрэглэгчдэд удаа дараа зөвлөсөн." Хууль зүйн яам Бицлатогийн гомдлыг хүлээн зөвшөөрсөн боловч АНУ-ын хэрэглэгчдийг хүлээн аваагүй гэсэн мэдэгдлийг тэмдэглэв.
DOJ-ийн мэдээлснээр Легкодымовыг 2022, 2023 онд Майамигаас Bitzlato гүйлгээ хийсэн гэж буруутгаж байгаа юм. 250 оны 2022-р сард XNUMX сая гаруй хүн зочилсон АНУ-ын IP хаягуудаас вэбсайт руугаа "их хэмжээний урсгал" орсон тухай мэдээллүүд ирсэн.
Хэвлэлийн мэдэгдэлд "Түүгээр ч зогсохгүй Легкодымов болон Бицлатогийн бусад менежерүүд Бицлатогийн данснууд хууль бус үйлдлээр дүүрэн байсныг мэдэж байсан бөгөөд түүний олон хэрэглэгчид бусдын нэрээр бүртгэгдсэн" гэж онцолсон байна.
АНУ-ын Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ Францын эрх баригчидтай хамтран энэ хэрэг дээр хамтран ажиллаж байна. Хэрэв Легкодымов гэм буруутай нь тогтоогдвол дор хаяж таван жил торны цаана сууна.
Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/