Арабын Нэгдсэн Эмират улсын Дубайн олон улсын санхүүгийн төвд байрлах Хаалганы барилга (зүүн голд) 5 оны 2021-р сарын XNUMX.
Кристофер Пайк | Bloomberg | Getty Images
ДУБАЙ, Арабын Нэгдсэн Эмират улс. Мөнгө угаах болон хууль бус мөнгөн гүйлгээтэй тэмцэх чиглэлээр ажилладаг засгийн газар хоорондын байгууллага болох Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг нь Персийн булангийн орнуудыг хангалттай бууруулж чадахгүй байна гэсэн болгоомжлолоос үүдэн Арабын Нэгдсэн Эмиратыг "саарал жагсаалт"-д оруулахаар төлөвлөж байна. хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаа.
Энэ тухай Блүүмберг пүрэв гарагт Парист төвтэй ФАТФ-ын нэргүй гурван эх сурвалжаас иш татан мэдээлэв. Энэ томилгоо баасан гаригт ирэх боломжтой.
Хяналтын бүлгийн "саарал жагсаалт" нь одоогоор Хойд Солонгос, Ираныг багтаасан "хар жагсаалт"-тай харьцуулахад тийм ч хүнд биш юм. Өмнөх жагсаалт нь тус улс "мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх" системийнхээ сул талуудыг шийдвэрлэхийн тулд ФАТФ-тай "идэвхтэй ажиллаж" байгаа боловч хараахан аваагүй байгаа тул "нэмэгдүүлсэн хяналт" дор байгаа гэсэн үг юм. асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ. Саарал жагсаалтад Пакистан, Турк, Албани зэрэг орно.
АНЭУ бол Ойрхи Дорнодын санхүүгийн төв бөгөөд олон улсын компаниудын төв оффис, дэлхийн хамгийн ачаалалтай нисэх онгоцны буудлуудын нэг бөгөөд хүн амын 90 орчим хувь нь гадаадын иргэдтэй. Үүнийг саарал жагсаалтад оруулах нь ФАТФ-ын гаргасан хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг байж магадгүй гэж Bloomberg бичжээ.
Бүрэн тайланг эндээс уншина уу.
Эх сурвалж: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html