АНЭУ мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагын "саарал жагсаалт"-д багтжээ.

Мөнгө угаах болон хууль бус мөнгөн гүйлгээтэй тэмцэх зорилготой засгийн газар хоорондын байгууллага Баасан гарагт Арабын Нэгдсэн Эмират улсыг "саарал жагсаалт"-д оруулж, Персийн булангийн орнууд хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай таслан зогсоож чадахгүй байна гэж үзжээ.

АНЭУ нь мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаандаа "стратегийн дутагдал"-ын улмаас хяналтаа сайжруулж байгаа гэж Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсгийн жагсаалтад орсон хэд хэдэн орны нэг байв.

"Хяналт шалгалтыг нэмэгдүүлсэн харьяалалтай улсууд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны стратегийн дутагдлыг арилгахын тулд ФАТФ-тай идэвхтэй хамтран ажиллаж байна" гэж тус байгууллага мэдэгдэв.

"ФАТФ-аас эрх мэдлийг нэмэгдүүлсэн хяналтад оруулах нь тус улс стратегийн дутагдлыг хурдан арилгах үүрэг хүлээсэн гэсэн үг" гэж тэр үргэлжлүүлэв.

Төрийн мэдлийн Эмиратын Мэдээллийн Агентлаг баасан гаригийн орой нийтэлсэн мэдэгдэлдээ, ФАТФ "Арабын Нэгдсэн Эмират улс мөнгө угаахтай тэмцэх (AML), терроризмыг санхүүжүүлэхтэй (CFT) тэмцэх чиглэлээр нааштай ахиц дэвшил гаргасныг хүлээн зөвшөөрсөн" гэжээ. Цөмийн зэвсгийг түгээн дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх санхүүжилтийн (CPF) хүчин чармайлт.”

Хяналтын бүлгийн "саарал жагсаалт" нь Хойд Солонгос, Ираныг багтаасан "хар жагсаалт" шиг тийм ч хүнд биш юм.

Саарал жагсаалтад Пакистан, Турк, Иордан, Йемен зэрэг орно.

АНЭУ бол Ойрхи Дорнодын санхүүгийн төв бөгөөд олон улсын компаниудын төв оффис, дэлхийн хамгийн ачаалалтай нисэх онгоцны буудлуудын нэг бөгөөд хүн амын 90 орчим хувь нь гадаадын иргэдтэй.

Арабын Нэгдсэн Эмират улсын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал эрхэлсэн агентлаг "АНЭУ дэлхийн санхүүгийн системийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах үүргээ маш нухацтай авч үздэг бөгөөд FATF-тай нягт хамтран ажиллаж, тодорхойлсон сайжруулалттай асуудлуудыг хурдан арилгах болно" гэж Эмират улсын мэдээллийн агентлаг мэдээлэв. .