АНУ-ын прокурорууд FTX дампуурсан крипто группын нэр хүндэд нэрвэгдсэн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийг залилангийн хэргээр шалгаж байна гэж Bloomberg мэдээллээ. мэдээлсэн Баасан гариг, энэ талаар сайн мэддэг хүнээс иш татав. АНУ-д арваннэгдүгээр сарын 11-нд FTX дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргах үеэр прокурорууд хэдэн зуун сая долларыг Багамын арлууд руу буруу шилжүүлсэн эсэхийг шалгаж байгаа гэж мэдээлж байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яамны ажилтнууд энэ долоо хоногт FTX-ийн шүүхээс томилогдсон хянагч нартай уулзаж, FTX харилцагчийн мөнгийг хэрхэн зохицуулж байсныг шалгахаар болсон гэж мэдэгджээ. Тэд өнгөрсөн сард FTX-д дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргасан FTX-ийн эгч худалдаа, хөрөнгө оруулалтын компани болох Alameda Research-д мөнгө шилжүүлж, FTX хууль зөрчсөн эсэхийг судалж байна.
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорууд, тэр дундаа АНУ-ын прокурорын туслах Николас Роос энэ долоо хоногт FTX-ийн уналтыг шалгаж буй олон арван хүмүүстэй хоёр цаг орчим уулзсан гэж тайланд дурджээ. Уулзалтад SDNY, Вашингтон дахь Хууль зүйн яам, Холбооны мөрдөх товчоо болон FTX-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Ж.Рэй III тэргүүтэй дампуурлын багийн ажилтнууд оролцсон гэж тайланд дурджээ. Sullivan & Cromwell-ийн FTX-ийн өмгөөлөгчид, тэр дундаа Үнэт цаас, биржийн комиссын гүйцэтгэх захирал асан Стив Пейкин, Манхэттэний холбооны прокурор асан Николь Фрийдландер нар оролцов.
Энэ долоо хоногийн эхээр New York Times мэдээлсэн АНУ-ын прокурорууд Банкмен-Фрид энэ оны эхээр өөрийн бизнест ашиг тусын тулд TerraUSD болон Luna-ийн үнийг өөрчилсөн эсэхийг шалгаж байна. Уг тайланд Банкман-Фридийн "зах зээлийн ямар нэгэн залилан мэхлэлтийг мэддэггүй бөгөөд зах зээл дээр манипуляци хийх санаа хэзээ ч байгаагүй" гэсэн мэдэгдлийг иш татсан байна.
Банкмен-Фрид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэд хэдэн ярилцлага өгөхдөө үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг санаатайгаар урвуулан ашигласан гэдгээ үгүйсгэсэн байна. Банкны ажилтан-Фрид гэж хэлсэн энэ долоо хоногт тэрээр арванхоёрдугаар сарын 13-нд Вашингтон ДС дахь Төлөөлөгчдийн танхимын Санхүүгийн үйлчилгээний хорооны өмнө мэдүүлэг өгөхөд бэлэн байна.
Үүний зэрэгцээ, FTX-ийн төв байрлаж байсан Багамын өмгөөлөгчид баасан гарагт яаралтай хүсэлт гаргаж, Делавэрийн дампуурлын шүүгчээс АНУ-ын FTX-ийн удирдагчдаас мэдээллийн санд нэвтрэх эрх олгохыг албадахыг шаардсан тухай CNBC мэдээлэв. мэдээлсэн. Уг саналд "Хандалт авах олон оролдлогыг" үл харгалзан FTX-ийн ажилтнууд болон зөвлөхүүд Багамын зохицуулагчдыг Amazon Web Services болон Google Cloud Portal мэдээллийн санд байрлах санхүүгийн чухал мэдээллийг олж авахад нь саад учруулсан гэж мэдэгджээ.
Өнгөрсөн сард хөрвөх чадварын хямралын дараа FTX дампуурлаас хамгаалах 11-р бүлэгт өргөдөл гаргасан. Криптовалютын бирж нь өөрийн хамаарал бүхий Alameda Research худалдааны фирмийнхээ эрсдэлтэй бооцоог санхүүжүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг ашиглаж, мөхлийг бий болгосон гэж мэдээлж байна.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss