АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон Онтариогийн Үнэт цаасны хороо (OSC) крипто фирмүүд болох Arbitrade болон Cryptobonix болон тэдгээрийн удирдлагуудын эсрэг залилангийн хэргээр зэрэгцүүлэн шүүхэд ханджээ.
Зохицуулагчид энэ хоёр пүүсийг гүйцэтгэх захирал Трой Хогг, Жеймс Голдберг, Стивен Браверман болон өөрийгөө олон улсын алтны худалдаачин Макс Барбер нарын хамт нэр хүндтэй (DIG) крипто токеныг шахах, хаях схемийг үйлдсэн гэж буруутгаж байна.
2018 оны 2019-р сараас 10 оны 1-р сарын хооронд Cryptobontix нь Arbitrade XNUMX тэрбум долларын алт авч, хүлээн авсан гэж худал зарласан гэж агентлагууд мэдэгдэж байгаа бөгөөд пүүс DIG жетоноо XNUMX долларын ханштай алтаар дэмжихээр төлөвлөж байсан.
Компаниуд хөрөнгө оруулагчдад бие даасан нягтлан бодох бүртгэлийн компаниуд аудит хийж, алтыг баталгаажуулсан гэж мэдэгдсэн. Гэсэн хэдий ч зохицуулагчид худалдан авалтын зарлал нь DIG жетоныг хэт өндөр үнээр зарах зорилготой залилан байсан бөгөөд DIG 36.8 сая доллар зарагдсан гэж үзэж байна.
Нэмж дурдахад, Хогг болон компаниуд хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт, түүний хянадаг компаниудын төлбөр зэрэг DIG жетонтой холбоогүй зорилгоор ашигласан гэж OSC нэмж мэдэгджээ. Энэ нь мөн Хогг DIG жетонуудын борлуулалтыг OSC-д бүртгүүлж чадаагүйг онцлон тэмдэглэв.
Тэдний мэдэгдлийн дагуу ХЗХ болон SEC нь зэрэгцээ мөрдөн байцаалтын ажилд хамтран ажилласан. Тус агентлагууд өөрсдийн харьяаллын дагуу бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоож, хууль бусаар олсон орлогыг эргүүлэн төлөхийг шаардах, удирдах албан тушаалтнууд болон пүүсүүдийг ижил төстэй албан тушаал хашихыг хориглох, тодорхой мөнгөн торгууль төлөхийг шаардах шүүхийн шийдвэр гаргахыг хүсч байна.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Зохиогчийн тухай
Эйслинн Кили 2019 оны зун The Block-д элссэн. Тэр бол уг худалдааны сүлжээний бодлогын багийн гишүүн бөгөөд хууль эрх зүйн хэм хэмжээг чанд баримталдаг. "The Block"-ээс өмнө тэрээр NPR-ийн харьяа WFUV-д дуу хоолойгоо хүргэж, зарим подкастын ажлаас гадна мэдээний нэвтрүүлгүүдийг мэдээлж, хөтлөв. Айслинн бол бардам Фордхэм Рам бөгөөд сониныхоо ерөнхий редактор юм. Тэр бичихгүй, мэдээлэхгүй байхдаа Айслинн гүйж, хаданд авирдаг.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss