Хууль зүйн яам Венесуэлийн газрын тосны борлуулалтын ашгийг угаах, Оросын армид тоног төхөөрөмж худалдан авах зорилгоор бүрхүүлийн компаниуд болон криптовалютуудыг ашиглан хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх гэмт хэргийн бүлэглэлд цохилт өглөө.
Хууль зүйн яам 19-р сарын XNUMX-ний өдрийн мэдээгээр, хоёр оролцогчийг баривчилж, таван хүнийг ялласан хэвлэлийн мэдээ. "Бид яллах дүгнэлтэд дурдсан бүх хүмүүсийг баривчлахаар хайж байна" гэж хэвлэлийн төлөөлөгч The Block-д ярьжээ.
Нью-Йоркийн зүүн дүүрэгт гаргасан гомдолд Ерөнхийлөгч Дональд Трампын үед АНУ хориг арга хэмжээ авсан төрийн өмчит газрын тосны компани болох Petroleos de Venezuela SA, түүнчлэн Гамбургт төвтэй, түүхий эдийн худалдааны компанийг тойрсон худалдааны схемийг тоймлон харуулсан байна. Оросын иргэд.
Сүүлчийн компани болох Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH нь албан тушаалаа ашиглан Оросын цэргийн техник хэрэгсэл, тэр дундаа Сухой, МиГ-29 сөнөөгч онгоцны эд ангиудыг хайж олжээ. Венесуэлийн нефтийн компанийн хувьд АНУ-ын хориг арга хэмжээ дэлхийн зах зээлээс тасарсан бүтээгдэхүүнээ мөнгөжүүлэхийг эрмэлзсэн.
Хэд хэдэн зөрчлийн дотроос Хууль зүйн яамнаас яллагдагч нарын гурав нь "PDVSA-аас 500,000 баррель Венесуэлийн газрын тосны гүйлгээг ам.доллартай уясан криптовалют Тетер ("USDT") хийсэн" гэж мэдэгджээ.
Бусад газар эрх баригчид компаниудын операторуудын хооронд үл мэдэгдэх криптовалют хэлбэрээр 3 сая гаруй долларын гүйлгээ хийгдсэн болохыг тогтоожээ.
Баривчлагдсан хүмүүсийн нэг Юрий Орехин хуйвалдааны нэгэндээ: “Санаа зоволтгүй, стрессгүй. Бид бууж эхэлмэгц шууд шилжүүлнэ. USDT нь SMS шиг хурдан ажилладаг."
Энэ нь Венесуэл улс криптог анх удаа харж байгаа зүйл биш юм ашиг олох хэрэгсэл АНУ-ын хориг арга хэмжээний дагуу газрын тосноосоо . Түүний таагүй криптовалют Эль Петро нь хориг арга хэмжээ авахаас өмнө нэг баррель нефтийн үнээр тогтоогдсон олон улсын тогтвортой зоосны үүрэг гүйцэтгэх зорилготой байсан нь АНУ-ын хориг арга хэмжээ нь дижитал хөрөнгийн эсрэг анх удаа онилсон явдал юм.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss