(Bloomberg) - Трафигура групп "системийн луйвар" гэж тайлбарласнаасаа болж хагас тэрбум гаруй долларын алдагдал хүлээж байгаа тухай мэдээ гарахад зах зээлийн олон хүмүүсийн хувьд хамгийн том гэнэтийн зүйл бол түүхий эдийн ченжийн алга болсон никель ачаа байсангүй. Энэ нь салбарын томоохон тоглогчдын нэг нь бусад хүмүүсээс аль эрт ухарч байсан хүнтэй бизнес эрхэлсээр байсан явдал байв.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Энэтхэгийн бизнесмэн Пратек Гупта болон түүний компаниуд Трафигурагийн эсрэг энэ долоо хоногт 625 сая долларын төлбөрийг зогсоосон нь худалдааны ертөнцөд алаг түүхтэй.
Никелийн луйврыг илрүүлсний дараа Trafigura компани 577 сая долларын алдагдал хүлээжээ
Худалдаачин Gunvor групп болон худалдааны санхүүжилтийн ТрансАсиа Привате Капитал ХХК нь Гуптагийн компаниудтай урьд нь хийсэн хэлцэлдээ мөнгөө алдсан гэж олон нийтэд ил болгосон мэдүүлэг харуулж байна. Бусад хүмүүс, тэр дундаа банкууд болон түншүүд тус группт ажиллаж байсан эсвэл түүнтэй бизнес эрхэлж байсан хэд хэдэн хүмүүсийн хэлснээр тус группын арилжааны үйл ажиллагаа зарим үед эвгүй байдалд ордог. Өнгөрсөн жил Энэтхэгийн холбооны цагдаа Гуптагийн эсрэг залилангийн хэргийг шалгаж байгаагаа зарласан.
Рабобанк болон HSBC Holdings Plc-ийн түүхий эдийн худалдааны санхүүжилт хариуцсан захирал асан Иан Милн Гуптагийн компаниудын өрийг барагдуулах гэж TransAsia-д 2018-2020 онд хоёр жил ажилласан бөгөөд түүнийг хараад "миний нүдийг хоёр удаа нухсан" гэж хэлэв. энэ долоо хоногийн мэдээ.
"Эдгээр залуус маш эргэлзээтэй нэр хүндтэй гэдгийг зах зээлд маш сайн мэддэг" гэж Милн нэгэн ярилцлагадаа дурджээ. "Ихэнх хүмүүс олон жилийн турш тэдэнтэй харьцаагүй."
Түүхий эдийн арилжаанд яагаад металууд алга болсоор байна вэ: QuickTake
Трафигурагийн алдагдал нь түүхий эдийн худалдааны ертөнцийг цочирдуулж, сүүлийн жилүүдэд тус салбарыг зовоож буй ийм тэсрэлт, эрсдэлээс хамгийн том компаниудын нэг нь ч зайлсхийж чадахгүй байгааг харуулж, бүхэл бүтэн салбарын эрсдэлийн менежментийн талаар эргэлзээ төрүүлж байна.
Блүүмберг баасан гаригт Гупта болон эзэмшдэг компаниудтай холбоо барих утсаар болон цахим шуудангаар дамжуулан олон удаа оролдсон эсвэл тайлбар авахаар түүнтэй холбогдсон боловч ямар ч хариу ирүүлээгүй.
Трафигура хэд хэдэн улаан туг илрүүлсний дараа шалгаж эхэлсэн гэж мэдэгдэв.
"Энэ бол 2015 оноос хойш урт удаан, хууль ёсны бизнесийн харилцааны дараа үйлдэгдсэн системчилсэн залилан бөгөөд үндсэн болон туслах баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэж, өргөнөөр хуурамчаар үйлдсэн" гэж хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэв. "Аливаа луйвар бол систем, журмыг хянаж, чангатгах боломж бөгөөд сайтар хянаж байна."
Trafigura банкууддаа никелийн луйварт өртөөгүй гэдгээ мэдэгдэв
Гупта 1979 онд түүхий эдийн худалдааны гэр бүлд төрсөн. Түүний аав Вижай нь гангийн наймаачин байсан бөгөөд 1980, 1990-ээд онд Энэтхэгт төмөр, ган бүтээгдэхүүн импортолдог Бразил, Испанийн компаниудыг төлөөлж байсан гэж компанийн эмгэнэлд дурджээ. Пратек 2009 онд нас барахдаа Мумбайд төвтэй Ushdev International Ltd.-ийн гэр бүлийн компанийг ээж Суман даргаар нь удирдаж байжээ. 2010-аад оны эхээр оргил үедээ тус компанийн зах зээлийн үнэлгээ 250 сая ам.долларт хүрч байжээ.
Хувийн хувьд Гупта дур булаам бөгөөд ховорхон бухимддаг гэж түүнтэй бизнес хийж байсан хэд хэдэн хүмүүс хэлэв.
“Тэр маш тайван хэв маягтай. Асуудал ямар ч байсан тэр энэ үнэхээр асуудал биш, бүх зүйл шийдэгдэнэ гэж хэлэх болно” гэж одоо банкууд болон бусад хүмүүст худалдааны санхүүжилтийн луйвраас зайлсхийхэд нь туслах технологи бүтээдэг MonetaGo-д ажилладаг Милн хэлэв.
Олон жилийн турш Үшдэв салхины эрчим хүчний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр салбарласан боловч металлын худалдаанд анхаарлаа хандуулсаар байв. Гупта Сингапур, Малайз, Дубай, Их Британи, Швейцарь дахь байгууллагуудыг нэмсэн бөгөөд үүнд TMT Metals болон UD Trading Group-ийн далбаан дор байдаг компаниуд багтжээ.
Indiainfoline.com сайтад 2011 онд нийтэлсэн ярилцлагадаа тэрээр өөрийн бизнесээ Энэтхэгийн гурав дахь том металлын худалдааны компани гэж тодорхойлсон бөгөөд өмнөх жилүүдийнхээс хоёр дахин нэмэгдсэн гэж хэлжээ.
"Металлын бизнес нь ар араасаа эргэж ирдэг" гэж тэр хэлэв. "Бид ямар ч сөрөг талтай тулгардаггүй."
Салбарын зарим хүмүүсийн хувьд Гупта компаниудын худалдааны үйл ажиллагаа нь асуултын тэмдэг үүсгэсэн гэж энэ талаар сайн мэддэг хүмүүс хэлэв. Компаниуд заримдаа арилжааны зорилгоор бага зэрэг их хэмжээний металл худалдаж авч, зардаг гэж зарим хүмүүс хэлэв.
"Карусель залилан"
Худалдааны санхүүгийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлдэг Женев дэх корпорацийн тагнуулын компанийн Athena Intelligence-ийн гүйцэтгэх захирал Йонас Рей хэд хэдэн үйлчлүүлэгчийн өмнөөс TMT зэрэг байгууллагуудыг шалгасан гэжээ.
"Бид хэд хэдэн үйлчлүүлэгчдэд TMT-ийн тойруулга залилангийн хэрэгт холбогдсон талаар мэдээлэл өгсөн" гэж тэр хэлэв. “Чи дунд нэг ачаатай, эргэн тойронд нь 10 компани байгуулаад тэд ачаагаа нэг нэгэндээ зардаг. Нэг ачааг 10 удаа санхүүжүүлдэг. Яг л санхүүгийн хөгжмийн сандал шиг. Эцсийн эцэст бүх зүйл сүйрдэг."
Хэд хэдэн компани Гуптатай хийсэн ажилдаа харамсах гэж ирсэн. Гүнвор санхүүгийн асуудалд орохдоо Үшдэвтэй хэдэн арван сая долларын хохирол амссан гэж компанийн мэдүүлэг болон энэ талаар сайн мэддэг хүмүүс хэлж байна. Энэ өртөлт нь Гунворын даатгалд ногдуулсан харьцангуй бага хэмжээний алдагдалд хүргэсэн. Гэсэн хэдий ч 2016 онд Гунвор металл худалдааны ширээгээ хаахаар шийдсэнтэй давхцсан цохилт болсон.
Үшдэвийг 2018 онд төлбөрийн чадваргүй болоход нийтлэгдсэн зээлдүүлэгчдийн жагсаалтаас харахад Гунвор нь 3 тэрбум рупи (тухайн үед 45 сая доллар)-ын эрсдэлтэй хамгийн том банк бус зээлдэгч байсныг харуулжээ.
Гүнворын хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзсан байна.
TransAsia нь зэс зэрэг металлын худалдааны санхүүжилттэй холбоотой төлөгдөөгүй өрийн улмаас Гупта компаниудтай хуулийн маргаантай хэвээр байна. Сингапурын шүүхэд олон нийтэд ил болсон нэг тохиолдолд худалдааны санхүүжилтийн сан Гуптагийн UD Trading Group Холдинг 63 сая долларын өртэй гэж мэдэгджээ. UD Trading өмнө нь өрийг хариуцна гэдэгт итгэхгүй байгаагаа мэдэгдсэн.
Өнгөрсөн долдугаар сард Мөрдөн байцаах төв товчоо буюу Энэтхэгийн Холбооны мөрдөх товчоотой тэнцэх байгууллага Энэтхэгийн Төрийн банкнаас гаргасан гомдлын дагуу Пратек, Суман Гупта, мөн Ушдэв нарыг залилангийн хэргээр шалгаж эхэлсэн гэж мэдэгджээ. CBI хэвлэлийн мэдээнд хэлэхдээ, гурван газарт нэгжлэг хийсэн бөгөөд энэ нь "гэмт хэрэг үүсгэсэн баримт бичиг / нийтлэлийг сэргээхэд" хүргэсэн.
Трафигурагийн хувьд уг зохиол нь бизнесийн түншүүдээ хэрхэн шалгадаг талаар хэцүү асуултуудыг тавих болно.
Худалдааны санхүүгийн банкны ажилтан асан Жан-Франсуа Ламберт "Цахилгааны дараах эмч дотооддоо хэрцгий байх болно" гэж хэлэв. "Худалдаачид болон эрсдэлийн менежментийг сорилтод оруулна."
-Альфред Канг, Сванси Афонсо, Шрути Шривастава, Жо Доу, Марк Бертон нарын тусламжтайгаар.
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2023 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html