9-р сарын XNUMX-ний байдлаар FTX компаниудын группын дээд гүйцэтгэх захирал Багамын цагдаад хэлэхдээ крипто бирж болон түүний дүү худалдааны Alameda Research фирмийн хооронд хөрөнгө мөнгө холилдсон гэж мэдэгджээ. шүүхийн баримт бичиг харуулж байна.
FTX Багамын аж ахуйн нэгжийн гүйцэтгэх захирал Райан Саламе 9-р сарын XNUMX-нд Багамын Үнэт Цаасны Комисст хандаж "FTX Digital-д эзэмшиж байсан үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг Alameda Research-д шилжүүлсэн" гэж мэдэгджээ. Багамын цагдаагийн комиссарт илгээсэн захидал энэ долоо хоногт ил болсон. Энэ нь "зөвшөөрөх, хулгайлах, залилан мэхлэх болон бусад гэмт хэрэг" болно гэж Багамын Үнэт цаасны хорооны гүйцэтгэх захирал Кристина Ролле Комиссарт бичжээ.
Саламе хэлэхдээ, мөнгө шилжүүлэх боломжтой гурван хүн байсан: Гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид, Нишад Сингх, Гари Ван.
Financial Times энэ тухай өмнө нь мэдээлж байсан.
Bankman-Fried-ийн компаниудын хооронд хөрөнгө нийлүүлэх нь FTX-ийн гол асуудал юм. Тус компанийн албан тушаалаас нь чөлөөлөгдөж, баривчлагдсан гүйцэтгэх захирал Банкмен-Фрид үүнийг хийгээгүй гэж мэдэгджээ.сангуудыг санаатайгаар нэгтгэх.” АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хорооноос төлбөртэй Банкмен-Фрид Alameda Research-д зориулж тусгай зээлийн шугам үүсгэн FTX харилцагчийн санд нэвтрэх боломжийг олгов гэж залилан мэхэлсэн.
Alameda Research-ийн тайлан балансын тухай CoinDesk-ийн нийтлэл FTX хадгаламжийн гүйлгээг үүсгэсний дараа 11-р сарын XNUMX-нд крипто бирж дампуурлаа зарласан.
Цааш унших: АНУ-ын SEC Сэм Банкман-Фридийг FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг залилсан хэргээр буруутгав
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html