Тайландын Үнэт цаас, биржийн хороо асуудалтай байгаа крипто биржийн Zipmex-ийн орон нутгийн нэгжийг ашиг олох хөтөлбөрийнхөө талаар шалгаж байгаа тул тус компани хүүгийн төлбөрөө хэрхэн төлөөлсөн талаар санаа зовниж байна.
Зохицуулагч нь 28-р сарын XNUMX-нд тус нэгжийн гүйцэтгэх захирал Акаларп Йимвилайд илгээсэн захидлын дагуу Zipmex-ийн Тайланд дахь нэгж болох Zipmex Company Limited-ээс "ZipUp/ ZipUp+" нэртэй програм хэрхэн ажилладаг талаар тодорхой мэдээлэл өгөхийг шаардаж байна. Уг захидалд Zipmex нь орлого олох хөтөлбөрийг зөвшөөрөлгүйгээр санал болгосноор тус улсын дүрэм журмыг зөрчсөн байж болзошгүй гэж мэдэгджээ.
Тайландын Дижитал хөрөнгийн бизнесийн тухай онцгой байдлын тогтоолын дагуу дижитал хөрөнгөтэй холбогдсон санг удирдаж буй хэн бүхэн тус улсын Сангийн яамнаас тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай гэж зохицуулагч захидалдаа дурджээ. хэсэг 26 Онц байдлын тогтоолын дагуу торгохоос хорих хүртэл ялыг тогтоосон. Zipmex нь Babel Finance-ийг ажилд авснаар орлого олох хөтөлбөрт хэрэглэгчдийнхээ дижитал хөрөнгийг удирдаж байсан гэж зохицуулагч хэлэв.
The Block-ээс 30-р сарын XNUMX-ны өдөр олж авсан мэдээллийн захидлаар Zipmex Thailand компаниас орлого олох хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар мэдээлэл өгсөн нь мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлсэн бололтой. хөтөлбөрийн талаар.
"Маркетингийн зардал'
Тус компани "шагнал"-ын төлбөрийг зөвхөн маркетингийн зорилгоор зарцуулсан хөрөнгөөр төлж байна гэж анх мэдэгдэж байсан бол Тайландын зохицуулагчаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай үйл ажиллагаанууд болох үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг байршуулж, удирдаж байсан гэдгийг тодруулсан захидалд харуулж байна.
"ZipUp анх Тайландад нээгдэх үед урамшууллын төлбөр нь Zipmex Asia-ийн дэмжлэгтэйгээр маркетингийн зардлаас үүдэлтэй бөгөөд ямар ч санхүүжилт байгаагүй" гэж тус компани ил тод болгох захидалдаа дурджээ. "Гэсэн хэдий ч тийм биш байсан бөгөөд сангууд (ZipUp болон ZipUp бус сангуудын аль алинд нь) зарцуулагдаж, хүлээн авсан орлогын тодорхой хэсгийг ZipUp хөтөлбөрийн дагуу урамшууллыг төлөхөд зарцуулсан."
Zipmex нь эрсдэлийг дахин үнэлж, хуулийн зөвлөгөө авч, XNUMX-р сард шинэ ZipUp+ бүтцийг хэрэгжүүлсэн гэж захидалдаа дурджээ. Үйлчилгээ нь эцэстээ зогссон бөгөөд компани нь тухайн хөрөнгийг байршуулах талаар мөрдөн байцаалт явуулахаар гадны зөвлөхийг татан оролцуулсан.
"SEC нь ZLaunch болон ZipLock нь стокинг үйлчилгээ бөгөөд Zipmex-ийн лиценз эзэмшигчид стокинг бүтээгдэхүүнээр хангахгүй байна гэж санаа зовниж байна" гэж компани ил тод болгох захидалдаа дурджээ.
Эцсийн хугацаа ойртож байна
Тайландын зохицуулагчид орлогын төлбөр нь маркетингийн зардал гэж мэдэгдсэн гэж үзсэн The Block-ээс олж авсан дотоод харилцааны талаар асуухад Zipmex-ийн маркетингийн ахлах ажилтан Проуд Лимпонгпан хэлэхдээ маркетингийн хэлтэс ZipUp бүтээгдэхүүнд хүрдэггүй.
"Ямар ч маркетингийн ажилтан хууль эрх зүйн мэдлэггүй, төрийн сангийн мэдлэггүй, эсвэл SEC-тэй харилцах харилцаагүй" гэж тэр The Block-ийн асуултад цахим шуудангаар хариулахдаа хэлэв. "Тиймээс дотоод баримт бичигт хийсэн аливаа дүгнэлт нь үнэн зөв биш, контекстээс хасагдсан бөгөөд гүтгэлгийн зорилгоор хууль бусаар олж авсан бололтой."
Zipmex Тайландын SEC-ийн захидал болон ил тод байдлын захидлын агуулгын талаар тайлбар өгөхөөс татгалзав. Зохицуулагч олон удаа тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй.
зипмекс үйлчлүүлэгчийн мөнгөө авахыг зогсоох шаардлагатай болсон 53-р сард Babel Finance болон Celsius-д өртсөний улмаас XNUMX-р сард үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг царцаасан хоёр крипто зээлдүүлэгчид. Zipmex нь Бабел болон Цельсийн нийт хордлогын хэмжээг XNUMX сая доллар гэж тооцоолжээ.
Блок мэдээлсэн 100-р сард Zipmex-ийн одоо байгаа хөрөнгө оруулагч V Ventures тус компанийн 90%-ийн хувьцааны хариуд XNUMX сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх гэж байсан. V Ventures тэр цагаас хойш үйл ажиллагааны зардалд зориулж Zipmex-д нийт хөрөнгийн зарим хэсгийг оруулсан гэж энэ талаар шууд мэддэг хүн The Block-д ярьжээ. Хэлэлцээр бүрэн дуусаагүй байна гэж тэр хүн нэмж хэлэв. Үйлчлүүлэгч татан авалт хараахан нээгдээгүй байна.
Тайландын SEC нь Zipmex-д 12-р сарын XNUMX хүртэл захидалд хариу өгөх хугацаа өгсөн.
"Хэрэв заасан хугацаанд хүргэхгүй бол SEC таныг тодруулахыг хүсэхгүй байна гэж үзэж, зохих арга хэмжээг авах болно" гэж мэдэгдэв.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program?utm_source=rss&utm_medium=rss