Прокурор хариуцлага хүлээж байна
Дижитал мөнгөтэй холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг Өмнөд Солонгосын эрх баригчид идэвхтэй явуулсаар байна. Дижитал хөрөнгийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж, энэ нь гэмт хэргийн гаралтыг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн. Үүнтэй холбогдуулан Өмнөд Солонгос энэ салбарт онцгой анхаарал хандуулж байна. Саяхан гурван хүнийг олон тэрбум долларын залилангийн хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд эрх баригчид саатуулжээ.
Орон нутгийн мэдээллийн эх сурвалж Chosun Iibo 11-р сарын XNUMX-ний нийтлэлдээ нөхцөл байдлыг илчилсэн. Прокурорын дагуу эдгээр гурван хүнийг хэд хэдэн эргэлзээтэй валют арилжаа, дижитал валютын хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэж үзэж байна. Ард түмэн бол эрх баригчдын яг одоо явуулж буй томоохон мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.
Банкууд тайлбар өгөхөөс татгалзсан
Дэгү дүүргийн прокурорын газраас дээрх гурван хүнийг хэд хэдэн гэмт хэрэгт буруутган шалгаж байсан юм. Тэднийг зохиомол бизнес бий болгож, дижитал валюттай холбоотой бүртгэлгүй бизнесийн загвар ажиллуулсан гэж буруутгаж байсан. Мөн уг этгээдүүд гүйлгээг дуусгахын тулд банкуудад худал мэдээлэл өгсөн гэж прокурор үзжээ. Гэмт хэргийн нэг нь багагүй тооны хууль бус валютын гүйлгээнд оролцсон явдал юм. Эдгээр гурван хүн эдгээр үйл ажиллагааг эхлүүлсэн компанитай холбоотой гэх мэдээлэл байна. Арбитражийн арилжаа эрхлэхийн тулд тус корпораци 400 тэрбум вон буюу 307 сая долларыг гадаадад шилжүүлжээ.
Тус компани мөнгийг нийслэл Сөүл дэх Woori банкны салбараар дамжуулан шилжүүлсэн байна Өмнөд Солонгос. Асуултын анхаарлын төвд байсан ч банк нөхцөл байдлын талаар тайлбар өгөхөөс татгалзсан байна. Энэхүү баривчилгаа нь гадаадад нийтдээ 3.4 тэрбум долларын хачирхалтай гүйлгээ хийсэн томоохон мөрдөн байцаалтын эхнийх юм. Шалгалтыг одоо Санхүүгийн хяналтын алба буюу FSS явуулж байна. Өмнөд Солонгосын санхүүгийн нэгдсэн зохицуулагч.
FSS-ийн мэдээлснээр Woori банк 1.6 их наяд воны олон улсын ердийн бус гүйлгээг хийсэн. Таван банкны байршилд 14 оны 2021-р сараас 2022 оны 2.5-р сар хүртэл 2021 сарын хугацаанд гүйлгээ хийгдсэн. Үүнээс гадна Шинхан банк 2022 оны XNUMX-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл нийт XNUMX их наяд вонтой ижил төрлийн гүйлгээг хийсэн.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/