- DoJ-ийн Луйврын баг Силвергейтийг SBF, FTX, Alameda-тай холбоотой данс байршуулсан хэргээр байцааж байна.
- Банкыг ямар нэгэн зүйлд буруутгаагүй, зөвхөн оролцсон, ямар нэг зүйлийг урьдаас мэдэж байсан эсэхийг шалгаж байна.
- Уналтаас хойш хувьцаа бараг 69 хувиар унасан.
Криптод төвлөрсөн банк Silvergate Capital нь Сэм Банкман-Фрид, дампуурсан криптовалютын бирж FTX, Аламедатай холбоотой олон данс байршуулсан хэргээр Хууль зүйн яамны залилангийн гэмт хэргийн бүлэгт багтдаг. Эдгээр дансыг үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг хууль бусаар шилжүүлэхэд ашигласан байж болзошгүй. Тэгвэл банк өмнө нь буруутай үйлдлүүдийг мэдэж байсан уу гэсэн асуулт гарч ирнэ.
Silvergate Capital нь криптод төвлөрсөн банк нь хуучин крипто цагаан баатар Сэм Банкман-Фридийн бизнестэй холбоотой зарим дансуудыг байршуулдаг байжээ. Зээлдүүлэгч нь одоо АНУ-ын хууль тогтоогчид FTX-ийн зөрчлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бүх мэдээллийг илчлэхийн тулд шахалтанд орж байна.
Крипто банк нь дампуурсан, ноцтой хяналтанд орсон эсвэл мөрдөн байцаалтын шатанд байсан олон крипто фирмүүдтэй хамтран ажиллаж байсан нь тохиолдлын хэрэг байж болох юм. Түүгээр ч барахгүй Силвергейтийг зөвхөн энэ хэрэгт оролцсон хэргээр байцааж байгаа бөгөөд одоогоор ямар нэгэн зүйлд буруутгагдаагүй гэдгийг тодруулах хэрэгтэй.
Ойд асар том мод унахад олон жижиг мод, бут сөөг, өвс ногоо дарагдана. FTX уналтанд ороход Силвергейт мөн маш их нөлөөлсөн бөгөөд дөрөвдүгээр улиралд бараг 1 тэрбум долларын алдагдал хүлээсэн байна. Тус банк дампуурлын улмаас хөрвөх чадварын хямралыг даван туулахын тулд ажилтнуудынхаа 40 хувийг чөлөөлж, бүр тэрбум долларын зээл авсан.
Аламеда 2018 онд нээгдсэн банкинд данстай байсан; бирж 2019 онд эхэлсэн. Тэдний мэдэгдлийн дагуу банк тухайн үед шаардлагатай шалгалтыг хийж, байнгын хяналт тавьжээ. Банкны төлөөлөгч хэлэхдээ, "Пүүс нь дагаж мөрдөх, эрсдэлийн удирдлагын цогц хөтөлбөртэй байсан."
FTX нь арилжаа хийх зорилготойгоор үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг хуурамч цахим худалдааны вэбсайт руу шилжүүлдэг байсан. Энэхүү шилжүүлэг нь Alameda Research-ийн ашигласан, зах зээлд алдагдсан гэж үзсэн хөрөнгийг нуух зорилготой байв. Энэ заль мэхэнд крипто банк дахь дансуудыг ашигласан.
Энэ нь банкинд эргэлзэж байгаа анхны тохиолдол биш юм. Өнгөрсөн долоо хоногт Конгресс дахь АНУ-ын хоёр намын бүлэг сенаторууд банкны гүйцэтгэх захиралд захидал илгээж, өмнө нь тэдний заль мэхэнд ямар үүрэг гүйцэтгэсэн талаар асуухад банкнаас өгсөн хоёрдмол утгатай хариулттай маргасан байна.
Харамсалтай нь, Мөнгөн алт дэлбэрэхэд ойрхон байсан бөгөөд бараг л гарч чадсангүй. Түүний хувьцаа уналтаас хойш бараг 63.9%-иар буурсан байна.
Үүнийг бичиж байх үед 18.83%-ийн залруулгатай 10.21 ам.доллараар арилжаалагдаж байсан бөгөөд шинжээчдийн үнэлгээ 2.10-д хүрсэн байна. 52 долоо хоногийн хугацаа нь 10.81 доллараас 162.65 доллар хүртэл байгаа бөгөөд одоогийн ханш доод түвшинд ойртдог. Ямар нэгэн байдлаар үнэ нь 36.18%-ийн өсөлттэй 92.1 доллар орчим байна.
Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/