Сэм Банкман-Фридийн ойр дотны хүмүүс түүн рүү эргэв

FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн ойр дотны хүмүүсийн гурав дахь гишүүн эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж, гэм буруугаа хүлээсэн нь шуугиан тарьсан гүйцэтгэх захирал асан хуулийн аюулыг ихээхэн нэмэгдүүлсэн юм.

FTX-ийн Инженерийн албаны захирал асан Нишад Сингх мягмар гарагт утсан залилан, бараа бүтээгдэхүүн, үнэт цаасны луйвар, мөнгө угаах, улс төрийн хууль бус хандив зэрэг зургаан зүйл ангиар гэм буруугаа хүлээв. 

Тэр Банкмен-Фридийг эргүүлсэн сүүлчийн хүн биш байж магадгүй гэж хуулийн мэргэжилтнүүд хэлж байна. 

Гэгээн Жонны их сургуулийн хуулийн профессор Энтони Сабино “Сэмюэл Банкман-Фридийн эргэн тойронд гогцоо чангарч байна. "Энэ бол SBF-ийн эсрэг гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, мэдүүлэг өгөхөөр тохиролцсон бас нэг удирдах албан тушаалтан бөгөөд нэлээд өндөр албан тушаалтай бололтой."

FTX-ийг үүсгэн байгуулагч, Сэм Банкман-Фридийн ойр дотны хүн Сингх мөн Хууль зүйн яамны эрүүгийн мөрдөн байцаалтад хамтран ажиллахаар тохиролцсон байна. Тэрээр Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, FTX үүсгэн байгуулагч Гари Ванг дагадаг. Тэд тус бүр арванхоёрдугаар сард криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэгт буруугаа хүлээсэн. 

Боломжит гэрчүүдийн нөөц нэмэгдэж, шүүхийн мэдүүлэгт шинэ мэдээлэл илчлэгдэж, Банкман-Фрид шинэ хэргүүдтэй тулгарах тусам тэрээр өөрөө прокурортой гэм буруугаа хүлээх талаар хэлэлцэж магадгүй юм. Гэвч Хууль зүйн яамтай хамтран ажиллах нь түүнийг шоронгоос ангижрах карт гэж үзэх хүн цөөхөн байна. 

"Бид тантай уулзахаас өмнө бидэнтэй уулзаарай"

Өмнө нь Үнэт цаас, биржийн комиссын шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэст ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байсан Дикинсон Райтийн өмгөөлөгч Жейкоб Френкел хэлэхдээ "Гэм буруутай гэж үзэж байгаа хүн бүр түүний эсрэг мэдүүлэг өгөх гэрчүүдийг төлөөлдөг." "Шүүх хуралд амжилтанд хүрнэ гэж найдаж байгаа түүний эсэргүүцэл нь түүний ойр дотны хүмүүс гэм буруугаа хүлээхээр жагсаж байх үед хонхойж байна." 

FTX-ийн эрүүгийн хэргийн энэхүү хамгийн сүүлийн үеийн хөгжил нь Банкмен-Фридтэй ойр байсан бусад удирдлагууд прокурортой хэлцэл хийх гэж оролдох болов уу гэж зарим хуулийн мэргэжилтнүүд гайхаж байна. АНУ-ын Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурор Дэмиан Уильямс XNUMX-р сард болсон хэвлэлийн бага хурал дээр FTX эсвэл Alameda Research-ийн хууль бус үйлдэлд оролцсон хүмүүст хандан "Бид тантай уулзахаас өмнө бидэнтэй уулзаарай" гэж хатуу анхааруулсан.

"Энэ бол эрт дээр үеэс прокуроруудын хэрэглэж байсан сонгодог стратеги" гэж Сабино хэлэв. "Чи жижиг загасны араас яв, хэн чамд дунд зэргийн загас, хэн чамд том загас өгнө."

Нэгэн цагт крипто гүрэн нь 32 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байсан Банкмен-Фрид эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаагүй бөгөөд хэрвээ гэм буруутай нь тогтоогдвол олон арван жил шоронд суух магадлалтай гэж мэдэгджээ. Хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзав. 

Тэрбумтан асан түүнийг өөрийн Alameda Research худалдааны фирмийг дэмжихийн тулд FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг зүй бусаар ашигласан, улс төрийн хууль бус хандив өгсөн болон бусад гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. 

Банкман-Фрид шинэ ял оноолоо

Сингхийг гэм буруугаа хүлээхээс хэд хоногийн өмнө Банкмен-Фрид дахин шинэ яллах дүгнэлт үйлдэж, дөрвөн шинэ зүйл, тэр дундаа банкны залилан мэхэлсэн хэрэгт буруутгагджээ. Шүүхийн мэдүүлэгт Bankman-Fried-ийн улс төрийн хандивын схемийн талаар шинэ дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтсан бөгөөд үүнд Alameda Research-ээс их хэмжээний зээл авч, хоёр талын улс төрийн бүлэглэлүүдэд мөнгө өгсөн нэр нь үл мэдэгдэгч хоёр хуйвалдааны лавлагаа орсон байна. 

Шүүхийн ямар ч баримт бичигт хуйвалдааны оролцогч гэж нэрлэгдээгүй Сингх 2022 оны сонгуулийн кампанит ажлын үеэр улс төрийн шалтгаанаар олон саяыг өгсөн. Түүнийг энэ долоо хоногт улс төрийн хууль бус хандив өгсөн, Холбооны сонгуулийн хороог луйвардсан гэсэн үндэслэлээр буруутгасан. 

Банкмен-Фридийн дэслэгчийн өөр нэг гэм буруугийн гэрээ байгуулах эсэх нь тодорхойгүй байна. FTX дагаж мөрдөх албаны дарга асан Дан Фридберг ийм байна гэж хэлсэн FTX-ийг шалгаж байгаа прокуроруудтай ярилцсан. 

2022 оны завсрын мөчлөгийн үеэр Бүгд найрамдахчуудад сая саяар нь өгсөн FTX Digital Markets-ийн Гүйцэтгэх захирал асан Райан Саламе тайлбар хийгээгүй. АНУ-ын FTX-ийн ерөнхий зөвлөх Райн Миллер өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан тайлбар өгөхөөс татгалзав. Банкмен-Фридийг прокурорууд энэ хэргийн гэрч болох FTX-ийн өмгөөлөгчтэй шифрлэгдсэн аппликейшнээр дамжуулан холбогдсон гэж буруутгаж байгаа юм. Шүүхийн баримт бичигт Банкмен-Фридийн холбогдож байсан ажилтны нэрийг задруулаагүй ч шүүгч түүнийг цаашид гадны өмгөөлөгчгүйгээр холбогдохоос сэргийлж батлан ​​даалтын нөхцөлийг нь өөрчилсөн байна.  

Эллисон, Ван, Сингх нар гэм буруугаа хүлээсэн тул Банкмен-Фридийн ойр дотны бусад хүмүүс прокурортой ярилцах дарамтыг мэдэрч магадгүй гэж Сабино хэлэв. 

"Тэд аль хэдийн гэм буруугаа хүлээсэн. Тэд тохиролцоо хийсэн. Энэ нь эдгээр хүмүүст тохиролцоо хийх боломж багатай болно" гэж Сабино хэлэв. "Хэрвээ тэд насан туршдаа шоронд орохгүй байхыг хүсч байгаа бол хурдан хөдөлж, энэ үед засгийн газартай нэхэмжлэлийн гэрээний параметрүүдийн талаар нухацтай ярилцсан нь дээр."

Болзошгүй гол гэрч

Сингхийн хамтын ажиллагаа нь XNUMX-р сард Банкмен-Фрид шүүх хурал болох үед гэмт хэргийн санааг нотлохоор ажиллаж буй прокуроруудын хувьд гол түлхүүр байж болох юм. 

“Нишад гэм буруугаа хүлээхдээ 2022 оны дунд үе рүү буцахдаа FTX нь Аламедад зүй бусаар мөнгө зээлж байсныг мэдэж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ бол үнэхээр чухал зүйл, учир нь прокурорууд Банкмен-Фриэдтэй хийсэн хэргийнхээ хувьд гэмт хэргийн санаатай, Банкмен-Фрид санаатайгаар хууль зөрчсөн болохыг нотлох ёстой” гэж Тартер Кринскийн хуулийн фирмийн хамтрагч Роберт Хейм хэлэв. & Дрогин. Хейм нэмж хэлэхдээ, прокурорууд одоо Сингх хотод хамтран ажиллагчтай болсон бөгөөд энэ нь тэр болон магадгүй Банкман-Фрид хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг Аламеда руу чиглүүлж байгааг мэдэж байсныг баталж чадна.

Прокурорууд нэхэмжлэл гаргахдаа стратегийн ач холбогдолтой байсан гэж Хейм нэмж хэлэв. FTX болон Alameda Research компанийн аль алиных нь инсайдеруудын хамтын ажиллагаа нь үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг хольж, буруу зохицуулсан гэх хоёр компани юм. Хэдийгээр мягмар гарагт АНУ-ын зах зээлийн зохицуулагчид Сингхээс хоёр хуваагдсан төлбөр тооцоог хамарсан иргэний нэхэмжлэл нь хоёр компанийн хооронд хэр зэрэг тусгаарлагдсан байж болох талаар илүү тодорхой болсон. 

SEC 27 настай залууг хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн гэж буруутгаж, FTX-ийн инженерийн захирал асан FTX-ийн хэрэглэгчийн хөрөнгийг Alameda Research-д шилжүүлэх боломжийг олгодог програм хангамжийн кодыг бий болгосон гэж мэдэгджээ. Зохицуулагчийн хэлснээр Сингхийг Банкмен-Фрид жил бүр 1 тэрбум долларын орлогын зорилгодоо хүрэхийн тулд сая сая орлогыг "хуурамч тодорхойлж", хөрөнгийг шилжүүлэхийг хэлсэн. Сингх мөн эдгээр шилжүүлгийн талаар аудиторуудад худал хэлсэн гэж агентлаг мэдэгдэв.

Сингх шүүхийн зөвшөөрлийг хүлээж байгаа SEC-ийн нэхэмжлэлтэй холбоотой "хоёр хуваагдсан төлбөр тооцоо" хийхийг зөвшөөрөв.

Сонголт дуусч байна

Энэ үед шинжээчид прокуроруудын одоо байгаа гэрчүүдийг харгалзан үзвэл Банкмен-Фрид хамтран ажиллахаар шийдсэн ч прокурорууд түүнд амаргүй байх нь тодорхойгүй байна.

“Банкман-Фрид бол криптовалютын орон зайд гэмт хэрэгт холбогдсон зурагт хуудасны хүү юм. Тиймээс прокуроруудын энд хийхийг хүсч буй зүйлийн нэг хэсэг нь бусад хүмүүст урьдчилан сэргийлэх маш хүчтэй мессеж илгээх явдал юм "гэж Хейм хэлэв. "Өмгөөлөгчийн хэлэлцээний тухайд шоронд хорих ял хэр хүнд байх нь чухал юм."

Прокурорууд өмгөөллийн гэрээг хүлээж авах ч баталгаа байхгүй.

"Засгийн газар эргэж хараад "Үгүй ээ, бид сонирхохгүй байна. Яагаад гэдгийг та мэдэх? Учир нь бид танаас гуйх шаардлагагүй. Бид чамайг хүйтрүүллээ, бид чамайг шүүж, үндсэндээ загалмайд цовдлох болно” гэж Сабино хэлэв.

Түүний хувьд Банкмен-Фрид хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж болзошгүй хүний ​​дүр төрхийг танилцуулаагүй байна. Прокурорууд түүний эрүүгийн хэргийг даргалж буй холбооны шүүгчээс Банкмен-Фриэд Сигнал ашиглан хуучин ажилтан болон боломжит гэрчтэй холбоо барьсны дараа түүний интернетийн хандалтыг хязгаарлахыг шаардсан байна. Мөн Банкман-Фридийн өмгөөлөгчид Super Bowl-ыг үзэхэд шаардлагатай гэж мэдэгдсэн түүний хувийн виртуал сүлжээ ашигласантай холбоотой санаа зовниж буйгаа илэрхийлжээ. Хэргийг даргалж буй шүүгч интернет хандалтыг хязгаарлах тухай албан ёсны шийдвэр гаргахаасаа өмнө Банкмен-Фриэдийн хуучин ажилчидтай харилцах, хувийн мессежийн программ ашиглахыг түр хугацаагаар хязгаарлахыг зөвшөөрсөн байна.

Банкман-Фрид шүүх хуралдаанд оролцсоноос хойш хэдэн өдрийн дараа интернетийн хэрэглээг нь шалгаж байсан ч нэр хүндтэй Понзи залилагч Берни Мадоффын "@MadoffOnlyFans" нэртэй Twitter фэн хуудсыг дагаж, дараа нь идэвхгүй болсон байна. 

“Тэр үүнийг нухацтай авч үзэхгүй байгаа гэдэгт итгэхэд бэрх. Гэхдээ тэр санаа зовохгүй байгаа дүр төрхийг харуулахыг хичээж байгаа нь тодорхой" гэж Френкель хэлэв. "Энэ бол хуурамч фасад юм."

Сара Винн сурвалжлагад хувь нэмрээ оруулсан.

The Block-ийн гүйцэтгэх захирал асан, дийлэнх хувьцаа эзэмшигч нь FTX болон Alameda компанийг үндэслэгч асан Сэм Банкман-Фридээс авсан хэд хэдэн зээлийг ил болгов.