Сэм Банкман-Фрид Багамын арл дахь гэрээсээ FTX-ийн тусламжийг зуучлахыг оролдов

Нассау, Багамын арлууд - Сэм Банкман-Фрид өөрийн үүсгэн байгуулсан криптовалютын аварга компаниас шахагдсан ч гэсэн CNBC-д өгсөн ярилцлагадаа FTX-ийг батлан ​​даалтад гаргах олон тэрбум долларын гэрээг цуцлахыг оролдож байна. 11-р бүлэг дампуурлаас хамгаалах Энэ сарын эхээр.

Баасан гарагийн орой CNBC-д өгсөн товч ярилцлагадаа FTX-ийн үүсгэн байгуулагч энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзав уналт Түүний крипто конгломерат, эсвэл түүний өр төлбөрөөс гадна "миний бодсоноос тэрбум доллараар их" гэдгийг мэддэг байсан. Банкмен-Фрид камерт ярилцлага өгөх эсвэл бичлэгийн талаар өргөн хэлэлцүүлэг хийхээс татгалзав. Тэрээр үйлчлүүлэгчдийнхээ мөнгийг олж авахад анхаарлаа төвлөрүүлж, гэрээ байгуулахыг эрэлхийлсээр байгаа гэжээ. 

“Бид хэрэглэгчдэд аль болох их үнэ цэнийг хүргэхийг хичээх ёстой гэж би бодож байна. Би болсон явдлыг үзэн ядаж байгаа бөгөөд илүү болгоомжтой байгаасай гэж хүсч байна" гэж Банкман-Фрид CNBC-д ярьжээ. 

Банкмен-Фрид мөн АНУ зэрэг "салангид үлдэгдэлтэй" эрх мэдэл бүхий улс орнуудад "тэрбум" долларын харилцагчийн хөрөнгө байдаг гэдгийг баталж, үйлчлүүлэгчдийг бүрэн бүтэн болгохын тулд "олон тэрбум долларын санхүүжилтийн боломжууд бий" гэж хэлсэн. . 

Нэгэн цагт 32 тэрбум долларын өртөгтэй дэлхийн эзэнт гүрэн сүүлийн хэдэн долоо хоногт сүйрчээ. Өрсөлдөгч Binance нь гарын үсэг зурсан FTX худалдаж авах хүсэл зоригийн захидал хөрвөх чадварын хямралтай тулгарсан тул олон улсын бизнес. Гэвч түүний багийнхан Binance-ийн нэг захиралтай солилцоог хэмнэх боломжгүй гэж шийдсэн тайлбарлах "бөмбөг дэлбэрсэн" мэт баланс. FTX 11-р сарын 11-нд дампуурлаас хамгаалах өргөдлөө өгч, Жон Рэйг шинэ гүйцэтгэх захирлаар томилсон бөгөөд түүний компанийн туршлага нь түүхэн сүйрлийн дараа Enron-ийн бүтцийн өөрчлөлтийг багтаасан болно. 

Байгууллагын цахим шуудан болон компанийн бүх системд хандах эрхээ алдсан хэдий ч Банкман-Фрид дараагийн алхмуудад үүрэг гүйцэтгэж чадна гэж мэдэгджээ. Венчур капиталын хөрөнгө оруулагчид CNBC-д 30 настай тэрээр сүүлийн хэдэн долоо хоногт санхүүжилт авахыг оролдсон гэж мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулагчид хямралд орсон FTX-ийг аврах хангалттай том баланстай эсвэл эрсдэлд дуртай ямар ч пүүсийг төсөөлж чадахгүй гэж хэлэв. 

Хуулийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар SBF-ийн зуучлалын урт хугацааны хэлэлцээрийг аливаа өрсөлдөөнт авралын саналтай адилаар авч үзэх болно.

Жоржтауны их сургуулийн хуулийн профессор, Gordian Crypto Advisors компанийн захирал Адам Левитин "Тэр FTX-ийн дийлэнх хувьцаа эзэмшигч гэдгээсээ өөр ямар ч гуравдагч этгээдээс ямар ч ялгаагүй" гэж хэлэв. "Тэр Делавэрт хүсээгүй санал тавьж, би бүх зээлдүүлэгчдийг үнээр худалдаж авмаар байна гэж хэлж болно. Гэхдээ үүнийг дампуурлын шүүх батлах ёстой - тэр хэлцлийг хүчээр хийж чадахгүй."

FTX-ийн шинэ Гүйцэтгэх захирал ч бас тусламж авахад бэлэн гэдгээ мэдэгдэв. Бямба гарагт Жон Рэй хэлэхдээ крипто компани дэлхийн эзэнт гүрнээ зарах эсвэл өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байна. 

"Сүүлийн долоо хоногт хийсэн тоймдоо үндэслэн FTX-ийн АНУ-ын дотор болон гадаад дахь зохицуулалттай эсвэл лицензтэй олон охин компаниуд төлбөрийн чадвартай тэнцэл, хариуцлагатай удирдлага, үнэ цэнэтэй франчайзтай болохыг мэдээд таатай байна" гэж FTX-ийн дарга Жон Рэй, гэж хэлсэн мэдэгдэлдээ, ирэх долоо хоногт "борлуулалт, дахин хөрөнгө оруулалт эсвэл бусад стратегийн гүйлгээг судлах нь нэн тэргүүний зорилт" гэж нэмж хэлэв.

Өнгөрсөн долоо хоногт FTX-ийн санхүүгийн байдлыг хянаж үзээд Рэй хэзээ ч харж байгаагүй гэж хэлэв.компанийн хяналтын ийм бүрэн бүтэлгүйтэл 40 жилийн карьертаа ийм найдвартай санхүүгийн мэдээлэл бүрэн байхгүй байна. Тэрээр нэмж хэлэхдээ, Банкмен-Фрид болон дээд удирдлагууд нь "туршлагагүй, боловсронгуй бус, буулт хийж болзошгүй хүмүүсээс бүрдсэн маш жижиг бүлэг" бөгөөд нөхцөл байдлыг "урьд өмнө байгаагүй" гэж нэрлэжээ.

Банкмен-Фридийн хэлцэл хийх чадварын нэг хэсэг нь дампуурлын үйл явцад аль эрх мэдэл илүү их үг хэлэх эрхтэй холбоотой байж болох юм.

Саяхан гаргасан өргөдөлдөө FTX-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал Рэй а үг Өнгөрсөн долоо хоногт Vox-ийн сурвалжлагчтай уулзахдаа Банкмен-Фрид "Бид" Делавэрийн эсрэг хууль ёсны тулалдаанд ялж чадвал үйлчлүүлэгчид илүү сайн байр суурьтай байх болно гэж санал болгов. Тэрээр мөн Vox-т 11-р бүлэг дампуурлаа зарласандаа харамсаж байгаагаа хэлсэн бөгөөд энэ нь FTX-ийн бүтцийн өөрчлөлтийг өөрийнх нь хяналтаас гаргаж, "fk зохицуулагчид" нэмсэн.

FTX-ийн олон тэрбум үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө одоо Делавэр дэх дампуурлын шүүхийн хооронд гацсан байна. Багамын арлууд дахь татан буулгах. 

Жон Рэй FTX болон 100 гаруй охин компанийг Делавэрт дампуурлаас хамгаалах 11-р бүлэгт оруулсан боловч үүнд Багамын арлууд дээр байрладаг FTX Digital Markets ороогүй болно. Рэйгийн гаргасан зохион байгуулалтын схемийн дагуу Нассау хотод суурилсан FTX-ийн хөл нь бусад аж ахуйн нэгжийг эзэмшдэггүй эсвэл хянадаггүй.

Багамын Үнэт Цаасны Комисс өөрийн татан буулгагчдыг хөлсөлж, хөрөнгөө эргүүлэн авахад хяналт тавьж, Нью-Йорк дахь 15-р бүлгийн үйл явцыг дэмжиж байгаа бөгөөд энэ нь АНУ-ын шүүх хуралдаанд гадаадын төлөөлөгчдийг хүлээн зөвшөөрөх боломжийг олгодог. Энэ үйл явцын нэг хэсэг болгон Багамын зохицуулагчид гэж хэлсэн тэд зээлдүүлэгч болон үйлчлүүлэгчдийг “хамгаалах” зорилгоор үйлчлүүлэгчдийнхээ криптовалютыг өөр данс руу шилжүүлсэн. Мөн АНУ-ын 11-р бүлгийн дампуурлын үйл явц тэдэнд хамаарахгүй гэж мэдэгджээ. 

Багамын арлууд Делавэрт болж буй үйл явдлын эсрэг нисч байна.

FTX үл хөдлөх хөрөнгө мөнгө буцаан татсан нь "зөвшөөрөлгүй" гэж мэдэгдэж, Багамын засгийн газрыг Банкмен-Фридтэй хамтран ажилласан гэж буруутгав. FTX-ийн шинэ удирдлагын баг Багамын татан буулгагчдыг эсэргүүцэж, 11-р бүлгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт шинж чанар болох автоматаар саатуулах шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд АНУ-ын шүүхээс хөндлөнгөөс оролцохыг хүссэн. Дүрмээр бол дампуурал нь шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр эд хөрөнгөд хүрч болохгүй гэдгийг баталгаажуулах зорилготой юм.

FTX-ийн баг Багамын бүлэг мөнгө шилжүүлэх эрхгүй гэж мэдэгдэж, Багамын арлуудаас мөнгө татан авалтыг "зөвшөөрөлгүй" гэж нэрлэв. Мэдээллийн фирм Elliptic анх хакердсан гэж үзэж байсан шилжүүлгийн үнэ цэнийг ойролцоогоор 477 сая доллар гэж тооцоолжээ.

Loeb & Loeb-ийн хамтрагч Даниел Бэсикоф, "Зохицуулалт эсвэл шийдвэрлэхийн тулд тэмцэх шаардлагатай зарим асуудлууд байдаг. Багамын арлууд болон АНУ-ын хооронд хөрөнгийн талаар зарим нэг хурдан морины уралдаан гарах болно" гэж хэлэв. "Бахамын ард түмэн бүрэн эрхийнхээ талаар илүү өргөн хүрээтэй уншиж, АНУ илүү техникийн уншиж байна."

Дампуурлын эмх замбараагүй байдал нь FTX-ийн эмх замбараагүй нягтлан бодох бүртгэлийн үр дагавар юм. Банкмен-Фридийн удирдлаган дор Жон Рэй компани нь "бэлэн мөнгөндөө төвлөрсөн хяналт тавьдаггүй" - "банкны данс болон гарын үсэг зурсан хүмүүсийн үнэн зөв жагсаалт байхгүй", "банкны түншүүдийн зээлийн чадварт хангалтгүй анхаарал хандуулсан" гэж мэдэгджээ. 

Багамын арлуудыг хянах сэдэл нь эдийн засгийн ашиг сонирхлоос үүдэлтэй байж магадгүй юм. FTX нь Нассау дахь SALT-тай хамтран өндөр түвшний санхүүгийн бага хурлыг зохион байгуулж, нэг шилдэг гүйцэтгэх захирал Google эсвэл Apple-ийн Silicon Valley дахь кампустай зүйрлэсэн шинэ төв байранд 60 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөжээ. 

"Үүний зарим нь дотоодын зээлдүүлэгчдийг хамгаалах тухай юм - энэ бол Багамын компани юм. Багамын орон нутгийн хуулийн фирмүүдэд бас маш их мөнгө олох шаардлагатай байна, та бүхэл бүтэн үр дүнд хүрнэ" гэж Жоржтауны Левитин хэлэв. "Делавэрийн дампуурлын шүүх болон Багамын зохицуулагчийн хооронд тодорхой хэмжээний ширүүн өрсөлдөөн өрнөх болно."

Зарим шинжээчдийн үзэж байгаагаар Банкмен-Фрид өөрийн эрүүгийн хариуцлага болон шоронд хоригдох хугацааг багасгахын тулд тусламж авахаар хөөцөлдөж магадгүй юм. Банкмен-Фрид болзошгүй төлбөрийн талаар тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй байна.

Цагаан захтны гэмт хэргийн асуудалд анхаарлаа хандуулдаг Саул Евингийн хамтрагч Жастин Данилевиц хэлэхдээ, FTX-ийг бүрэн бүтэн болгохын тулд хошуурах нь "гайхалтай алдагдлыг харгалзан үзэх магадлал маш бага" боловч үйлчлүүлэгчийн алдагдлыг бууруулах нь нүдэнд илүү сайн харагдах тактик байж болно гэжээ. шүүхийн.

"Хэрэв шүүгдэгч үнэхээр даршилсан байдалтай байгаа бөгөөд нотлох баримт нь анхаарал татахуйц байвал энэ нь ихэвчлэн зөвлөдөг - энэ нь аль болох хурдан засч залруулахыг оролдох нь зүйтэй" гэж Данилевиц хэлэв.

Зарим хүмүүс энэ үр дүнг өмнө нь Нью Жерси мужийн амбан захирагч асан Жон Корзин удирдаж байсан MF Global-д болсон явдалтай зүйрлэсэн. Тус компанийг үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг ашиглан пүүсийнхээ төлбөрийг төлсөн гэж буруутгажээ. Гэвч Корзин буруу үйлдлээ хүлээн зөвшөөрөөгүй, үгүйсгэлгүйгээр CFTC-тэй 5 сая доллараар тохиролцсон.

Энэ арга нь эсрэгээр үр дүнд хүрч болзошгүй гэж Данилевиц хэлэв. Энэ алхам нь "тодорхой хэмжээний гэм буруутайг илтгэж, эсвэл хүлээн зөвшөөрч, болсон үйл явдлын хариуцлагыг хэн нэгэн хүлээж байна" гэж үзэж болно.

Банкмен-Фрид авралын тусламжаар хөрөнгөө эргүүлэн авах үүрэг гүйцэтгэж чадсан ч, эсвэл Багамын арлуудыг татан буулгах үйл явцаар дамжуулан илүү хяналтыг олж авсан ч тэрээр олон жилийн турш хууль бусаар залилан мэхлэхээс эхлээд иргэний хэрэг маргаантай тулгарах болно.

Утасны залилан нь шүүгдэгч нь залилан мэхлэх схемд оролцож, үүнд хүрэхийн тулд улс хоорондын утас ашигласан гэдгийг нотлох баримт шаарддаг. Хуульд заасан дээд хэмжээ нь торгууль төлөхөөс гадна 20 жилийн дээд хязгаар юм. Данилевиц үүнийг "Холбооны прокурорын багажны хайрцагт хамгийн дуртай хэрэгсэл" гэж нэрлэжээ. Гол асуулт нь шүүгдэгчийн санаатай холбоотой байх болно гэж тэр хэллээ. "Энэ бүхэн том золгүй явдал байв уу, эсвэл холбооны эрүүгийн хариуцлага хүлээхэд хүргэж болзошгүй санаатай зүй бус үйлдэл байсан уу?"

Бусад нь бий зүйрлэсэн Банкмен-Фридийн эрх зүйн байдал Берни Мэдофф, Элизабет Холмс нарын сүүлчийнх нь Баасан гарагт 11 жилийн хорих ял авсан Компанийнхаа цусны шинжилгээний технологийн үр дүнтэй байдлын талаар хөрөнгө оруулагчдыг хуурсны дараа залилангийн хэргээр.

Жоржтауны Левитин "Тераносын шийтгэл түүнд сайн мэдрэмж төрүүлэх ёсгүй" гэж хэлэв. "Түүнд энд үнэхээр эрсдэл бий. Эрүүгийн хариуцлага, иргэний хариуцлагыг хүлээх боломж бий."