FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид (C) 3 оны 2023-р сарын XNUMX-ны өдөр Нью-Йорк хотын Манхэттений холбооны шүүхэд АНУ-ын дүүргийн шүүгч Льюис Каплантай уулзахаар иржээ.
Эд Жонс | AFP | Getty Images
Сэм Банкман-Фрид мягмар гарагт Нью-Йоркийн холбооны шүүх дээр хуучин крипто биржийнхээ уналттай холбоотой найман хэрэгт буруутгагдаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. FTX болон хедж сан Alameda Research.
Нэгэн цагт крипто тэрбумтан байсан Яллагдав утас залилан болон үнэт цаасны луйврын үйлдлээр хуйвалдаан, үнэт цаасны залилан болон утас залилан, мөнгө угаасан, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн зохицуулалтаас зайлсхийхийн тулд хуйвалдаан хийсэн хэрэгт буруутгагдаж байна.
Банкмен-Фрид шүүхийн гадаа хар жийп машинтай ирсэн бөгөөд машин нь ирсэн цагаасаа эхлэн камеруудаар дүүрчээ. Скрам маш зузаан болж Банкмен-Фридийн ээж машинаасаа гарч чадалгүй нойтон хучилт руу унаж, камерууд хүүг нь харах гэж оролдсон байна.
Банкмен-Фридийг хамгаалалтын албаныхан олон хүний дундуур аваачиж, хэдхэн хормын дотор шүүхийн ордон руу аваачиж, гэрэл зурагчид замаас гарах гэж улайрч байв.
Мөн өдрийн үдээс өмнө Банкмен-Фридийн өмгөөлөгчид Банкмен-Фридийн сайн зан үйлийн баталгааг бондоор баталгаажуулсан хоёр хүний нэрийг битүүмжлэх хүсэлт гаргажээ. Хэргийн ил тод байдал болон шүүгдэгч нь Банкмен-Фридийн эцэг эхэд аль хэдийнэ эрсдэл учруулсан тул батлан даагчдыг мөн адил шалгалтад хамруулж болохгүй гэж тэд мэдэгдэв. Шүүгч Льюис Каплан уг хүсэлтийг шүүх хурал дээр зөвшөөрсөн байна.
Банкмен-Фрийд АНУ руу буцаж ирэв 21-р сарын 250-нд Багамын арлуудаас ирсэн бөгөөд маргааш нь Калифорни дахь гэр бүлийнх нь гэрт баталгаажсан XNUMX сая долларын барьцаагаар суллагджээ.
Холбооны прокурорууд мөн Банкман-Фриэд болон FTX-ийн уналттай холбоотой мөрдөн байцаалтын хүрээнд хохирогчдын хөрөнгийг эргүүлэн авах шинэ ажлын хэсэг байгуулснаа зарлав.
АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс мягмар гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ "Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэг FTX-ийн дэлбэрэлтэд хариу өгөхийн тулд цаг наргүй ажиллаж байна."
АНУ-ын SDNY-ийн прокурорын газар Банкмен-Фрид ашигласан гэж маргаж байсан Хэрэглэгчийн 8 тэрбум долларын хөрөнгө нь үрэлгэн үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт болон хоосон төслүүд, үүнд цэнгэлдэх хүрээлэнгийн нэр өгөх эрх болон сая сая улс төрийн хандив.
Холбооны прокурорууд Банкмен-Фридийн эсрэг яллах дүгнэлтийг ер бусын хурдтайгаар боловсруулж, 30 настай залуугийн эсрэг эрүүгийн хэргийг хэдхэн долоо хоногийн дотор багцалсан. Холбооны төлбөр нь гомдлын дагуу ирсэн Барааны фьючерс худалдааны комисс болон үнэт цаас, биржийн комисс.
Тэдэнд Bankman-Fried-ийн хамгийн ойрын хоёр холбоотон болох түүний Alameda Research эрсдэлийн сангийн гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, Банкмен-Фридтэй хамтран FTX-ийг үүсгэн байгуулсан Гари Ван нар тусалсан.
28 настай Эллисон, 29 настай Ванг нар 21-р сарын XNUMX-нд гэм буруугаа хүлээсэн. Банкмен-Фридийн нэгэн үеийн хайр дурлалын хамтрагч Эллисон холбооны мөрдөн байцаах албаныхантай хамтран ажиллаж байна гэсэн өргөн тархсан таамаглалын дараа тэдний прокурорт хандсан шийдвэр гарчээ.
FTX-ийн өөр нэг захирал асан Райан Саламе бололтой Зохицуулагчдад хамгийн түрүүнд анхааруулга өгсөн FTX доторх буруутай үйлдлүүдийн талаар. FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Саламе Багамын Үнэт цаасны хорооноос гаргасан өргөдлийн дагуу крипто бирж дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргахаас хоёр хоногийн өмнө Бахамын зохицуулагчдад "үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг зүй бусаар ашиглаж болзошгүй" гэж мэдэгджээ.
Банкмен-Фридийг холбооны хууль сахиулах болон санхүүгийн зохицуулагчид SEC сүүлийн үеийн хамгийн том, хамгийн "учирхалтай" луйврын нэг гэж нэрлэсэн гэж буруутгаж байсан. Түүний гайхалтай уналтыг хурдасгасан тайлагнах Энэ нь түүний мөн чанарын талаар асуултуудыг тавьсан эрсдэлийн сангийн баланс.
11-р сарын XNUMX-нд FTX Делавэр мужид дампуурлын мэдүүлэг өгснөөс хойш хэдэн долоо хоногийн дотор компанийн хууль бус үйл ажиллагааны цар хүрээ илэрсэн. Орлуулсан гүйцэтгэх захирал Жон Ж.Рэй хэлэхдээ "компанийн хяналт бүрэн доголдол."
Банкмен-Фрид Нью-Йоркийн холбооны шүүхээс арванхоёрдугаар сарын 9-нд яллагдагчаар татсан баривчлагдсан Багамын хууль сахиулах байгууллагаас 12-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын прокурорын хүсэлтээр.Түүнийг яллагдагчаар татсаны дараа Банкман-Фридийн Багамын хуулийн баг унасан үйлчлүүлэгч нь шилжүүлэн өгөхийг зөвшөөрсөн эсэх талаар.
Энэ бол хөгжиж буй түүх юм. Шинэчлэлтийг шалгана уу.
Эх сурвалж: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html