Коннектикутын нэгэн бизнесмэн ахмад дайчдыг дэмжигч архины компани худалдаж авахаар хөөцөлдөж байсан хөрөнгө оруулагчдаас 900,000 долларыг халаасалсан эх оронч бус Понзи схемийг хэрэгжүүлсэн хэргээ хүлээв.
Конн., Мэдисон хотын иргэн 57 настай Брайан Хьюз "Salute American Vodka" худалдаж аваад дараа нь өргөжүүлэхийн тулд мөнгө цуглуулж, дараа нь зээлийн картын өр, татварын төлбөрөө төлөхөд зарцуулсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
Хьюз мөн ямар ч холбоогүй өөр архины компанийн нэрийн өмнөөс мөнгө цуглуулж хөрөнгө оруулагчдыг хуурсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
Прокурорууд Хьюз хөрөнгө оруулагчдаас 889,000 доллар хулгайлсан боловч татварт төлөх ёстой бараг 500,000 долларыг төлөөгүй гэж прокурорууд мэдэгджээ. Луйврын улмаас Salute 2019 онд үйл ажиллагаагаа зогсооход хүргэсэн.
Хьюзийн өмгөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзав.
Прокурорууд Хьюз 2015 онд архины компанийг худалдаж авахын тулд "Handcrafted Brands" ХХК-ийг байгуулсан гэж мэдэгджээ. "Salute American Vodka" нь эх оронч ундааны компанийг үүсгэн байгуулахдаа ахмад дайчдын буяны байгууллагад зарагдсан шил тутамд 1 доллар хандивладаг байсан.
Нэг түнш нь Salute-ийн ерөнхийлөгчийн санаачилсан малын эмч нарт зориулсан Work Vessels байсан бөгөөд ахмад дайчдад арилжааны загас агнуурын салбарт оролцохын тулд далайн хөлөг онгоцоор хангадаг байв. Архи үйлдвэрлэдэг компанийг 2018 онд "Fox & Friends" нэвтрүүлэгт ахмад дайчдын үндэсний өдрийг тохиолдуулан танилцуулсан.
Прокурорууд Хьюзийн цуглуулсан эхний 150,000 долларыг IRS-д төлөх ёстой мөнгөө төлж, American Express машин төлөхөд зарцуулсан гэж мэдэгджээ.
AXP,
Билл.
Эцэст нь Хьюз архины компанийг 450,000 доллараар худалдаж авсан ч өргөжүүлэхийн тулд мөнгө цуглуулсаар байв. Үүний оронд тэрээр өөрийн өрийг төлж, өмнөх хөрөнгө оруулагчдын төлбөрийг хэсэгчлэн төлөхөд "төлбөрийг зогсоох" арга гэж нэрлэдэг байсан.
Дараа нь Хьюз шүүхийн баримт бичигт 1-р компани гэж тодорхойлогдсон өөр архины компанид хөрөнгө оруулахыг хүсч эхэлсэн бөгөөд энэ нь ямар ч холбоогүй байв.
Хьюз утсаар залилан хийсэн хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн бөгөөд түүнд дээд тал нь 20 жилийн хорих ял оноох юм. Мөн тэрээр 2.99 сая ам.долларын нөхөн төлбөр, татварыг төлөхөөр тохиролцсон байна.
Source: https://www.marketwatch.com/story/connecticut-man-admits-ripping-off-investors-for-900-000-in-patriotic-vodka-ponzi-scheme-he-faces-up-to-20-years-in-prison-11645046412?siteid=yhoof2&yptr=yahoo