Багамын Үнэт цаасны хороо (SCB) саяхан дампуурсан криптовалютын бирж FTX-аас 3.5 тэрбум долларын хөрөнгийг хураан авсан гэдгээ мэдэгдэв. 29 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Багамын Дээд шүүх өөрийн толгой компани болох FTX Digital Markets Ltd-ээс дижитал хөрөнгө авахыг тушаажээ.
FTX хөрөнгийг SCB-д шилжүүлсэн
The Wall Street Journal-д мэдээлснээр Багамын Үнэт цаасны хорооны гүйцэтгэх захирал Кристина Ролле эрх баригчид FTX-ийн крипто хөрөнгийн хяналтыг эрэлхийлсэн гэж мэдүүлэгтээ дурджээ. Гүйцэтгэх захирал асан, үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид орон нутгийн эрх баригчдад хакердсан байж болзошгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байна.
The Guardian-д мэдээлснээр, SBF дараа нь мөнгө угаах, FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэмт хэргийн эсрэг АНУ-д залилангийн хэрэгт буруутгагдаж байсан. Өнгөрсөн долоо хоногт түүнийг АНУ-д шилжүүлэн өгч, удалгүй 250 сая ам.долларын бондоор батлан даалтад гаргажээ.
Bloomberg-ийн мэдээлснээр тус комисс түр зуурын "онцгой хяналт"-тай гэж мэдэгджээ FTX Дээд шүүхээс крипто биржийн зээлдүүлэгчид болон тэдгээрийг эзэмшдэг үйлчлүүлэгчдэд мөнгөө буцааж өгөхийг даалгах хүртэл. Энэхүү алхам нь FTX-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Рэй III-ийн өгсөн ultimatum-ын дагуу дэлхийн хэрэглэгчид АНУ-ынхаас илүү их мөнгө алдахаас зайлсхийх болно.
Тус комиссоос нийтэлсэн хэвлэлийн мэдээнд: "12 оны 2022-р сарын XNUMX-нд дижитал түрийвч рүү шилжүүлсэн дижитал хөрөнгийг Багамын Дээд шүүх удирдан чиглүүлэх хүртэл Комисс түр хугацаагаар тусгай хяналтанд байлгаж байна. Тэдгээрийг эзэмшдэг үйлчлүүлэгчид болон зээлдүүлэгчид, эсвэл FTXDM-ийн үйлчлүүлэгчид болон зээлдүүлэгчдийн ашиг тусын тулд төлбөрийн чадваргүй үл хөдлөх хөрөнгийг зохицуулах дүрмийн дагуу зохицуулагдах JPL-д хүргэх комисс."
FTX Мелодрамаас илүү олон үзэгдэл гарч ирдэг
DeFi сурган хүмүүжүүлэгч BowTiedlguana-гийн мөрдөн байцаалтын явцад 30 настай SBF Багамын FOX Hill шоронгийн дараа гэрийн хорионд хоригдож байхдаа Сейшелийн арлууд дахь биржээс 684,000 долларын крипто мөнгө бэлэн болгосон байна. Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр 1,000 доллараас дээш зардал гаргах хязгаарлалтыг суллах нөхцөлийг зөрчсөнийг харуулж байна.
Шившигт нэрвэгдсэн криптог үндэслэгч Сэм Банкман-Фрид гэрийн хорионд байхдаа Сейшелийн арлууд дахь крипто бирж рүү 684 мянган долларыг бэлэн болгосон уу?
Түүнийг суллах нөхцөл бол шүүхээс зөвшөөрөл авалгүйгээр 1,000 доллараас хэтрүүлэхгүй байх явдал юм.
Нотлох баримтыг гинжин хэлхээнд авч үзье
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Арванхоёрдугаар сар 30, 2022
11 оны 11-р сарын 2022-ний өдөр FTX "банк ажиллуулж байна" гэж зарлаж, 372-р бүлгийн дагуу дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргасны дараа удалгүй биржээс бараг 700 сая долларын жетон хулгайлагдсан байна. Блокчейн судалгааны Нансен фирм нэг өдрийн дотор XNUMX сая долларын жетон биржээс гадагш урсаж байгааг харсан гэж мэдэгдэв.
Крипто биржийг хакердсан байж болзошгүй тул компанийн хэтэвчнээс 447 сая доллар арчиж хаясан байна. Гэмт этгээдийн хэн болохыг хараахан олоогүй байна гэж CNBC мэдээлэв.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/