Эрх баригчид мөнгө угаасан, татварын зөрчилтэй байж болзошгүй хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байх үед крипто зээлийн платформ Nexo-гийн Болгар дахь оффисуудад орон нутгийн цагдаа нар нэгжлэг хийжээ.
Цагдаа нар Болгарын нэгэн аж ахуйн нэгжийг шалгаж байгаа бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй ч цалингийн болон үйлчлүүлэгчийн дэмжлэг зэрэг үйл ажиллагааны чиг үүрэгтэй гэж Nexo-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч мэдэгдэв.
Nexo-г үүсгэн байгуулагч, удирдах түнш Антони Тренчев мэдэгдэлдээ "Бид бол KYC/AML-ийн хувьд хамгийн хатуу байгууллагуудын нэг" гэж хэлсэн нь утгагүй юм.
Тус ажиллагаанд 300 гаруй цагдаа, прокурор, үндэсний аюулгүй байдлын ажилтнууд оролцож байна Bloomberg-ийн тайлан, Болгарын ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сийка Милевагийн тайлбарыг иш татан. Лондонд байрладаг Nexo нь мөнгө угаах, татварын гэмт хэрэг, зөвшөөрөлгүй банкны үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа гэж Милева сэтгүүлчдэд мэдэгдэв.
Nexo байсан хэлэлцүүлэгт түгжигдсэн сүүлийн долоо хоногт өрсөлдөгч зээлдүүлэгч Vauld-ийг худалдаж авах. Vauld Nexo-ийн хамгийн сүүлийн тендерээс татгалзаж, компанийн төлбөрийн чадварын талаар эргэлзээ төрүүлэв.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss