Болгарын эрх баригчид түүний оффис руу дайрсны дараа крипто зээлдүүлэгч Nexo сүүлийн 158 цагийн дотор 24 сая гаруй долларын хөрөнгө оруулалтыг татсан байна.
Пүрэв гарагийн шөнийн 133,263:2.5 цагт Nexo нь 2 BTC (ойролцоогоор 124,939 тэрбум доллар) харилцагчийн өр төлбөртэй байсан бол баасан гаригт өдрийн ижил цагт 2.37 BTC (8,324 тэрбум доллар) байсан нь 158 BTC (XNUMX сая доллар) татан авалтыг харуулж байна. бодит цагийн баталгаажуулалт Nexo-ийн аудитор Арманино өөрийн вэбсайтад өгсөн.
Nexo компанийг үүсгэн байгуулагч Антони Тренчев The Block-тэй холбогдоход мөнгө татсан тоонуудын талаар тайлбар өгөхөөс татгалзсан ч "бүх системүүд ажиллаж байгаа бөгөөд бүх зүйл урьдын адил бодит цаг хугацаанд боловсруулагдаж байна" гэжээ.
Тэрээр нэмж хэлэв: "Үйл ажиллагаа нь Цельсийн дараах болон FTX-ийн дараах үеийнхээс бага хэмжээний захиалга юм."
Баталгаажсан тоонд зөвхөн Nexo хэрэглэгчдийн биткойн эзэмшиж байгаа эсэх, эсвэл биткойн болгон хөрвүүлсэн бүх криптовалютын үлдэгдэл орсон эсэх нь тодорхойгүй байсан. Тренчев энэ талаар тайлбар хийгээгүй ч Nexo-гийн Арманинотой хамтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа гэж мэдэгдсэн ч сүүлийн сард өнгөрсөн сард криптовалютын зах зээлээс гарахаа мэдэгдсэн.
Болгарын дайралт
Nexo-г эргүүлэн татсан нь Болгарын прокурорын дараа гарчээ эхэлсэн пүрэв гарагт Nexo-ийн хийсэн хууль бус үйл ажиллагааны талаар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа. Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, прокурорын газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Сийка Милева "Софид крипто зээлдүүлэгч Nexo-ийн хууль бус гэмт хэргийг саармагжуулах зорилготой шүүхийн өмнөх мөрдөн байцаалтын хүрээнд идэвхтэй арга хэмжээ авч байна." тайлан.
Энэхүү дайралтын талаар Nexo пүрэв гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ Болгар бол "ЕХ-ны хамгийн авлигад идэгдсэн орон" гэж мэдэгдэв. Тэд үйлчлүүлэгчтэй тулгардаггүй, зөвхөн арын албаны чиг үүрэг бүхий Болгарын аж ахуйн нэгжийн талаар AML болон татвартай холбоотой лавлагаа авч байна - цалин, хэрэглэгчийн дэмжлэг, дагаж мөрдөх.
Баасан гарагийн эхээр The Block Research-ийн дэд ерөнхийлөгч Ларри Сермак, дүн шинжилгээ хийсэн Nexo-ийн EVM хаягууд нь түүний мэдээллийн сангаас фирм 378 түрийвчинд нийт 19 сая долларын хөрөнгөтэй болохыг олж мэдсэн бөгөөд үүнээс 264 сая доллар нь өөрийн уугуул nexo токен байжээ.
"Бүх EVM хаягууд дээр зөвхөн 114 сая долларын nexo бус эзэмшилд байгаа. Маш болгоомжтой байх болно" гэж Чермак хэлэв.
Шинжилгээний талаар Тренчев хэлэхдээ: "Энэ бол EVM, EVM бус болон биржийн дансны бүрэн жагсаалт биш юм. Халуун түрийвчиндээ хийсэн их хэмжээний хөрөнгийг гинжин хэлхээнд зүгээр суух нь утгагүй юм. лавлана уу энэ утас Манай биржийг нэгтгэх, татан буулгах нь хөрөнгийн бирж дээр байхыг шаарддаг."
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss