Болгар дахь Nexo компанийн оффисуудад цагдаа нар нэгжлэг хийсэн гэх мэдээлэл байна

Крипто зээлдүүлэгч Nexo Олон улсын хэмжээний томоохон мөрдөн байцаалтын хүрээнд Болгарт цагдаа нар нэгжлэг хийсэн гэх мэдээлэл байна.

Нэгдүгээр сарын 12-ны пүрэв гарагт орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл мэдээлсэн Софи дахь Nexo-гийн оффисуудад прокурор, эрүүгийн мөрдөн байцаагч, гадаадын агентууд нэгжлэг хийсэн. Тус агентлаг үндэсний телевизийн сувгийг иш татан, энэхүү дайралтыг санхүүгийн гэмт хэрэг, тэр дундаа мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой гэж үзжээ.

Та хурдан мэдээ, халуун зөвлөгөө, зах зээлийн дүн шинжилгээ хийхийг хайж байна уу?

Invezz мэдээллийн товхимолд өнөөдөр бүртгүүлнэ үү.

Мөн тус улс Украин руу довтолсоны дараа ОХУ-ын эсрэг авсан олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн байж болзошгүй асуудлыг цагдаа нар шалгаж байна.

уугуул Nexo (NEXO / USD) токен энэ мэдээний дунд буурч, өглөө эрт томоохон криптовалютууд унаснаар ойролцоогоор 2%-иар буурчээ. CoinGecko-ийн мэдээлснээр Bitcoin 18,000 долларыг давсан бол Ethereum 1,400 доллараас дээш үнэд хүрсэн байна.

Nexo эрх баригчидтай хамтран ажиллаж байна гэж мэдэгдэв

Энэ мэдээг батлахын тулд Nexo-ийн мэдэгдэл гарчээ твит Үйл ажиллагааныхаа талаар нуух зүйлгүй, эрх баригчидтай хамтран ажиллаж байсан.

Крипто зээлдүүлэгч нь зохицуулалтын шаардлагыг удаан хугацаанд дагаж мөрддөг гэдгээ үйлчлүүлэгчид болон олон нийтэд баталгаажуулахыг хичээсэн. Үүнд "Хэрэглэгчээ мэдэх" (KYC)-ийг хатуу хэрэгжүүлэх, мөнгө угаахтай тэмцэх шалгалтыг хэрэгжүүлэх зэрэг багтана. Дагаж мөрдөх асуудлын талаар крипто платформ дараахь зүйлийг тэмдэглэв.

"Бүрэн автоматжуулсан хэдий ч Nexo нь 30 гаруй AML дүрэм журамд нийцсэн ажилтнуудтай бөгөөд бид үйлчлүүлэгчдийнхээ бодит цагийн зургийг хадгалах боломжийг олгодог бөгөөд үүнд хэвлэл мэдээллийн сөрөг хэвлэлүүд, OFAC хоригийн жагсаалт, хөрөнгийн эх үүсвэр, урсгал зэрэг орно."

Nexo-д хийсэн дайралт нь экосистемийг хамарсан хэд хэдэн дэлбэрэлтийн дараа крипто компаниуд ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа үед тохиож байна. Дижитал хөрөнгийн зах зээлийг харгисалсан крипто өвлийн улиралд олон крипто зээлдүүлэгчид 2022 онд дампуурлаа зарласан.

Nexo өнөөг хүртэл эмх замбараагүй байдлаас ангид хэвээр байсан ч үүнийг хийж чадсан зарлах XNUMX-р сард АНУ-ын зах зээлээс "үе шаттайгаар гарах". Тухайн үед уг платформ нь орон нутгийн зохицуулагчдын эсрэг "хэл яриа" байсан ч зохицуулалтын тодорхой байдал дутмаг байгааг дурджээ.