Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс төлбөртэй Пүрэв гарагт Mirror Trading International болон босс Йоханнес Стейнбергийг залилан мэхэлсэн, бүртгэлийн зөрчилтэй гэж үзжээ.
Комисс нь Өмнөд Африкт суурилсан үйл ажиллагааг "CFTC-ийн аливаа хэрэгт буруутгагдаж буй биткойнтой холбоотой хамгийн том залилангийн схем" гэж үзжээ.
Mirror Trading International нь гомдлын дагуу гурван жил орчим хугацаанд "олон улсын залилан мэхлэх олон түвшний маркетингийн схем"-д оролцсон гэж мэдэгджээ. Стейнберг 2018 оны 2021-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл оператороор бүртгүүлэлгүйгээр Mirror Trading International компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг түүхий эдийн санд оролцохын тулд олон нийтийн гишүүдээс биткойныг гуйсан гэж мэдэгджээ.
"Шүүгдэгчид усан санд оролцогчдоос хүлээн авсан бүх биткойныг шууд болон шууд бусаар завшсан" гэж CFTC мэдэгдэлдээ дурджээ. Тус хорооноос АНУ-ын Техас мужийн баруун дүүргийн дүүргийн шүүхэд иргэний шийдвэрийн дагуу нэхэмжлэл гаргасан.
Стейнберг АНУ-д гэрээнд хамрагдах эрхгүй 29,421 оролцогчоос 1.7 тэрбум доллараас дээш үнийн дүнтэй 23,000 BTC-ийг хүлээн авсан гэж мэдэгджээ. CFTC-ийн мэдээлснээр тэрээр дэлхийн өнцөг булан бүрээс бусад хүмүүсээс хандив авсан.
Агентлагийн мэдээлснээр, Стейнберг оролцогчидтой "бот" эсвэл программ хангамжийн программ гэж худал мэдүүлсэнээр "биржээс гадуур, жижиглэнгийн гадаад валютыг хөшүүрэгтэй, маржинтай ба/эсвэл санхүүжүүлсэн зарчмаар арилжаалсан" гэж мэдэгджээ.
АНУ-ын мөрдөн байцаагчид өнгөрсөн зун Mirror Trading International-ийн мөрдөн байцаалтад нэгдсэн. Bloomberg мэдээлэв Наймдугаар сард. Тус хороо залилуулсан хөрөнгө оруулагчдын хохирлыг барагдуулах, хууль бусаар олсон орлогыг үрэгдүүлэхийг эрэлхийлж байна. Мөн CFTC нь иргэний мөнгөн торгууль ногдуулах, байнгын бүртгэл, арилжааг хориглох, цаашид CFTC дүрэм болон Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд байнгын хориг тавихыг хүсч байна.
Стейнберг хоёр жилийн өмнө Mirror Trading International олон гишүүддээ мөнгө өгөхөө зогсоосны дараа алга болсон. Тэрээр өнгөрсөн жил Бразилд баривчлагдаж, энэ сарын эхээр шилжүүлэн өгөх шүүх хурлын өмнө шоронгоос суллагдах саналд ялагдсан гэж Өмнөд Африкийн мэдээллийн агентлаг мэдээлэв. News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss