Барааны фьючерс арилжааны комиссоос Binance-ийн эсрэг шинэ иргэний нэхэмжлэл гаргаж, крипто аварга компанийг дериватив бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлээгүй, үйлчилгээгээ АНУ-ын үйлчлүүлэгчдээс хааж чадаагүй зэрэг олон зүйлд буруутгаж байна. Гэхдээ энэ нь CFTC-ээс гэмт хэргийн гүйлгээний талаар мэдэж, оролцсон гэж буруутгаж байгаа компанийн дээд албан тушаалтнуудын гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагааны талаар тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр дүүрэн байдаг.
"Дотооддоо, Binance-ийн ажилтнууд, ажилтнууд болон агентууд Binance платформ нь хууль бус байж болзошгүй үйл ажиллагааг хөнгөвчилсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн" гэж CFTC-ийн гомдолд дурдсан бөгөөд 2019 оны 47-р сард Нийцлийн ахлах ажилтан асан Сэмюэл Лим болон өөр нэг хамтрагчийн хооронд хийсэн гүйлгээний тухай ярианы жишээг дурджээ. Зэвсэгт хүчний Хамас бүлэглэлтэй. Террористууд ихэвчлэн "бага хэмжээний мөнгө" илгээдэг, учир нь "их хэмжээний мөнгө угаах гэмт хэрэг болдог" гэж Лим хамтран зүтгэгчдээ хэлсэн. Хамтран ажиллагсад нь "600 доллараар AKXNUMX худалдаж авч чадахгүй" гэж хариулав.
Лим мөн 2020 оны 2-р сард гомдлын дагуу Binance-ийн зарим үйлчлүүлэгчид, тэр дундаа Оросоос ирсэн үйлчлүүлэгчид хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Лим чатдаа эдгээр арилжааны талаар бичжээ: "Нааш ир. Тэд гэмт хэргийн төлөө энд ирсэн” гэж хэлжээ. Binance дахь мөнгө угаах гэмт хэргийн тайлан хариуцсан ажилтан тэр үед "Бид мууг харж байгаа ч XNUMX нүдээ аниад байна" гэж хариулсан.
Өөр нэг тохиолдолд, 2020 оны 5-р сард Binance-ийн ажилтан Лим болон өөр нэг хамтрагчаасаа XNUMX сая гаруй долларын "эргэлзээтэй үйлчилгээ"-ээс хууль бус гэж үзсэн үйлчлүүлэгчийг хасахыг хүссэн гэж гомдол гаргасан байна. Лим ажилтанд хариулахдаа:
"Түүнд өөрийн хөрөнгийн урсгал, ялангуяа darknet-ээс болгоомжтой байхыг мэдэгдээрэй
гидра шиг
Тэр шинэ данстай буцаж ирж болно
Гэхдээ энэ одоогийнх нь явах ёстой, бохирдсон байна”
Binance-ийн төлөөлөгч Fortune-д хэлэхдээ энэ гомдол компанид гэнэтийн зүйл болсон гэж мэдэгджээ.
“Бид CFTC-тэй хоёр жил гаруй хамтран ажиллаж байгаа тул CFTC-ээс гаргасан гомдол гэнэтийн бөгөөд урам хугарсан. Гэсэн хэдий ч бид АНУ болон дэлхийн хэмжээнд зохицуулагчидтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах бодолтой байна" гэж Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэв.
“Бид платформ дээрээ АНУ-ын хэрэглэгчдийг идэвхтэй оруулахгүйн тулд сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ хугацаанд бид дагаж мөрдөх багийнхаа 100 орчим хүнээс өнөөдөр хууль сахиулах болон зохицуулах байгууллагад өмнө нь ажиллаж байсан туршлагатай 750 шахам ажилтан, дагаж мөрдөх мэргэжлийн гэрчилгээтэй 80 орчим ажилтан зэрэг үндсэн болон дагаж мөрдөх 260 орчим боловсон хүчинтэй болсон” гэж хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэв. .
CFTC-ийн хамгийн сүүлийн нэхэмжлэлээс гадна Binance нь АНУ-ын дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, мөнгө угаахтай тэмцэх дүрэм, хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр 2018 оноос хойш Хууль зүйн яаманд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байна. Криптовалютын бирж нь 1 тэрбум доллараас дээш хэмжээний төлбөр тооцооны торгууль төлөхөөр бэлтгэж байж магадгүй юм Wall Street Journal өнгөрсөн сард мэдээлсэн.
Binance-ийн эсрэг тэмцэл нь өнгөрсөн жил атираат болсон крипто бирж FTX гайхалтай уналтын дараа гарч байна. Тус биржийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фрид дараа нь хэд хэдэн эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байгаа бөгөөд АНУ-ын SEC-ийн дарга Гэри Генслер сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд крипто үйлдвэрлэлийн эсрэг хатуу байр суурь баримталж, шүүх хурлыг хүлээж байна. Өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард тэрээр крипто компаниудыг казинотой харьцуулж, "цаг хугацааны турш шалгагдсан манай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх шаардлагатай" гэж хэлсэн.
Binance-ийн шилдэг ажилтнуудын хоорондын ярианы нарийн ширийн зүйлсээс гадна CFTC-ийн гомдол нь АНУ дахь ажлынхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй, дагаж мөрдөх журмын эсрэг заалттай холбоотой бөгөөд үйл ажиллагааныхаа эхний хоёр жилийн хугацаанд компани "хэрэглээгүй" гэж мэдэгджээ. АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийн платформ дээр худалдаа хийх боломжийг хязгаарлах эсвэл хязгаарлах аливаа арга хэмжээг авах." Binance 2019 онд АНУ-д ашиглах боломжоо хязгаарласан ашиглалтын нөхцөлөө шинэчилсэн ч гэсэн үйлчлүүлэгчид сайт руу нэвтрэхийн тулд виртуал хувийн сүлжээ (VPN) зэрэг цоорхойг ашиглаж болно гэж нэхэмжлэлийн дагуу мэдэгдэв. Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао, Лим нар эдгээр цоорхой байгааг бүрэн мэдэж байсан бөгөөд Binance ашиглалтын нөхцөлөө шинэчилснээс хойш нэг жилийн дараа буюу 2020 онд түүний хэрэглэгчийн баазын бараг 18 хувь нь АНУ-д байршсан хэвээр байна гэж мэдэгджээ. орлогын тайлангаас иш татан.
Гомдолд мөн Binance өөрийн бүтцийг санаатайгаар будилуулсан гэж үзэж байгаа бөгөөд компани нь "Binance платформын эзэмшил, хяналт, байршлыг бүрхэг болгох" зорилготой "корпорацын аж ахуйн нэгжүүдийн төөрдөг байшин" дээр тулгуурладаг гэж мэдэгджээ. Binance-ийн санал болгож буй вэбсайтууд болон гар утасны програмууд багтдаг бөгөөд тэдгээрийн зарим нь гомдлын дагуу бие даан ажилладаг. Шүүхэд Binance өөрийн үйл ажиллагааны бүтэц, компаниудын байршлыг маш үр дүнтэй нууж, "өөрийн стратегийн ахлах захирлаа хүртэл андуурсан" гэж буруутгаж, өнгөрсөн жил Binance-г "Канадын" компани гэж андуурч, хэвлэлийн төлөөлөгч үүнийг засч залруулжээ. . Жао төвлөрсөн бус компанийн хувьд Binance нь төв байргүй гэдгийг удаан хугацаанд нотолсон.
Шинэчлэлт, 27 оны 2023-р сарын XNUMX: Энэ нийтлэлийг Binance-ийн мэдэгдлээр шинэчилсэн.
Энэхүү түүхийг анх Fortune.com сайтад тавьжээ
Fortune-ээс илүү дэлгэрэнгүй:
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html