Крипто бирж Кракен нь тус фирм Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөнтэй холбогдуулан Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын албатай тохиролцохоор тохиролцов.
Зөрчлүүдийг сайн дураараа илчилсэн Кракен 362,000 доллар төлөхийг зөвшөөрч, дагаж мөрдөх хяналтад дахин 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийх болно гэж OFAC мэдэгдэв.
Энэхүү төлбөр тооцоо нь BitGo, Inc., BitPay, Inc., Bittrex, Inc.-тэй байгуулсан гэрээний дагуу OFAC нь крипто фирмтэй дөрөв дэх удаагаа төлбөр тооцоо хийж байна. OFAC нь АНУ-ын Сангийн яамны харъяа хоригийн алба юм.
Хэдэн жилийн турш Кракен Иранд байгаа мэт хэрэглэгчдэд зориулж 1.7 сая долларын гүйлгээ хийсэн. 826 оны аравдугаар сараас 2015 оны зургадугаар сарын хооронд 2019 гүйлгээ хийгдсэн. АНУ-ын компаниуд Иранд бизнес эрхлэхийг хоригложээ.
Хэдийгээр Кракен мөнгө угаахтай тэмцэх, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдтэй байсан ч крипто фирм нь газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг, тэр дундаа интернет протоколын хаягийг хаах системийг хэрэгжүүлээгүй гэж OFAC мэдэгдэв. Кракен Иранд байгаа бололтой хэрэглэгчдэд платформ дээрээ дижитал валютын гүйлгээ хийхийг зөвшөөрсөн.
OFAC төлбөр тооцооны мэдэгдэлд "Энэ хэрэг нь зөвшөөрөгдсөн нутаг дэвсгэрт байгаа хэрэглэгчдийг хориглосон виртуал валюттай холбоотой гүйлгээ хийхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд газарзүйн байршлын хэрэгсэл, түүний дотор IP блоклох болон бусад байршлыг баталгаажуулах хэрэгслийг ашиглахын ач холбогдлыг онцолж байна." "Ийм хяналтыг ашиглахыг зөвхөн данс нээлгэх үед буюу дансны бүх хугацаанд эсвэл дараагийн гүйлгээний хувьд хязгаарлах нь виртуал валюттай холбоотой компаниудад хориг арга хэмжээ авах эрсдэлтэй."
Асуудлыг олж мэдсэнийхээ дараа Кракен хориг арга хэмжээ авсан харьяалалтай холбоотой IP хаягуудыг хаах автоматжуулсан системийг байгуулж, хориг арга хэмжээг хянах зорилгоор блокчейн аналитик хэрэгслийг ашиглаж эхэлсэн. Тус пүүс нь хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх хүчин чармайлтаа чиглүүлэхийн тулд тусгай хориг арга хэмжээний дарга хөлсөлсөн.
Төлбөрийн хэмжээ нь "Кракены илт зөрчлийг онц ноцтой биш бөгөөд сайн дураараа өөрөө илчилсэн гэсэн OFAC-ын шийдлийг тусгаж байна" гэж агентлаг хэлэв. Энэхүү гэрээ нь Kraken-ийн гүйцэтгэх захирал Жесси Пауэллээс хоёр сарын дараа хийгдсэн юм доошоо буув түүний дүрээс.
Кракен нь хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад хийсэн бизнесийнх нь хувьд шалгалтад өртсөн сүүлчийн крипто фирм биш байж магадгүй юм. Binance гэж хэлсэн АНУ-ын хориг арга хэмжээг үл харгалзан 2018 оноос хойш Иранд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байсан ч тус компани олон улсын хориг арга хэмжээг "бүрэн дагаж мөрддөг" гэж мэдэгджээ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss