Израилийн "Posta" хэвлэлд мэдээлснээр Герман Израилийн хоёр иргэн Тимур Рохлин, Тал Аарон нарыг шилжүүлэн өгөх хүсэлт гаргасан байна. Израилийн иргэдийг 2-2018 оны турш Германы хөрөнгө оруулагчдыг залилсан гэж сэжиглэж байна.
2019 онд Германы эрх баригчид Израилийн иргэдийн ажиллуулдаг гэх компаниудаар дамжуулан мөнгөө алдсан хөрөнгө оруулагчдаас олон зуун гомдол хүлээн авч эхэлсэн.
Хөрөнгө оруулагчдад оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа өндөр өгөөжийг амласан гэж байсан. Компаниудын төлөөлөл хөрөнгө оруулагчдыг худал мэдээллээр тэжээж, хөрөнгийнхөө өгөөжийг харуулсан худал тоо баримт гаргажээ.
Гэвч бодит байдал дээр хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй гэж Германы эрх баригчид сэжиглэж байна. Болгар, Серби дэх дуудлагын төвүүдтэй олон вэбсайт ажиллуулж байсан. Луйврын хэрэг нь форекс, хоёртын опцион болон CFD-д хөрөнгө оруулахыг санал болгож, өндөр ROI амлаж байсан.
ХБНГУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр түүний хөрөнгө оруулагчдыг илрүүлсэн залилангийн тооцоолсон хэмжээ 8 сая евро байна. Луйврын хэргийн нийт хэмжээ 20 сая еврог давсан байх төлөвтэй байна.
Угаах
Posta-гийн мэдээлснээр уг хөрөнгийг санхүүгийн байгууллагууд болон банкны дансаар дамжуулан угаасан байж болзошгүй гэж сэжиглэжээ. Санхүүжилтийг Европ даяар олон банкны дансаар дамжуулсан.
Тимурыг Украин, Израилийн давхар иргэншилтэй гэж мэдээлсэн. Тэрээр Украины 7 компанийн хувьцааг эзэмшдэг Британийн томоохон компанийн эзэн байжээ.
Сая сая еврог Украины эдгээр пүүсүүдэд Румын, Швейцарь, Хонконг, Чех даяар шилжүүлсэн. Германы эрх баригчид хамсаатнуудаасаа мэдүүлэг авсан гэж мэдэгджээ.
Хэрэглэгчийг хадгалах агент компани нь хөрөнгө оруулагчдын ашиг, алдагдлыг хянах чадвартай байсан тул платформуудыг видео тоглоом шиг үздэг байсан гэж тайлбарлав.
Бүрхүүл банкны данс нээхийн тулд 2018 оны арванхоёрдугаар сард Прага дахь балетын жүжигчдийг ашигласан бол Чех улсад зарим балетчдын нэрийн дор банкны данс, компани байгуулжээ.
Тимур 2021 оны арванхоёрдугаар сарын сүүлчээр Украины паспорттойгоо эх орноосоо гарах гэж байгаад шилжүүлэн өгсний дараа Израильд баривчлагджээ.
Израилийн "Posta" хэвлэлд мэдээлснээр Герман Израилийн хоёр иргэн Тимур Рохлин, Тал Аарон нарыг шилжүүлэн өгөх хүсэлт гаргасан байна. Израилийн иргэдийг 2-2018 оны турш Германы хөрөнгө оруулагчдыг залилсан гэж сэжиглэж байна.
2019 онд Германы эрх баригчид Израилийн иргэдийн ажиллуулдаг гэх компаниудаар дамжуулан мөнгөө алдсан хөрөнгө оруулагчдаас олон зуун гомдол хүлээн авч эхэлсэн.
Хөрөнгө оруулагчдад оруулсан хөрөнгө оруулалтынхаа өндөр өгөөжийг амласан гэж байсан. Компаниудын төлөөлөл хөрөнгө оруулагчдыг худал мэдээллээр тэжээж, хөрөнгийнхөө өгөөжийг харуулсан худал тоо баримт гаргажээ.
Гэвч бодит байдал дээр хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй гэж Германы эрх баригчид сэжиглэж байна. Болгар, Серби дэх дуудлагын төвүүдтэй олон вэбсайт ажиллуулж байсан. Луйврын хэрэг нь форекс, хоёртын опцион болон CFD-д хөрөнгө оруулахыг санал болгож, өндөр ROI амлаж байсан.
ХБНГУ-ын эрх баригчдын мэдээлснээр түүний хөрөнгө оруулагчдыг илрүүлсэн залилангийн тооцоолсон хэмжээ 8 сая евро байна. Луйврын хэргийн нийт хэмжээ 20 сая еврог давсан байх төлөвтэй байна.
Угаах
Posta-гийн мэдээлснээр уг хөрөнгийг санхүүгийн байгууллагууд болон банкны дансаар дамжуулан угаасан байж болзошгүй гэж сэжиглэжээ. Санхүүжилтийг Европ даяар олон банкны дансаар дамжуулсан.
Тимурыг Украин, Израилийн давхар иргэншилтэй гэж мэдээлсэн. Тэрээр Украины 7 компанийн хувьцааг эзэмшдэг Британийн томоохон компанийн эзэн байжээ.
Сая сая еврог Украины эдгээр пүүсүүдэд Румын, Швейцарь, Хонконг, Чех даяар шилжүүлсэн. Германы эрх баригчид хамсаатнуудаасаа мэдүүлэг авсан гэж мэдэгджээ.
Хэрэглэгчийг хадгалах агент компани нь хөрөнгө оруулагчдын ашиг, алдагдлыг хянах чадвартай байсан тул платформуудыг видео тоглоом шиг үздэг байсан гэж тайлбарлав.
Бүрхүүл банкны данс нээхийн тулд 2018 оны арванхоёрдугаар сард Прага дахь балетын жүжигчдийг ашигласан бол Чех улсад зарим балетчдын нэрийн дор банкны данс, компани байгуулжээ.
Тимур 2021 оны арванхоёрдугаар сарын сүүлчээр Украины паспорттойгоо эх орноосоо гарах гэж байгаад шилжүүлэн өгсний дараа Израильд баривчлагджээ.
Эх сурвалж: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/