Зохицуулагчид түүний оффис руу дайран орсон тухай шинэ мэдээллүүд гарч байгаа тул Nexo бирж хэцүүхэн үеийг туулж байна. Standart-аас өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд Болгар дахь солилцооны газруудад нэгжлэг хийсэн багийн дунд хэд хэдэн прокурор, төлөөлөгч болон бусад санхүүгийн зохицуулагч нараас бүрдсэн эрлийн баг багтжээ. Нарийвчилсан мэдээллийн дагуу нийтэлсэн, дайралт нь солилцооны үйл ажиллагааг мөрдөн шалгах ажиллагааны нэг хэсэг байв.
Зохицуулагчид Болгар дахь оффис руу нь нэгжлэг хийжээ
Тус компанийг ОХУ-ын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэргээр хэдэн сарын өмнөөс шалгаж эхэлсэн гэх мэдээлэл байна. Мөн тус компанийг их хэмжээний мөнгө угаах ажиллагааны дунд байсан хэмээн буруутгаж байсан. Хэд хэдэн мэдээллийн эх сурвалжууд Nexo-г мөрдөн байцаалтын явцад хамгийн том сэжигтнүүдийн нэг гэж мэдэгджээ.
Мөн тус бирж нь тус улсын засгийн газарт идэвхтэй ажиллаж буй хэд хэдэн гишүүдтэй холбоотой гэж мэдээлсэн байна. Зарим гишүүдийн дунд парламентын гишүүн асан Антони Тренчев, Ерөнхий сайдын охин Лидия Шулева нар багтжээ.
Nexo нь дайралтаас үүдэлтэй айдсыг арилгадаг
Nexo мөн энэ асуудлыг шийдэж, болзошгүй буруугаас өөрийгөө чөлөөлсөн мэдэгдэл гаргажээ. Твиттер хуудсаараа дамжуулан тус компани хэрэглэгчиддээ энэ мэдээнд санаа зовохгүй, нөхцөл байдлын талаар тайван байгаарай гэж итгүүлсэн байна. Тус компани нуух зүйлгүй гэдгээ баталж, мөнгө угаахтай тэмцэх хэд хэдэн журмыг үргэлж чанд мөрдөж ирсэн. Энэ нь мөн хатуу KYC-ийг хэрэгжүүлэх хэд хэдэн технологитой. Зохицуулагчид эхлээд арга хэмжээ авч, дараа нь байцаалтад урихаар шийдсэн тул өнөөдөр эрт хөдөлсөн гэж Nexo дурджээ.
Тэд хууль бус зүйлд орооцолдсонгүй, цэвэрхэн байхын тулд бизнесээ эхлүүлэх шаардлагатай болсон гэж бирж тэмдэглэв. Nexo компани нь крпто 2018 оноос хойш энэ салбарт хэрэглэгчдэд платформ дээрээ хэд хэдэн дижитал хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгож байна. Энэ нь мөн хэрэглэгчдэд хадгалуулсан дижитал хөрөнгийн эсрэг өөрийн бооцоо тавих, зээлэх боломжийг ашиглах боломжийг олгодог. Өнгөрсөн жил Калифорни дахь зохицуулагч биржийн санал болгож буй үйлчилгээний төрлөөс шалтгаалан зогсоох, зогсоох тушаал гаргасны дараа анх удаа биржийг АНУ-д онилсон. Улс даяар зохицуулагчид болон сонирхогч талуудтай хэд хэдэн удаа ярилцсаны эцэст тус компани бизнесээ хааж, гадаад руу шилжихээр шийджээ.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/