Санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгадаг хууль сахиулах байгууллага болох Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) нь асуудалтай крипто зээлдүүлэгч Ваулдын 3.7 тэрбум рупи (ойролцоогоор 46 сая доллар) бүхий хөрөнгийг битүүмжилжээ.
ED нь Yellow Tune Technologies хэмээх Энэтхэгийн компанид нэгжлэг хийж, Энэтхэгийн Vauld компанийн Flipvolt Technologies компанийн үйлчлүүлэгч болох энэ компани мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдсон болохыг олж мэдсэн гэж баасан гарагт хийсэн мэдэгдэлд дурджээ. Энэ хэрэг нь Энэтхэгт дижитал зээлд хамрагдаж байсан Хятадын зээлийн програмуудтай холбоотой юм.
2019 оноос хойш ихэнх Хятадын компаниуд финтек аппликейшн үүсгэн бизнес эрхлэхээр Энэтхэгт нэвтэрч байсан ч Энэтхэгийн Нөөцийн банк (RBI) тэдэнд банк бус санхүүгийн компанийн (NBFC) лиценз олгохгүй байгаа тул орон нутгийн ББСБ-уудтай гэрээ байгуулжээ. .
"Эд сангийн мөрдөн байцаалтын явцад 370 сая рупийн их хэмжээний мөнгийг буруутгагдаж буй NBFC болон тэдгээрийн финтек компаниуд зэрэг 23 аж ахуйн нэгж Crypto Exchange-тэй M/s Yellow Tune Technologies Private Limited-ийн INR түрийвчинд байршуулсан болохыг тогтоожээ. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Эдгээр мөнгө нь хулгайн зээлийн үйл ажиллагаанаас олсон гэмт хэргийн орлогоос өөр юу ч биш” гэж Э.Д.
Цаашлаад Yellow Tune Technologies нь Flipvolt-ын тусламжтайгаар буруутгагдаж буй финтек компаниудад банкны тогтмол сувгуудаас зайлсхийж, бүх луйврын мөнгийг крипто хөрөнгө хэлбэрээр авахад тусалсан гэж цааш нь хэлэв.
ED цааш нь Vauld нь Yellow Tune Technologies-ийн хийсэн криптовалютын гүйлгээний ул мөрийг бүрэн гаргаж чадаагүй бөгөөд үйлчлүүлэгчээ танихгүй (KYC) болон мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) үйл явцыг сул байлгадаг гэж мэдэгдэв.
“Мэдэгдэх байдлыг хөхиүлэн дэмжиж, AML-ийн сул нормтой болсноор M/s Yellow Tune-д криптовалютын замаар 370 крон рупийн үнэ бүхий гэмт хэргийн орлогыг угаахад идэвхтэй тусалсан. Иймд банк болон төлбөрийн гарцын үлдэгдэл хэлбэрээр 367.67 крон рупитэй тэнцэх хөдлөх хөрөнгө, тэдний дансанд 164.4 PM203.26 рупитэй тэнцэх хэмжээний крипто хөрөнгө, Flipvolt крипто биржийн үлдэгдэл зэрэг болно. , Крипто биржээс санхүүжилтийн бүрэн мөрийг өгөх хүртэл "гэж ED хэлэв.
ED-ийн үйлдэл нь өнгөрсөн сард үйлчлүүлэгчийн мөнгөө авахыг зогсоож, зээлдүүлэгчид нийт 402 сая долларын өртэй болсон Ваулдын хувьд хамгийн сүүлийн цохилт болсон гэж тухайн үед The Block мэдээлжээ. Үүний 363 сая доллар буюу 90% нь жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын хадгаламжаас бүрддэг.
Ваулд зээлдүүлэгчдээс хамгаалалт хүссэн. Энэ сарын эхээр Сингапурын дээд шүүхээс сонголтоо үргэлжлүүлэн судлахаар гурван сарын хугацаа өгсөн. Ваулд одоо 7-р сарын XNUMX хүртэл урагшлах замаа шийдэх боломжтой.
Ваулд одоогоор өрсөлдөгч Nexo компанийг худалдан авах гэрээ байгуулахаар сайтар шалгаж байна. Эдгээр сүүлийн үеийн үйл явдлуудыг харгалзан хэлэлцээр амжилттай болсон эсэхийг харах хэвээр байна.
Энэ нь ED-ийн сүүлийн өдрүүдэд крипто орон зайд хийсэн хоёр дахь ийм алхам юм. Өнгөрсөн долоо хоногт Энэтхэгийн хууль сахиулах байгууллага орон нутгийн крипто бирж болох WazirX-ийн 647 сая рупигийн банкны үлдэгдлийг царцаажээ.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss