Энэтхэг улс зарлалаа Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу дахин хоёр криптовалютыг царцаасан гэж Гүйцэтгэх ерөнхий газраас мэдээллээ. Албан ёсны мэдэгдлийн дагуу арилжааг түдгэлзүүлсэн тоон хөрөнгийн жагсаалтад Bitcoin болон stablecoin Tether орсон байна. Хэрэглэгчдэд зориулсан тоглоомын программуудыг үйлдвэрлэдэг E-nuggets компанийг шалгах явцад ийм шийдвэр гаргасан байна. Мөн уг мэдэгдэлд тус байгууллага нэр хүндтэй биржтэй холбоотой 80 гаруй биткойныг царцаасан тухай дурджээ. Бинан.
ED E-nuggets хэрэглэгчидээ хуурсан гэж мэдэгджээ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нь улс орон даяар санхүүгийн фирмүүдийн хэт их үйл ажиллагаа, тэр дундаа мөнгө угаах үйл ажиллагааг шалгадаг эдийн засгийн агентлагийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тус бирж мэдэгдэлдээ WazirX токен зэрэг царцаасан гурван хөрөнгө нь 10,000 орчим ам. доллар болохыг баталжээ. Тус агентлаг 2021 оны XNUMX-р сард ирүүлсэн тоглоомын програмын удирдлагуудын нэг Аамир Кан болон FIR-тэй хиллэдэг бусад хүмүүсийг мөрдөн шалгаж эхэлсэн гэж дурджээ.
Эрх баригчдын мэдээлснээр уг аппликейшн нь олон нийтийн хөрөнгийг хулгайлах замаар залилан мэхлэх зорилгоор бүтээгдсэн байна. Уг мэдэгдэлд хэрэглэгчид мөнгөө уг аппликейшн дээр байршуулсны дараа буцааж авах боломжгүй гэж мэдэгджээ. Татан авалттай холбоотой асуудлыг хэд хэдэн удаа лавласаны эцэст худалдаачид зүгээр л шалтаг тоочиж угтав.
Энэтхэгийн зохицуулагчид солилцооны араас явж байна
Агентлагийн гаргасан мэдэгдэлд тоглоомын платформын удирдлагууд Энэтхэг даяар хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчдаас хуримтлуулсан хөрөнгийг эргүүлэн татах боломжтой болсон. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тэд биржээр дамжуулан мөнгө татах ажлыг хөнгөвчлөх боломжтой гэж дурдсан байна. Мэдэгдэлд мөн удирдлагуудын WazirX дансанд дээрх 10,000 доллар байсан гэжээ. Энэ мэдээлэл дээр нэмээд тус агентлаг Энэтхэгийн цагдаа нар удирдах албан тушаалтнуудын байранд нэгжлэг хийж, тэднээс 392,884 ам.долларын хөрөнгийг олж авсан гэж мэдэгджээ.
Удирдах албан тушаалтнууд мөн жилд нэг сая орчим долларын хөрөнгө хадгалдаг байсныг эрх баригчид мэдсэн Бинан царцаасан данс. Binance WazirX-ийг эзэмшдэг гэсэн нэхэмжлэл гарч байсан ч компани нь худалдан авалт дуусаагүй гэж мэдэгдсэн бөгөөд компанийг одоогийн эзэд нь эзэмшдэг хэвээр байна. Энэтхэгийн Зохицуулагчид Сүүлийн хэдэн сарын турш хууль бус үйл ажиллагааны эсрэг цуцалтгүй ажиллаж байна. Хэдэн сарын өмнө тус агентлаг WazirX-ийн хөрөнгийг царцаасан. Гэсэн хэдий ч хэд хоногийн өмнө хөрөнгөө гаргасан. Одоогоор тус агентлаг Валуд хамаарах хөрөнгийг саатуулж байна. Зоосон мөнгө Кубер.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/