Зохицуулагчийн хүсэлтээр зарим криптовалют биржүүд санхүүжилтийг хаадаг тохиолдол нэмэгдэж байна. Энэ нийтлэлд бид WhiteBIT биржээс хэрэглэгчдийн хөрөнгө, ашиг сонирхлыг хамгаалах, платформыг олон улсын AML стандартад нийцүүлэхийн тулд урьдчилан нэвтрүүлсэн хэрэгслийн талаар ярих болно.
AML-ийн ач холбогдол
Криптовалют бол цахим санхүүгийн гүйлгээний өсөн нэмэгдэж буй салбар бөгөөд энэ нь төвлөрсөн бус, тиймээс нэргүй гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Хэдийгээр гүйлгээ бүрийн талаарх мэдээлэл блокчэйн сүлжээнд хадгалагддаг байсан ч урьд нь мөнгө хаанаас түрийвч рүү орж ирсэн, "цэвэр" эсэхийг мэдэх боломжгүй байсан нь гэмт хэрэг, хориглосон үйл ажиллагаатай холбоогүй гэсэн үг юм.
AML-ийг бараг бүх хүн хэрэгжүүлдэг crypto солилцоо Үйлчлүүлэгчид нь бохир хөрөнгө худалдаж авахгүй, гэмт хэрэгтнүүдтэй холбоо тогтоохгүй байх сонирхолтой байдаг (ФАТФ болон Европын Холбооны дэлхийн зорилгыг харгалзан).
WhiteBIT нь эсрэг талуудыг бие даан шалгаж, үйлчлүүлэгчдэд ийм шалгалт хийх боломжийг олгодог. Тиймээс биржийн хүйтэн түрийвчинд хадгалагдаж байгаа виртуал хөрөнгө нь дотоод шалгалтын улмаас гэмт хэргийн шинжтэй холбоогүй юм.
Лавлагаа: Операторуудын ажилд тавигдах дотоодын хууль тогтоомжийн шаардлагыг ФАТФ группын стандарт, ЕХ-ны заавар, Европын Зөвлөлийн Сайд нарын хорооны зөвлөмжид үндэслэсэн болно. 2020 оны 2179-р сард XNUMX тоот хуулийн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд энэ нь дижитал үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон эсэхэд хаягийн шалгалтыг бие даан хийх үүрэгтэй.
AML шалгах арга
Харамсалтай нь хэрэглэгчдийг найдваргүй харилцан үйлчлэлээс хамгаалах үр дүнтэй дотоод журам, механизмыг хэрэгжүүлэх практик өргөн тархаагүй хэвээр байна. WhiteBIT нь гэмт хэргийн болон хориотой үйл ажиллагаанд оролцсон эсэхийг шалгах тусдаа хэрэгсэлтэй. Одоогийн байдлаар та BTC, BTH, ETH түрийвч болон ямар ч LTC түрийвчийг шинжлэх боломжтой.
Энэ хуудас нь эрсдэлийн дохио болдог шошгуудын жагсаалтаас бүрдэнэ. Тиймээс, дээр whitebit.com, тухайлбал, хэрэглэгчдийнхээ мөнгийг хууль бусаар олж авсан (SCAM), дарамт шахалт, эсвэл Darknet орчныг төлөөлсөн хакердах замаар мөнгө хулгайлсан гэх мэт хэрэгт холбогдсон эсрэг талын этгээдийг тодорхойлох боломжтой.
WhiteBIT зэрэг биржийн үйлчлүүлэгчид шинэ харилцан үйлдэл бүрийн өмнө хаягийг шалгах нь оновчтой юм. Өнөөдөр эсрэг тал нь эрсдэлийн шалгуураар бага оноо авсан нь ирээдүйд энэ хэвээр үлдэнэ гэсэн үг биш юм.
WhiteBIT-ийн хэрэглэгчид энэ асуудлын талаархи тоймыг дараах байдлаар томъёолдог: хэрэв харилцан үйлчлэлийн дараа хэсэг хугацааны дараа эсрэг тал нь эрсдэлтэй гэж ангилагдаж, мөрдөн байцаалтын журмын дагуу унавал чек бүрийг бүртгэхийг зөвлөж байна. Энэ нь ямар ч байсан WhiteBit-ийг ашиглахад хялбар болгоно.
Эх сурвалж: https://www.cryptonewsz.com/aml-why-do-whitebit-traders-need-address-verification/