(Bloomberg) - Нью-Йоркт төвтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөх фирмийн үүсгэн байгуулагч Лхагва гарагт Понзи маягийн схемээр үйлчлүүлэгчдээсээ 13 сая гаруй доллар хулгайлсан хэргээр торны цаана 100 сар хорих ял оноолоо.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Нью-Жерси мужийн иргэн 65 настай Мартин Силвер өнгөрсөн дөрөвдүгээр сард гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, өөрийн фирм болох "Интернэшнл Инвестмент Групп" ХХК-ийн удирддаг санд хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлж, хүндрэлтэй зээлийг хэт үнэлж, алдагдлыг нуун дарагдуулах зорилгоор хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж, хуурамч зээл үйлдсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
АНУ-ын дүүргийн шүүгч Алвин Хеллерштейн Сильверт хуйвалдааны хамтрагч Дэвид Худ оноосон 12 жилийн хорих ялаас хамаагүй богино ял оноожээ. Шүүгч Силверийн эрүүл мэндийн асуудал, прокурортой хамтран ажиллаж байсан, залилангийн хариуцлага доогуур байгааг дурджээ. Гэвч Хеллерштейн бусад цагаан захтай гэмт хэрэгтнүүдийг таслан зогсоох шаардлагатайг онцлон Силверийг шоронд хорихгүй гэсэн хүсэлтээс татгалзав.
"Би чамайг аюул гэж бодохгүй байна" гэж Хеллерштейн Манхэттений холбооны шүүх хурал дээр Силверт хэлэв. "Бусад нь байгаа бөгөөд бусад нь үйлдсэн гэмт хэргээсээ салж чадахгүй гэдгээ харуулах хэрэгтэй." Хэрвээ Силвер "хэрэв өмнө нь хийж буй зүйлийнхээ үр дагавраас илүү их айдаг байсан бол тэр тэс өөр зан гаргаж магадгүй байсан" гэж шүүгч хэлэв.
Тус пүүсийн хөрөнгө оруулалтын ахлах захирал Силвер болон Ху нар 1994 онд IIG-ийг үүсгэн байгуулсан. Тус компани нь дэлхийн худалдааны санхүүжилтээр мэргэшсэн бөгөөд кофе, загас болон бусад хүнсний бүтээгдэхүүнийг барьцаалан Төв болон Өмнөд Америкийн жижиг, дунд бизнесүүдэд зээл олгодог. Ху 12-р сард хуйвалдаан, үнэт цаасны луйвар, утас залилан хийсэн хэргээр буруугаа хүлээсний дараа XNUMX жилийн хорих ял авсан юм. Тэрээр Калифорни мужийн Ломпок дахь холбооны шоронд хоригдож байна.
"Чухал" тусламж
Прокурорууд Мөнгөнд өршөөл үзүүлэхийг хүсч, түүнийг Ху-гаас хамаагүй бага луйвар хийсэн гэж үзжээ. Тэд мөн түүнийг схемийг задлахад "чухал" тусламж үзүүлдэг гэж хэлсэн.
Хохирогчдыг олж тогтоогоогүй ч прокурорууд IIG-ийн хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлээс хамгаалах сан, даатгагч, тэтгэврийн сангуудад зардаг гэж мэдэгджээ. Тус пүүс бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгө оруулалтын менежмент, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, Венесуэлийн дампуурсан банкны үлдэгдэл хөрөнгийг эзэмшиж байсан гурван хувийн санг ажиллуулж байжээ.
IIG нь 2018 оны 373-р сард АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороонд XNUMX сая долларын хөрөнгөтэй гэж мэдэгдсэн.
Прокурорууд Ху, Силвер нар мөн 220 онд барьцаат зээлийн үүргийн итгэлцлийг бий болгохын тулд 2014 сая ам.доллар босгосон гэж мэдэгдэв. Энэ нь зээлийн эргэн төлөлтийн эрэлт болон хуримтлагдсан зээлийн эргэн төлөлтийн үед алдагдлаа нуун дарагдуулж, хөрвөх чадварыг бий болгоход ашигласан.
Силвер үйлдсэн хэрэгтээ гэмшиж байгаагаа илэрхийлж, ойр дотны гэр бүл, найз нөхдөө оролцуулсан шүүхийн танхимд байнга сэтгэл хөдлөлдөө автдаг байв.
"Би гэмт хэрэгтэн бөгөөд та өнөөдөр энд юу хийж байгаагаас үл хамааран насан туршдаа үүнтэй хамт амьдрах болно" гэж Силвер ялаа мэдэхийн өмнө шүүгчид хэлэв. "Би хийсэн бүх зүйлдээ үнэхээр харамсаж байна."
Энэ хэрэг нь АНУ-ын эсрэг Силвер, 20-cr-00360, АНУ-ын дүүргийн шүүх, Нью-Йоркийн Өмнөд дүүрэг (Манхэттен).
- Крис Долметчийн тусламжтайгаар.
(Дөрөв дэх хэсэгт шүүгчийн тайлбарыг нэмнэ.)
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2023 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html