FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид 22 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Нью-Йорк хотод шүүгдснийхээ дараа явлаа.
Эд Жонс | AFP | Getty Images
Хэрэглэгчийн хадгаламжийн олон тэрбум доллараас тэр алга болсон Үнэт цаас, биржийн комиссын мэдээлснээр FTX-аас 200 сая доллар хоёр компанийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэд зарцуулсан байна. төлбөртэй үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид "хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх схемийг зохион байгуулсан".
Гуравдугаар сард крипто фирм болох FTX Ventures нэгжээрээ дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийсэн 100 сая доллар Дэйв, хоёр сарын өмнө тусгай зориулалтын худалдан авалтын компаниар дамжуулан олон нийтэд нээлттэй болсон финтек компани. Тухайн үед компаниуд "дижитал хөрөнгийн экосистемийг өргөжүүлэхийн тулд хамтран ажиллана" гэж мэдэгдсэн.
SEC-ийн иш татсан өөр нэг хэлцэл бол 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт юм Есдүгээр нь Mysten лаборатори, Web3 компани. Нийтдээ 300 сая доллар болсон санхүүжилтийн дугуй Mysten-ийг 2 тэрбум доллараар үнэлж, оролцоог багтаасан Маркбанк Ventures, Binance Labs болон Andreessen Horowitz-ийн крипто сан.
PitchBook-ийн мэдээлснээр FTX Ventures олон арван гүйлгээ хийсэн боловч Mysten Labs болон Dave-ийн хөрөнгө оруулалтууд нь нийтэлсэн баримт бичигт үндэслэн 100 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг ил болгосон цорын ганц хоёр хөрөнгө оруулалт юм. Санхүүгийн Таймс, энэ нь тус компани 5.2 тэрбум ам.долларыг хэрхэн ажилд зарцуулсан болохыг харуулсан. FTX Ventures-ийг Дэйвтэй хийсэн хэвлэлийн мэдэгдэлдээ 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай венчур сан гэж тодорхойлсон.
30 настай Банкмен-Фрид буруутгагдаж байна өргөн хүрээтэй луйвар хийх Энэ оны эхээр хувийн хөрөнгө оруулагчид 32 тэрбум доллараар үнэлэгдэж байсан FTX унасны дараа дампуурал арваннэгдүгээр сард. Төлбөрийн гол сэдэв бол Банкмен-Фрид FTX-аас хөрөнгөө өөрийн Alameda Research эрсдэлийн сан руу хэрхэн шилжүүлж, дараа нь тэр мөнгийг эрсдэлтэй арилжаа, зээлд зарцуулсан явдал юм. FTX Ventures нь энэ схемийн нэг хэсэг байсан гэж үздэг.
Mysten ч, Дэйв ч Банкмен-Фридийн эзэнт гүрний дотор ямар нэгэн буруутай үйлдэл хийсэн гэж үзээгүй. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтууд байх шиг байна Хэрэглэгчийн мөнгийг FTX болон Bankman-Fried нар венчур санхүүжилтэд ашиглаж байсан анхны тодорхой жишээнүүд. Мөрдөн байцаагчид болон FTX-ийн хуульчид FTX сангийн гадагш урсаж буй урсгалыг хянах гэж оролдох үед эдгээр тодорхойлсон хөрөнгө оруулалт болон 5 тэрбум долларын венчурын санд байгаа бусад хөрөнгө оруулалтыг сайтар шалгаж үзэх болно.
100 сая долларын хоёр хөрөнгө оруулалтыг харилцагчийн мөнгөтэй шууд холбосноор SEC нь буцаан олголтын хэтийн төлөвийг бий болгожээ. Хэрэв FTX дампуурлын итгэмжлэгдсэн хүмүүс Банкмен-Фридийн хөрөнгө оруулалтыг үйлчлүүлэгчийн мөнгөөр санхүүжүүлсэн болохыг тогтоож чадвал харилцагчийн хөрөнгийг эргүүлэн авах хүчин чармайлтын нэг хэсэг болгон эдгээр хөрөнгийг эргүүлэн авах боломжтой.
SEC-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзав.
Дэйвийн гүйцэтгэх захирал Жейсон Уилк CNBC-д хэлэхдээ, FTX-ийн Дэйв дэх хөрөнгө оруулалтыг 2026 он гэхэд хүүгийн хамт эргүүлэн төлөх төлөвлөгөөтэй байна. FTX-ийн 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт нь хөрвөх үнэт цаас буюу FTX дараа нь хувьцаа болгон хөрвүүлэх богино хугацааны бэлэн мөнгөний зээл юм. огноо. Энэ хөрвүүлэлт хэзээ ч хийгдээгүй бөгөөд Дэйв FTX болон залгамжлагч компаниудын өмнө хүүгийн хамт 101.6 сая долларын үүрэг хүлээсэн байна. компанийн хамгийн сүүлийн үеийн SEC мэдүүлэг.
Жейсон Вилк
Эх сурвалж: Жейсон Вилк
"FTX-д олгосон тэмдэглэлийг 2026 оны XNUMX-р сард төлөх ёстой" гэж тус компанийн мэдэгдэлд дурджээ. "Тэмдэглэлд агуулагдах ямар ч нөхцөл нь Дэйвийн эцсийн хугацаанаас өмнө эргэн төлөх үүрэг хүлээхгүй."
Вилк нэмж хэлэхдээ, "Бид FTX эсвэл Alameda-г хөрөнгө оруулалт хийхэд хэрэглэгчийн хөрөнгийг ашиглах талаар ямар ч мэдлэггүй гэдгийг хэлэх нь чухал юм."
Банкмен-Фридийн Mysten Labs-д оруулсан хөрөнгө оруулалт нь хувьцааны гэрээ байв. Mysten бол хувийн компани учраас АНУ-ын дампуурлын тухай хуульд эдгээр хөрөнгийг эргүүлэн авах тодорхой журам байдаггүй.
Mysten тайлбар өгөхөөс татгалзав. FTX-ийг төлөөлж буй Sullivan & Cromwell-ийн хуульчид тайлбар өгөх хүсэлтэд хариулсангүй.
An SEC-ийн гомдол Банкмен-Фридийн хоёр дэслэгч болох Каролин Эллисон, Гари Ван нарын эсрэг нэхэмжлэл гаргасан нь "FTX-ийн харьяа хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болох FTX Ventures Ltd.-ийн хийсэн 100 сая долларын хоёр хөрөнгө оруулалтыг Аламеда руу шилжүүлсэн FTX хэрэглэгчийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн."
Ямар мөнгө зарцуулж байгаагаас үл хамааран FTX-ийн хөрөнгө оруулалт нь цагаа олсонгүй.
Дэйвийн хувьцаанууд хувьцаагаа арилжаалснаас хойш 97%-иар унасан нь SPAC-ийн өргөн хүрээний сагсны гүйцэтгэлийг харуулж байна. Долдугаар сард Nasdaq гэж Дэйв анхааруулав Хэрэв хувьцааны үнэ нь сайжрахгүй бол бүртгэлээс хасагдах эрсдэлтэй байсан. Одоогоор хувьцаа нь 28 центээр арилжаалагдаж байгаа бөгөөд зах зээлийн үнэлгээ нь ойролцоогоор 100 сая доллар байна.
Alameda Research өмнө нь 15 оны 2021-р сард Дэйвэд 2016 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж, Nasdaq-д бүртгүүлэхээс өмнө хийж байжээ. Дэйв нь XNUMX онд байгуулагдсан бөгөөд үйлчлүүлэгчдэдээ a үнэгүй бэлэн мөнгө урьдчилгаа банкны бүтээгдэхүүний багцын нэг хэсэг болох ирээдүйн орлогын талаар. Марк Кубан удирдсан 3 сая долларын үрийн дугуй 2017 байна.
Хэрвээ Дэйвийн хувьцааны үнэ нэгж хувьцааны үнэ 10 доллараас дээш болж, FTX ашигтай хөрвүүлэх боломжийг олгосон бол хөрөнгө оруулалт FTX-д ашигтай байх байсан.
FTX-ийн Mysten-д оруулсан хөрөнгө оруулалт нь крипто задралын дунд орж ирсэн. Википедиа болон эфир жилийн хагасаас илүү хувиар буурч, олон тооны хедж сан, зээлдүүлэгч дампуурсан.
Тухайн үед Mysten-ийн гүйцэтгэх захирал Эван Ченг хэлэхдээ "эрэлт хэрэгцээгээ хангаж, өсөлтийг өдөөх блокчэйн бий болгох" зорилгоор уг хөрөнгийг Mysten-ийн хүчин чармайлтад ашиглах ёстой байв.
Эллисон, Ван нарын төлөөлөгчид тайлбар өгөх хүсэлтэд хариулсангүй. Bankman-Fried-ийн төлөөлөгч тайлбар өгөхөөс татгалзав.
28 настай Эллисон, 29 настай Ванг нар өнгөрсөн долоо хоногт Нью-Йоркт гэм буруугаа хүлээсэн Худалдаа, венчур хөрөнгө оруулалтад зориулж хэрэглэгчийн хөрөнгийг хууль бусаар ашигласантай холбоотой холбооны төлбөр, Банкмен-Фрид найруулсан гэж үздэг. Хоёулаа хамтран ажиллаж байна Банкмен-Фрийд холбогдох холбооны мөрдөн байцаалт болон FTX-ийн уналт.
WATCH: FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн 250 сая долларын барьцааны гэрээний нөхцөл
Эх сурвалж: https://www.cnbc.com/2022/12/28/ftx-used-200-million-of-customer-funds-for-two-venture-investments.html