Татварын дарамтын тухай ярья.
Үндэсний хэмжээнд татвар бэлтгэх сүлжээг үүсгэн байгуулагч нь 70 сая долларын хэт их хураамжаар үйлчлүүлэгчдээс зугтсан татварын буцаан олголтын урьдчилгаа схемийг хэрэгжүүлснийх нь төлөө нэг жил нэг өдрийн хорих ял сонслоо.
Охайо мужийн Цинциннати хотын Фесум Огбазионыг улс даяарх 1,100 татвар бэлтгэх газартай Instant Tax Service руу үйлчлүүлэгчээ татсан гэж буруутгаж, татварын буцаан олголтоос өмнө зээл санал болгож буй зар сурталчилгаанд өртөж байсан.
Холбооны прокурорууд Дейтон хотод байрладаг Шуурхай татварын алба (ITS) нь ямар нэгэн санхүүгийн байгууллагатай ямар ч түншлэлгүй байсан ч гуравдагч этгээдийн зээлдүүлэгчид зээл олгосон гэж сурталчилсан гэж мэдэгдэв. Прокурорууд урьдчилгаа төлөхийн оронд татварын тайлангаа гаргахдаа тэдний зээлийн хүсэлтийн санхүүгийн мэдээллийг ашигласан бөгөөд ихэнхдээ зөвшөөрөлгүй, мэдэлгүй байсан гэж прокурор хэлж байна. Дараа нь пүүс ажлынхаа төлөө өндөр төлбөр авах болно.
Прокурорууд 2005-2011 оны хооронд Дейтон хотод төвтэй пүүс өөрийн мэдэлгүй хэдэн зуун мянган үйлчлүүлэгчдээс 70 сая доллар цуглуулсан гэж мэдэгджээ.
“Олон зуун мянган хохирогч [Огбазион], ITS болон түүний улс даяар явуулж буй сурталчилгааны кампанит ажилд итгэл хүлээлгэсэн тул ITS-ээс итгэлийн хариуцлагыг бага зэрэг хүлээх бүрэн шалтгаан байсан. Үүний оронд шүүгдэгч тэдний итгэлийг урвуулан ашиглаж, ITS-ийн үйлчлүүлэгчдийг ухамсартайгаар хууран мэхэлж, олон сая долларыг нь залилан мэхэлсэн” гэж прокурорууд Огбазионд 15 жилийн хорих ял оноохыг шүүгчээс хүссэн өргөдөлдөө бичжээ.
Огбазионы өмгөөлөгч Бен Дусинг шүүхийн баримт бичигт түүний үйлчлүүлэгч 2008 оны эдийн засгийн хямралын оргил үед зээл олгох боломжоо алдаж, бизнес нь хүнд байдалд орсон үед үндсэндээ булангаа тасалсан гэж бичжээ.
"Энэ бол засгийн газрын гаргаж буй махчин, ядуусын зардлаар баяжих схем биш байсан" гэж Дусинг бичжээ.
Дусинг ярилцлага өгөхдөө "Ихэнх үндсэн хууль бус үйлдлүүд орон нутгийн, франчайзын түвшинд гарч байсан ч ноён Огбазионы толгойлдог корпораци эдгээр хураамжийн тодорхой хэсгийг цуглуулсан" гэж хэлэв.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 2007 оноос эхэлсэн
IRS болон бусад агентлагууд 2007 оноос Шуурхай Татварын Албаны зарим эрхийг шалгаж эхэлсэн. 2013 онд холбооны прокурорууд Огбазион болон Огбазионы эсрэг ял тулгахад бэлэн байгаа тул ITS-ийн үйл ажиллагааг зогсоохыг холбооны шүүгч урьдчилсан захирамжид гарын үсэг зурсан. Тухайн үед тус пүүс улсдаа дөрөв дэх том татвар төлөгч гэдгээрээ өөрийгөө зарлаж байв.
2015 онд Огбазион болон тус компанийн дэд ерөнхийлөгч Кайл Уэйд нар утсаар залилан хийсэн, мөнгө угаасан, банкны залилангийн хэргээр олон хэрэгт буруутгагдаж байсан. Мөн тэднийг ажилчдынхаа цалингийн татварыг хэд хэдэн улирлын турш төлөөгүй тул татвараас зайлсхийсэн хэргээр буруутгаж байсан. Уэйд дараа нь IRS-ийн дүрэмд саад учруулсан хэргээ хүлээсэн.
Огбазионыг 2017 онд тангарагтны шүүхээс татвараас зайлсхийсэн, ажлын байрны татварыг санаатайгаар саатуулж, төлөөгүй, утсаар залилан мэхэлсэн, утсаар залилан мэхэлсэн, банкны залилан хийсэн хэрэгт буруутай гэж үзжээ. Шүүх хурлын дараа шүүх утас залилан хийсэн таван хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон ч утсаар залилан мэхэлсэн болон бусад зүйл ангиар ялыг хэвээр үлдээв.
Нэгэн цагт сонгодог цагаачдын үлгэр
Огбазионы өмгөөлөгч шүүхийн баримт бичигт түүний үйлчлүүлэгч нэг удаа цагаачдын амжилтын сонгодог түүхийг төлөөлж байсан гэж бичжээ. Тэрээр Огбазионыг Этиопын хөдөө тосгонд хоньчны хүү болон төрсөн бөгөөд хүүхэд байхдаа номлогчдын тусламжтайгаар гэр бүлийнхээ хамт АНУ-д нүүж ирсэн гэжээ.
Түүнийг коллежид байхдаа Огбазион IRS татвар төлөгчдөд цахим хэлбэрээр мэдүүлгээ өгөхийг зөвшөөрч эхлэх гэж байгааг мэдээд татвар бэлтгэх бизнес эхлүүлэхийн тулд цуглуулж чадах бүхнээ цуглуулсан. 1999 онд тэрээр олон арван оффис болон өргөжсөн анхны бизнесээ татварын бэлтгэлийн компани Jackson Hewitt-д 3 сая доллараар заржээ. Дараа нь тэрээр олсон орлогоо ITS-ийг барихад зарцуулсан нь шүүхийн мэдүүлгийн дагуу.
ITS 2013 онд хаагдсанаас хойш Огбазион Охайо мужид жижиг зөөврийн компани байгуулж, өргөжүүлэхээр найдаж байна.
"Тэр амьдралаа өөр бизнест дахин эхлүүлэхийг оролдсон бөгөөд эргээд нийгмийн үр бүтээлтэй гишүүн болоход бэлэн байна" гэж түүний өмгөөлөгч хэлэв.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- шоронд-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo