FTX-ийн инженерийн захирал асан нь FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх төлөвлөгөөний "идэвхтэй оролцогч" байсан бөгөөд хувийн хэрэгцээнд зориулж FTX-аас сая саяыг татах хүртэл явсан гэж Үнэт цаас, биржийн комисс мэдэгдэв.
Нишад Сингх мягмар гарагт FTX крипто бирж дээр хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн "олон жилийн схемд үүрэг гүйцэтгэсэн" гэж буруутгагдаж байна гэж SEC-ийн мэдэгдэлд дурджээ. Арваннэгдүгээр сард тус бирж дампуурлаа хамгаалах өргөдлөө өгсөн бөгөөд түүний гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид эрүүгийн болон иргэний хариуцлага хүлээлгэж байна.
SEC-ийн мэдээлснээр Сингх нь FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг хуурах төлөвлөгөөнд "идэвхтэй оролцогч" байсан. Сингх "олон сая долларын байшин, буяны үйлсэд хандивлах" зэрэг хувийн хэрэгцээнд зориулж FTX-аас 6 сая орчим доллар татах хүртэл явсан.
Сингх шүүхийн зөвшөөрлийг хүлээж байгаа SEC-ийн нэхэмжлэлтэй холбоотой "хоёр хуваагдсан төлбөр тооцоо" хийхийг зөвшөөрөв. Мягмар гарагийн өглөө Сингх холбооны прокуроруудын үүсгэсэн эрүүгийн хэргийг тус тусад нь хүлээн зөвшөөрсөн гэж мэдээлсэн.
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс мөн Сингхийг “хууран мэхлэх, залилан мэхлэх замаар залилан мэхэлсэн” гэж буруутгасан. Сингх тус агентлагийн нэхэмжлэлтэй маргаагүй бөгөөд "гомдлын дагуу түүний хариуцлагын талаар санал болгож буй зөвшөөрлийн тушаалыг оруулахыг зөвшөөрсөн" гэж түүхий эдийн зохицуулагчаас гаргасан мэдэгдэлд дурджээ.
Аламеда код
SEC-ийн мэдээлснээр Сингх мөн FTX хэрэглэгчийн санг Банкман-Фрид, Гари Ван нарын үүсгэн байгуулсан крипто хеджийн сан болох Аламеда Судалгаанд шилжүүлэх боломжийг олгодог програм хангамжийн кодыг бий болгосон. SEC-ийн мэдэгдэлд "Bankman-Fried хөрөнгө оруулагчдад FTX нь харилцагчийн хөрөнгийг хамгаалах эрсдэлийг бууруулах нарийн арга хэмжээ бүхий найдвартай крипто хөрөнгийн арилжааны платформ бөгөөд Аламеда бол ямар ч онцгой давуу эрхгүй өөр нэг үйлчлүүлэгч байсан" гэсэн хуурамч баталгааг үл харгалзан үүнийг хийсэн" гэжээ. .
Сингх эдгээр мэдэгдлүүд төөрөгдүүлсэн гэдгийг мэдэж байсан эсвэл мэдэх ёстой байсан гэж агентлаг мэдэгдэв.
2021 оны нэгэн цагт Банкман-Фрид FTX жилийн орлогоо 50 тэрбум долларын орлогоосоо 1 сая доллараар дутуу байгааг анзаарсан тул Сингх "өөрийн хяналтанд байдаг өөр байгууллагаас мөнгө шилжүүлж, 50 сая долларыг FTX-ийн олсон орлого гэж худал тайлбарлахыг шаарджээ. 2021 оны турш" гэж SEC гомдолдоо дурджээ. "Дараа нь Сингх хэд хэдэн залилангийн шилжүүлгийг буцааж, дараа нь шилжүүлгийн талаар аудиторуудад худал хэлж, эдгээр худал хуурмагийг батлах хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн" гэж SEC мэдэгдэв.
Сингх мөн хоёр пүүсийн санхүүгийн тогтвортой байдалд аюул учруулах бусад хүчин зүйлсээс гадна Аламедагийн FTX-ийн өмнө хүлээх хариуцлагад санаа зовж байв. Сингх хангалттай нөөцгүй, маркетинг болон пүүсийн худалдан авалтад үрэлгэн зарцуулсан мөнгөгүй зарим биржийн "амбицтай" төслүүдийг эсэргүүцсэн гэж SEC мэдэгдэв.
"Гэсэн хэдий ч эдгээр санаа зоволтыг үл харгалзан Сингх FTX-д үргэлжлүүлэн ажиллаж, Банкмен-Фриэдийг дэмжсэн" гэж SEC-ийн мэдүүлэгт дурджээ.
Alameda болон FTX оффисын орон зай, боловсон хүчин, технологи, оюуны өмч болон бусад нөөц, түүний дотор Сингхийн удирдаж байсан зарим боловсон хүчин, нөөцийг хуваалцсан гэж CFTC мэдэгдэв. Энэ нь Аламеда болон FTX нь тусдаа аж ахуйн нэгж байсан гэсэн баталгааг үл харгалзан бүх зүйл байв.
FTX дампуурч эхлэхэд Эллисон Аламедагийн ажилтнуудтай уулзалт хийж, тэр Банкман-Фрид болон бусад хүмүүс FTX харилцагчийн хөрөнгийг Аламедагийн өрийг төлөхөд ашиглахаар шийдсэн бөгөөд Сингх, Ван хоёр энэ талаар мэдэж байсан гэж хэлэв. CFTC-ийн гомдлын дагуу Аламедагийн ихэнх ажилчид хурлын дараа удалгүй ажлаасаа халагдсан.
Сингхийн хамтын ажиллагаа нь Банкмен-Фридийн эсрэг үргэлжилсэн хэргүүдэд зохицуулагчид болон прокуроруудын өөр нэг томоохон эргэлт юм. Эллисон, Ван нар аль хэдийн гэм буруугаа хүлээсэн эсвэл эрүүгийн болон иргэний хэргүүдийг шийдвэрлэсэн.
“Бид үүнийг луйвар, цэвэр бөгөөд энгийн зүйл гэж бид үзэж байна: нэг талаас FTX эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээнүүдээ хөрөнгө оруулагчдад сурталчилж байхад нөгөө талаас ноён Сингх болон түүний хариуцагч нар ноён Сингх тусалсан программ хангамжийн кодыг ашиглан хэрэглэгчийн мөнгийг хулгайлж байсан. үүсгэх" гэж SEC-ийн Гүйцэтгэх хэлтсийн захирал Гурбир Груал гомдлын талаарх мэдээний хамт нийтэлсэн мэдэгдэлдээ хэлэв.
Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын Прокурорын газар мөн зэрэгцэн үйл ажиллагаа явуулж буй Сингхийг буруутгаж байгаагаа зарлав. Мягмар гарагт болсон шүүх хурал дээр Сингх SDNY-ийн прокуроруудын тавьсан зургаан эрүүгийн хэрэгт гэм буруугаа хүлээсэн гэж Ройтерс агентлаг мэдээллээ.
CFTC болон SEC-ийн хураамж, гомдлын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй шинэчлэгдсэн.
The Block-ийн гүйцэтгэх захирал асан, дийлэнх хувьцаа эзэмшигч нь FTX болон Alameda компанийг үндэслэгч асан Сэм Банкман-Фридээс авсан хэд хэдэн зээлийг ил болгов.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/215880/ftx-nishad-singh-charged-by-sec?utm_source=rss&utm_medium=rss