BitMEX-ийн өндөр албан тушаалтай ажилтан АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсэн нь крипто биржид учирч буй хууль эрх зүйн зөрчлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэрэг юм.
Грегори Дуйер өөрийн хүсэлтдээ "BitMEX-д мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрийг санаатайгаар байгуулж, хэрэгжүүлэхгүй, хадгалахгүй" гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. хэвлэлийн мэдээ Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын прокурорын газраас.
Австрали, Бермудын уугуул Двайерт хамгийн дээд тал нь 150,000 жил хүртэл хорих ял оноох юм. Мөн тэрээр XNUMX мянган ам.долларын торгууль төлөхийг зөвшөөрчээ.
Гуравдугаар сард биржийн гүйцэтгэх захирал асан Артур Хэйс болон түүний хамтран зүтгэгч BitMEX-ийг үүсгэн байгуулагч Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нар мөн гэм буруугаа хүлээсэн Банкны нууцын тухай хуульд санхүүгийн байгууллагуудаас мөнгө угаах схемийг илрүүлэх, тэмцэхэд нь засгийн газарт туслахыг шаарддаг хууль.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) BitMEX нь АНУ-д хувь хүмүүст үйлчилдэггүй гэж мэдэгдэж байсан ч гурвалсан мөнгө угаахтай тэмцэх протоколыг сахиж чадаагүй бөгөөд АНУ-д төвтэй үйлчлүүлэгчдийн гүйлгээнээс ашиг олсон гэж мэдэгджээ.
Тавдугаар сард шүүгч ял шийтгүүлсэн Хэйсийг зургаан сар гэрийн хорионд байлгаж, хоёр жил тэнсэн харгалзах юм. Гүйцэтгэх захирал асан ч мөн 10 сая ам.долларын торгууль төлөхөөр болсон байна.
Дело, Рид нар байсан гэж хэлсэн 30, 18 сарын ял оноожээ туршилт.
АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс Двайерын саяхан гаргасан хүсэлтийн талаар хэлэхдээ,
"Энэхүү өргөдлийн дагуу энэ алба одоо бүх гурван үүсгэн байгуулагч, мөн BitMEX-ийн өндөр албан тушаалтны эсрэг мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг санаатайгаар зөрчсөн хэргээр эрүүгийн ял авсан. Криптовалютын биржийн удирдлагын эрх мэдэлтэй ажилтнууд ийм биржийг үүсгэн байгуулагчдаас дутуугүй Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож болохгүй гэдгийг өнөөдрийн хүсэлт харуулж байна."
Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх
Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны
биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан
Surf Daily Hodl Mix
Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.
Онцлох зураг: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Эх сурвалж: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-to-violating-bank-secrecy- үйлдэл/