Бинан, дэлхийн хамгийн том криптовалютын биржийг Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCEN) саяхан гаргасан тайланд дурдсанаар 700 сая долларын хууль бус хөрөнгө угаасан хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа Bitzlato хэмээх төдийлөн танил бус криптовалют биржтэй хамтран ажилладаг гол түнш гэж нэрлэв. ).
Үүнээс гадна Бинан, Bitzlato-тай гүйлгээ хийж байсан бусад алдартай биржүүдэд Оростой холбоотой Hydra харанхуй сүлжээ зах зээл, Орост төвтэй гэгддэг Понзи схем Finiko болон Орон нутгийн биткойнууд орно. FinCEN Гэж заасан:
Bitzlato-ийн хамгийн сайн хүлээн авагч болон илгээдэг талуудын гуравны хоёр нь darknet зах зээл эсвэл луйвартай холбоотой байдаг. Жишээлбэл, 2018 оны 2022-р сараас 1 оны 2-р сарын хооронд хүлээн авсан БСТ-ийн нийт дүнгээр Битцлатогийн шилдэг гурван хүлээн авагч нь: (3) Binance, VASP; (XNUMX) ОХУ-тай холбогдсон Darknet зах зээл Hydra; ба (XNUMX) Орост суурилсан Понзи схем The Finiko.
FinCEN
Binance нь Оросын биржтэй холбоотой мөнгө угаах үйл ажиллагаанд шууд оролцож байсан эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байгаа ч энэ мэдээ нь түүнийг зохих ёсоор дагаж мөрдөх үйл явцын талаар зарим асуултыг төрүүлж байна.
Гэсэн хэдий ч олон улсын хууль сахиулах байгууллагуудад мөрдөн байцаалт явуулахад нь туслахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэндээ баяртай байна гэж бирж мэдэгдэв.
Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгчийн хэлснээр, энэ нь дэлхийн өнцөг булан бүрт төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах фирмийн тууштай байдлыг харуулж байна.
Тус компани хариуцлагаа нухацтай авч үздэг бөгөөд бусад салбарын тоглогчид хууль бус үйл ажиллагаатай тэмцэх энэхүү хүчин чармайлтыг дагаж мөрдөнө гэж найдаж байна.
оролцсон сэжигтэй Бинан Бицлатогийн асуудал нь биржийн үйл ажиллагаа болон Оростой харилцах харилцааны талаар илүү их санаа зовниж байна.
Европын холбоо тус үндэстний эсрэг хориг арга хэмжээний найм дахь багцыг баталсны дараа Binance нь хориг арга хэмжээ аваагүй оросуудад үргэлжлүүлэн үйлчлэхээр шийдсэн биржүүдийн нэг байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
Эрх баригчид Бицлатог луйвартай холбоотой гэж мэдэгджээ
Энэхүү тодруулга нь АНУ-ын олон агентлаг Бицлатогийн эсрэг ноцтой арга хэмжээ авч эхэлсэн үед гарч байна.
Эдгээр эрх баригчид тус компанийг мөнгө угаасан, Оросын эсрэг тавьсан хориг арга хэмжээг тойрч гарахад тусалсан гэж буруутгаж байгаа юм.
Бицлато компанийг үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг тус компанид явуулж буй мөрдөн байцаалтын хүрээнд 17-р сарын XNUMX-нд Майамид Холбооны мөрдөх товчоо баривчилжээ.
Захиалгат FinCEN-ийн хэлснээр Bitzlato-ийн шилдэг хүлээн авагч, илгээгч талуудын гуравны хоёр нь луйвар эсвэл darknet зах зээлтэй холбоотой байдаг.
Тус агентлаг 2019-2021 оны хооронд Битцлато залилан мэхлэх замаар нийт 406 сая долларын үнэ бүхий криптовалют, darknet зах зээлээс 224 сая доллар, ransomware гэмт хэрэгтнүүдээс 9 сая доллар цуглуулсан гэж мэдэгджээ.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/