Массачусетсийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх шүүх хурлыг хүлээж байхдаа эх орноосоо зугтахыг оролдсоны дараа олон удаа залилан мэхэлсэн болон бусад хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээсэн байна.
АНУ-ын Массачусетсийн Лоуэлл хотын иргэн Стивен Сигорос үйлчлүүлэгчдээ 25 сая ам.доллараар залилан хувийн зардал, тэр дундаа мөрийтэй тоглоомын өрийг төлөхийн тулд залилан мэхэлсэн хэргээр 3.5 жилийн хорих ялаар шийтгэгдэж байна гэж Хууль зүйн яам мэдээллээ.
2021 оны есдүгээр сард Хууль зүйн яамнаас үйлчлүүлэгчдийг өөртэй нь хөрөнгө оруулалт хийхийг оролдсон, худалдан авна гэж хэлсэн үнэт цаасных нь талаар худал хэлж, хулгайгаа нуун дарагдуулах зорилгоор дансны хуурамч хуулга үүсгэсэн хэргээр буруутгаж, Шигоросыг буруутгасан юм.
"Үйлчлүүлэгчид Xigoros-ийн зөвлөгөөг дагасан үед тэрээр тэдний өмнөөс бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн эсвэл огт хийдэггүй байсан бөгөөд үүний оронд үйлчлүүлэгчдийнхээ мөнгийг өөрөө, тэр дундаа бооцоот тоглоомын өрийн төлбөрийг төлөхөд ашигласан" гэж Хууль зүйн яам яллах дүгнэлтдээ дурджээ.
Xigoros-ийн өмгөөлөгч, холбооны улсын өмгөөлөгч Скотт Лауэр энэ нийтлэлд тайлбар өгөхөөс татгалзав.
Өнгөрсөн сард Сигорос шүүх хурлаас өмнө суллагдмал байхдаа Афин руу нисэх онгоц захиалж, Ньюарк, Ньюарк нисэх онгоцны буудалд баривчлагджээ. Түүнийг баривчлах захирамжийн дагуу түүнийг суллах нөхцөл нь зөвхөн АНУ-д зорчихыг зөвшөөрсөн.
Энэ долоо хоногт Xigoros хоёр удаа утсаар залилан хийсэн, нэг удаа хувийн мэдээллийг хулгайлсан, нэг удаа хуурамч татварын мэдүүлэг өгсөн хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн.
Хохирогчдын хоёр нь өндөр настан хосууд бөгөөд амьдралынхаа хэмнэлт болох 1.3 сая долларыг Xigoros-д хөрөнгө оруулалт хийж, бүгдийг алдсан гэж Хууль зүйн яам мэдэгдэв.
Хувийн мэдээллийг хулгайлсан хэрэг нь Xigoros үл хөдлөх хөрөнгө худалдахад үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэснээс үүдэлтэй юм. Худалдааны нөхцлийн дагуу үйлчлүүлэгч таван жилийн хугацаанд 400,000 ам.долларын жилийн төлбөр авах ёстой байв. Шигорос эдгээр чекүүдийг үйлчлүүлэгчид бус өөрт нь ирэхээр зохион байгуулж, ядаж заримыг нь үйлчлүүлэгчийн нэр дээр баталгаажуулж, өөрийн хяналтанд байсан данс руугаа мөнгө байршуулсан гэж яллах дүгнэлтэд дурджээ.
Xigoros хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөс гадна нягтлан бодогч, татвар төлөгч байсан.
Хууль зүйн яамнаас Xigoros хулгайлсан мөнгөө орлого гэж тайлагнаж, татвар төлөөгүй, IRS-д 1.6 сая долларын өртэй гэж тэмдэглэжээ.
Шүүхийн баримт бичгүүдэд түүнийг баривчлагдсаны дараа АНУ-ын Маршалын албаны цагдан хорих газарт шилжүүлсэн гэжээ. Түүний ялыг 23 оны хоёрдугаар сарын 2023-нд гаргахаар төлөвлөжээ.
Эх сурвалж: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo