Григорий Колеман, Холбооны мөрдөх товчооны (ХМТ) тэтгэвэрт гарсан ажилтан, тус хэрэгт холбогдсон. Берни Мадофф Понзи схем ба яллах Жордан Белфорт"Уолл Стрийтийн чоно" гэгддэг "Уолл Стрийтийн чоно" нь прокуроруудын хэргийг хэрхэн зохицуулах хамгийн сайн арга замыг нарийвчлан тодорхойлсон байдаг. FTX крипто бирж нөхцөл байдал.
Колеманы хэлснээр FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийг (SBF) яллах нь энгийн бөгөөд мөрдөн байцаагчид зөвхөн мөнгийг дагаж, нөхцөл байдлыг арилжааны таагүй нөхцөл байдал гэж үзэх хэрэгтэй. гэж хэлсэн ярилцлагад өгсөн байна Fortune 12 сард 21.
"Санхүүгийн гэмт хэргийн үед мөнгө таныг үргэлж муу хүмүүс рүү хөтөлнө" гэж тэр хэлэв.
Энэ тохиолдолд хуучин агент таамаглал дэвшүүлж, мөрдөн байцаагчид Alameda Research-ийг мөнгө олохгүй, FTX-аас бооцоо тавихын тулд хөрөнгө хүлээн авсан байгууллага гэж үзэх хэрэгтэй гэж тэмдэглэжээ. Alameda Research нь Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан FTX-ийн эгч компани юм.
'SBF буруутай нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүй'
Банкмен-Фридийг АНУ-д шилжүүлэн өгөхөд Колеман мөн FTX-ийн дарга асан буруутай нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүй гэдгийг онцолсон.
“[SBF] өөрт тохиолдож буй зүйлийн хүнд байдал болон болзошгүй үр дагаврыг дөнгөж ойлгож эхэлж байна. Гэм буруутай нь нотлогдох хүртэл хүн бүр гэм буруугүйд тооцогдоно, гэвч баримт түүнд тийм ч таатай харагдахгүй байна” гэж Колеман хэлэв.
Сонирхолтой нь, зээлдүүлэгчид хөрөнгөө эргүүлэн авахаар ажиллаж байгаа ч FTX эзэмшигчид зарим мөнгөө авахгүй байж магадгүй гэж Коулман анхааруулав. Мөнгөний дийлэнх нь FTX-ийн орлогыг ашиглан худалдаж авсан хөрөнгийг татан буулгахаас бүрдэх магадлалтай гэж тэр мэдэгдэв.
Тэтгэвэрт гарсан төлөөлөгчийн хэлснээр, хэрэв эд хөрөнгийг дамжуулан худалдаж авсан бол тоон хөрөнгө, тэдгээрийг мөрдөж болно. Гэсэн хэдий ч тэрээр дижитал хөрөнгийг хянах нь бага зэрэг төвөгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.
Үнэн хэрэгтээ Колеман хамгийн том бие даасан Понзи схемийн гэмт хэрэгтэн Берни Мадоффын дуулианд холбогдсон хөрөнгийг хураахад тусалсан. Үүний зэрэгцээ тэрээр "Уолл Стритийн чоно" хувьцааны үнийг зохиомлоор хөөрөгдөх "шахах, хаях" схемд оролцож байсныг илрүүлж, Белфортыг унагахад хувь нэмрээ оруулсан юм.
Мадофф, Белфорт, SBF-ийн харьцуулалт
Цаашилбал, Колеман мөн гурван хэргийг харьцуулан Мадофф, Белфорт, SBF нар гэмт хэргийнхээ орлогыг угаасан байж болзошгүйг тэмдэглэжээ.
Гэсэн хэдий ч тэрээр Мадоффын хэрэг нь Понзи схем байсан бол Банкмен-Фридийг хувьдаа завшсантай адилтгаж болох бөгөөд Белфорт үнэт цаасны луйвар, залилан мэхлэх үйл ажиллагаа явуулж байсныг онцолжээ.
Энэ хооронд SBF АНУ-д яллах төлөвтэй байгаа бөгөөд FTX-ийн хуучин удирдлагууд эрх баригчидтай хамтран ажиллаж байгааг илтгэж байна.
Эх сурвалж: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/