Хуурамч тэрбумтан Жастин Костеллотой хамтран хариуцагч SEC-ийн гомдлыг шийдвэрлэжээ

Үнэт цаас, биржийн хороо таван тусдаа пенни шахаж, дамп хийх схемийн хэрэгт буруутгагдаж буй иргэний нэхэмжлэлийг барагдуулахаар тохиролцсон тухай шүүх хурал өнгөрсөн баасан гарагт илэрсэн байна.

Дэвид Ферраро гэх залууг хоёр дахь яллагдагч, Холбооны оргодол асан Жастин Костеллогийн хувьцааны схемд туслах зорилгоор өөрийн твиттер хуудсаа ашигласан гэж буруутгаж байна. SEC-ийн мэдээлснээр тэд эдгээр хүчин чармайлтаар бараг 800,000 долларын хууль бус ашиг олсон гэж мэдэгджээ.

42 настай Костелло өөрөө өөрийгөө тэрбумтан, Харвардын их сургуулийн MBA зэрэгтэй, Иракийн тусгай хүчний дайны ахмад дайчин, хөрөнгө оруулагчид болон бусдыг 35 сая доллараар залилан мэхэлсэн гэж өөрийгөө танилцуулсан гэж SEC-ийн иргэний гомдол болон холбогдох холбооны эрүүгийн хэрэгт буруутгаж байгаа юм.

Вашингтон мужийн Баруун дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд хэдэн долоо хоногийн өмнө SEC нэхэмжлэл гаргасантай адил Костеллогийн эсрэг эрүүгийн хэрэгт 44 настай Радфорд хотын оршин суугч Ферраро яллагдагчаар татаагүй.

Гэхдээ яллах дүгнэлтэд Костеллогийн нэр нь үл мэдэгдэх, хэн ч буруугүй, Феррарогийн нэрийн эхний үсэгтэй хамтран хуйвалдааны хүн SEC-ийн гомдолд дурдсантай ижил үйлдэл хийсэнтэй холбоотой юм.

Ферраро уг мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл үгүйсгэхгүйгээр SEC-ийн хэргийг шийдвэрлэхийг зөвшөөрсөн. Хэргийг хаах тухай SEC-ийн санал болгож буй гэрээнд шүүгч гарын үсэг зурах шаардлагатай хэвээр байгаа боловч тийм биш юм Костеллод өргөдөл гаргах.

Энэхүү гэрээ нь Ферраро пенни хувьцаа санал болгоход оролцохыг бүрмөсөн хориглох болно.

Шүүхийн шийдвэрт мөн Үнэт цаасны тухай хууль болон биржийн тухай хуулийг зөрчсөн гэж буруутгагдаж буй Ферраро өөрийн схемээс "хууль бусаар олсон орлого" болон иргэний шийтгэлээс татгалзах нь зүйтэй эсэхийг шүүгч тогтооно гэжээ.

SEC-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч CNBC-д "Бид олон нийтэд мэдүүлэхээс өөр тайлбар алга."

Феррарогийн өмгөөлөгч, Флоридагийн Бока Ратон хотын Жеффри Кокс шүүхийн шийдвэрийн талаар тайлбар өгөхөөс татгалзаж, шүүгч хараахан гарын үсэг зураагүй байна.

Кокс мөн Ферраро Костеллогийн эсрэг хэрэгт холбооны прокуроруудтай хамтран ажилласан эсэхийг хэлэхээс татгалзсан бөгөөд тэрээр өөрийгөө буруугүй гэж мэдэгджээ.

Костеллогийн иргэний өмгөөлөгч тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгсөнгүй.

Костелло энэ сарын эхээр Сан Диегогийн гаднах алслагдсан бүсээс Холбооны мөрдөх товчооны SWAT багийнхан түүний тохиролцсоны дагуу үнэт цаас болон утсан залилан хийсэн хэрэгт бууж өгөөгүйн дараа баривчилсан юм. Тэр үүрч явсан АНУ, Мексикийн мөнгөн тэмдэгтээр хэдэн арван мянган доллар, хуурамч үнэмлэх, алтан гулдмайнууд Мөн олон банкны карт, чекийн дэвтэр зэргийг прокурорууд хэлж байна.

Түүнийг шүүх хурал болтол батлан ​​даалтад гаргахгүйгээр хорих шийдвэр гаргасан. Тэгээд Вашингтон муж руу илгээсэн.

SEC-ийн гомдлоор Костелло 2019 оны дундуур Ферраро нь олон нийтэд арилжаалагддаг GRN Холдинг Корпораци болох Костелло компанийн хөрөнгө оруулагч байх үед танилцаж, янз бүрийн хөрөнгө оруулагчдын мэдээллийн самбарт компанийн тухай нийтэлж байсан гэж мэдэгджээ.

Ферраро 10,000 гаруй дагагчтай @computebux бариултай Twitter-ийн байнгын хэрэглэгч байсан. Феррарогийн 90 оноос 13,000 оны дунд үе хүртэл нийтэлсэн 2019 орчим жиргээний бараг 2020 хувь нь тодорхой хувьцаа эсвэл хувьцааны талаар иш татсан гэж SEC мэдэгдэв.

"Хувьцааны урамшууллын схем бүрт Ферраро өөрийн болон/эсвэл Костеллогийн эзэмшдэг нэг пенни хувьцааг Феррарогийн Twitter-ийн дагагч нар болон олон нийтэд санал болгосон" гэж SEC-ийн гомдолд дурджээ.

Ферраро түүний жиргээнүүд нь "хувьцааны үнэ өсөхөд хүргэнэ" гэж гомдлын дагуу ойлгосон.

"Ферраро сурталчилгааны жиргээндээ тэр болон/эсвэл Костелло өөрийн эзэмшиж буй эдгээр хувьцааг Феррарогийн жиргээнүүд бий болгоход тусалсан хөөрөгдсөн зах зээлд худалдах бодолтой байгаагаа мэдэгдээгүй. Ферраро мөн Костелло хувьцааг сурталчлах зарим схемээс Костеллогийн ашгийн тодорхой хэсгийг Ferraro-д төлөхийг зөвшөөрсөн гэж мэдэгдээгүй" гэж SEC мэдэгдэв.

Уг схемд сурталчилсан хувьцаанд Canal Capital Corp., Уулын бэлд хайгуул, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, түүнчлэн нэгдсэн хоёр пүүс, Hepstract болон Riverdale Oil and Gas Corp.

"Эдгээр сэжиглэгдсэн схемээр Костелло, Ферраро нар хамтран хууль бус арилжаанаас ойролцоогоор 792,000 долларын ашиг олсон" гэж SEC энэ сарын эхээр хийсэн хэвлэлийн мэдээнд дурджээ.

Гомдолд 2019, 2020 онд Ферраро нь Powerdyne International болон South Beach Spirits-ийн пенни хувьцаануудыг оролцуулсан хувьцааг сурталчлах схемд тус тусад нь оролцсон гэж мэдэгджээ.