Эрх баригчид Crypto Exchange Bitzlato-ийн гүйцэтгэх захирлыг залилангийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт хэрэгт холбогдуулан баривчилжээ. Нийтлэлд мэдээ, биржийн гүйцэтгэх захирал нь мөн пүүсийн борлуулалтын гүйцэтгэх захирал, захирлын үүргийг давхар гүйцэтгэдэг. Уг тайланд хэд хэдэн улсыг хамарсан тусгай ажиллагааны үеэр зургаан хүнийг баривчилсан гэж мэдэгджээ. Уг ажиллагаанд АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагаас гадна Франц, Киприйн офицерууд оролцсон байна. Үүнээс гадна гэмт хэрэгтнүүдийг Украин, ОХУ-ын иргэд байсан гэж мэдэгджээ.
Цагдаа нар биржээс крипто болон бусад зүйлсийг хураан авдаг
Испанийн зохицуулагч платформын нэргүй шинж чанар нь үүнийг мөнгө угаах төгс хэрэгсэл болгон байрлуулсан гэж дурджээ. Үүнтэй холбоотойгоор дэлхий даяар хэд хэдэн гэмт хэрэгтэн хууль бус үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд үүнийг сонгосон. Испанийн цагдаа нар мөн биржийн гүйцэтгэх захирлаас 19 сая долларын крипто мөнгө, бэлэн мөнгө зэрэг бусад үнэтэй зүйлсийг олж авсан тухай дурджээ.
Үүний улмаас эрх баригчид мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой 100 орчим биржийн дансыг хаасан нь хурдацтай явагдаж байна. Энэхүү шинэчлэлт нь биржийн гүйцэтгэх захирлын саяхан гаргасан мэдэгдлийн ард гарч байгаа бөгөөд эрх баригчид биржид буцаан өгвөл хөрөнгөө буцааж авах боломжтой гэж хэрэглэгчдэд баталж байна. Нэмж дурдахад, биржийн гүйцэтгэх захирал тус компани төв байраа Орос руу аваачиж байгаа бөгөөд зохицуулагч нар тэдний асуудалд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой гэж мэдэгдэв.
Бицлато Hydra-д хууль бус хөрөнгийг боловсруулахад тусалсан
Өнгөрсөн сард АНУ-ын эрх баригчид Битцлатод хийсэн үйл ажиллагааг мөрдөн шалгахаа зарлав. Эрх баригчдын мэдээлснээр тус компани нь тэдний заасны дагуу AML болон KYC функцуудыг байрлуулахаас татгалзсан байна. Энэ дутагдалтай байгаа тул хорлонтой жүжигчид өөрсдийн хорлонтой үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд платформыг ашиглаж байна. Эрх баригчид крипто бирж ашиглан 700 гаруй сая долларыг хууль бусаар боловсруулсан гэж мэдэгджээ. Мэдээллийн дараа эрх баригчид үйлчлүүлэгчдийн халуун хэтэвчинд байршуулсан мөнгөний тодорхой хэсгийг авах зуураа компанийн албан ёсны цахим хуудсыг хаажээ.
Мөрдөн байцаалтын явцад цагдаа нар Биржийн гүйцэтгэх захирал болон үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг баривчилсан гэдгээ мэдэгдэв. Платформыг ашигласан цөөн хэдэн хууль бус вэбсайтуудын нэг нь Hydra Darknet юм. Эрх баригчид биржийг онилж, хаахаас өмнө тус бирж 15 сая гаруй долларын шимтгэл олсон гэж байсан. Эрх баригчид энэ нь туслах платформуудыг таслан зогсоох арга хэмжээний дөнгөж эхлэл гэж мэдэгджээ хууль бус жүжигчид хөрөнгөө боловсруулдаг.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/