Санхүүгийн зөвлөх асан хүн хөрөнгө оруулагчдаас 22 сая доллар залилсан Понзи схемийг хэрэгжүүлсэн хэргээр бараг 9.3 жилийн хорих ял авсан гэж АНУ-ын Охайо мужийн хойд дүүргийн прокурорын газраас мэдээллээ.
Таван жилийн хугацаанд Рэймонд Эркер доод тал нь 54 үйлчлүүлэгчид аннуитет гэж худал мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг худалдсан ба баталгаатай мөнгөн тэмдэгт; хөрөнгө оруулалт нь эрсдэл багатай, өгөөж нь баталгаатай байсан. Бодит байдал дээр Эркер болон хамтран хариуцагч хоёр үйлчлүүлэгчийн мөнгийг хувийн банкны данс болон хяналтандаа авсан компани руугаа шилжүүлсэн байна. Өмнө нь уг схемд тусалсан хамтран хариуцагч нар гэм буруугүй гэж гуйсан мөн энэ оны эхээр ял авсан.
Барроны зөвлөхийн зурсан зураг; Dreamstime (2)
Тэдний хохирогчдын дунд бэлэвсэн эхнэр, цагдаа, машинист, Эркерийн найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүд байсан гэж орон нутгийн мэдээллийн сайт Cleveland.com мэдээлэв. гэж мэдээлсэн 50-р сарын 2-ны өдөр Эркерийн шүүх хуралд XNUMX орчим хүн оролцов.
Эркер өөрийн буруутай үйлдлээ нуун дарагдуулж, хөрөнгө оруулагчдад зориулж хуурамч цахим хуудас, дансны хуулга үүсгэжээ. Нэмж дурдахад тэрээр дуудлагын төвүүдтэй гэрээ байгуулж, үйлчлүүлэгчийн дуудлагыг хүлээн авсан. Охайо мужийн Вестлейкийн зөвлөх асан шинэ хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг хуучин хөрөнгө оруулагчдад төлөхөд ашигласан нь "Понзи схемийн тодорхойлогч шинж чанар" юм. Хууль зүйн яамнаас мэдээллээ.
Эрх баригчид Понзи схемийг хэрхэн, хэзээ илрүүлсэн нь шүүхийн баримтаас тодорхойгүй байна.
“Ноён. Эркер төөрөгдүүлж, хууран мэхэлж, олонх нь өндөр настнууд байсан тави гаруй хохирогчийг төөрөгдүүлж, хууран мэхэлж, хууран мэхэлж, амьдралынхаа хуримтлал, шаргуу олсон тэтгэврийн сангууддаа баталгаатай өгөөж, эрсдэл багатай хөрөнгө оруулалтыг хуурамчаар үйлдсэн хэмээн хууран мэхэлсэн” гэж АНУ-ын прокурорын нэгдүгээр туслах Мишель хэлэв. Бэпплер мэдэгдэлдээ дурджээ. Үүний оронд Эркер өөрт нь итгэмжлэгдсэн мөнгөө үрж, санхүүгийн сүйрэл, олон хүнийг зовоожээ.
Эркерийн өмгөөлөгч тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгсөнгүй.
52 настай Эркер 1999 онд зөвлөхөөр ажиллаж эхэлсэн бөгөөд дараачийн 13 жилийн хугацаанд Merrill Lynch, Lincoln Financial Advisors, LPL Financial зэрэг есөн пүүст ажилласан. LPL компани 2010 онд Эркерийг хатуу бодлого баримталгүйгээр үйлчлүүлэгчээс мөнгө зээлсэн гэх үндэслэлээр ажлаас нь чөлөөлсөн. түүний зохицуулалтын бүртгэл.
Эркер 2012 онд бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн компани болох Sageguard Wealth Management-ийг нээсэн. Охайо мужийн үнэт цаасны зохицуулагч 2019 онд Эркерийн лиценз болон пүүсийн бүртгэлийг хүчингүй болгосныг мужийн зохицуулалтын бүртгэлд дурджээ. Охайогийн Үнэт цаасны хэлтэс нь Эркерийг "бизнесийн сайн нэр хүндгүй, Охайо мужийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн төлөөлөгчийн лицензийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох үндэслэл болсон" асуудлыг задруулаагүй гэж буруутгажээ. зохицуулалтын бүртгэл.
2020 онд холбооны прокурорууд Эркерийг залилан мэхэлсэн, залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан, тангараг өргөж худал мэдүүлэг өгсөн хэргээр буруутгаж байсан. Энэ оны эхээр тэр байсан шийтгэгдсэн Кливленд дэх АНУ-ын дүүргийн шүүгч Дэн Полстерийн өмнө долоо хоног үргэлжилсэн шүүх хурлын дараа. Хууль зүйн яам Охайо мужийн үнэт цаасны зохицуулагч, АНУ-ын Шуудангийн хяналтын алба, Вестлэйкийн цагдаагийн газар зэргийг мөрдөн байцаалтад тусалсан гэж үзжээ.
Охайо мужийн Үнэт цаасны комиссар Андреа Сейдт мэдэгдэлдээ "Бүх хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээний эрсдэл дагуулдаг тул хөрөнгө оруулалт тодорхой үр дүнд хүрнэ гэсэн баталгаа өгсөн хэнийг ч сэжиглэж байгаарай."
Эндрю Уэлш рүү бичээрэй [имэйлээр хамгаалагдсан]
Эх сурвалж: https://www.barrons.com/advisor/articles/westlake-advisor-ponzi-prison-raymond-erker-51659637658?siteid=yhoof2&yptr=yahoo