Bitbuy худалдаанд тандалт хийх зорилгоор Eventus Systems Inc-ийг ашигладаг зах зээл болон хязгаарлагдмал дилерийн дүрмээ хүлээн авсны дараахан Eventus Орлогын албаны шинэ захирал (OCR) Жефф Болкег томилов.
Болке 2017 оноос хойш Planview Inc.-ийн борлуулалт хариуцсан Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Болке 2020 оны XNUMX-р сард TPG болон TA Partners-д худалдагдах хүртлээ компанийн амжилтад хувь нэмрээ оруулсан.
Eventus-ийн Гүйцэтгэх захирал Травис Шваб хэлэхдээ: "Бид сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд маш хурдацтай хөгжиж байгаа тул энэхүү чухал шинэ үүрэг нь бидний төлөвшсөн байгууллага болох бидний өргөжиж буй дараагийн алхам юм. Жефф дэлхийн хэмжээнд манай түвшний програм хангамжийн компаниудад тусалж, тэдний чадавхийг хэрэгжүүлэхэд нь туслах арвин туршлагатай бөгөөд түүний технологи, инженерийн туршлага нь маш том хөрөнгө байх болно."
Болке хэлэхдээ: "Эвентус богино хугацаанд асар их амжилтанд хүрч, хөрөнгийн ангилал, зах зээлд оролцогчдын төрөл бүрээр үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэж байна. Бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ илүү гүнзгий харилцааг бий болгож, хөгжиж буй зохицуулалтын шаардлагыг хангахад улам бүр чухал үүрэг гүйцэтгэхийн тулд зөв хүмүүс, сахилга бат, үйл явцын тусламжтайгаар бодлоготой, ухаалаг байдлаар өргөжин тэлэх болно.
дагаж мөрдөх
Дагаж мөрдөх
Санхүү, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, гүйлгээ хийх зэрэгт засгийн газрын зохицуулах байгууллагаас тогтоосон дүрэм, тушаалуудыг дагаж мөрдөхийг хэлнэ. Санхүүгийн талаарх дагаж мөрдөх байдал нь тогтоосон удирдамж эсвэл техникийн үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх явдал юм. Энэхүү томилгоо нь байгууллагууд салбарын зохицуулалт болон засгийн газрын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах хүчин чармайлтыг багтааж болно. Compliance Compliance гэдэг нь залилан мэхлэлт, үр ашиггүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, тэнцвэрийн тогтолцоо юм. Үүнээс гадна энэ нь олон нийтийг хамгаалах эцсийн зорилго бүхий холбооны санхүүгийн зохицуулалттай хамтран ажиллах, залилан мэхлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийг зогсооход шаардлагатай мэдээллээр төрийн байгууллагуудыг хангах явдал юм. . Санхүүгийн салбар дахь комплаенс нь зах зээлд тогтвортой байдлыг бий болгож, үйлчлүүлэгчид, ажилчид, татвар төлөгчдийг хувь хүний шийдвэрт өвлөгддөг ёс зүйн аюулаас хамгаалахад чиглэгддэг. Мөн олон байгууллага дагаж мөрдөх мэдээллийг хянах, хадгалах үүрэгтэй. Үүнд компани, брокер зэрэгтэй холбоотой эсвэл холбогдох бүх өгөгдөл багтаж байгаа бөгөөд эдгээрийг дагаж мөрдөх, зохицуулалтын тайланг хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж болно. Дүрэм журам өөрчлөгдөж, дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг харгалзан дэвшилтэт програм хангамжийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. компаниудад дагаж мөрдөх мэдээллээ илүү үр дүнтэй удирдахад туслах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Энэ кэш нь тооцоолол, өгөгдөл дамжуулах, аудитын мөрүүдийг агуулдаг. Хэдийгээр санхүү нь дэлхий даяар нэгдсэн ойлголт боловч дагаж мөрдөх нь тийм биш юм. Зохицуулалтын нийцэл нь салбар болон харьяаллын аль алинд нь харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл, нэг улсын санхүүгийн зохицуулалтын бүтэц өөр улсад дутагдалтай эсвэл өөр байж болно. Валютын арилжааны салбарт дагаж мөрдөх журмын хувьд хамгийн хатуу зохицуулалттай эрх мэдлийн хүрээнд АНУ, Их Британи эсвэл Европын холбооны ихэнх орнууд, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад болон бусад улсууд багтдаг.
Санхүү, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, гүйлгээ хийх зэрэгт засгийн газрын зохицуулах байгууллагаас тогтоосон дүрэм, тушаалуудыг дагаж мөрдөхийг хэлнэ. Санхүүгийн талаарх дагаж мөрдөх байдал нь тогтоосон удирдамж эсвэл техникийн үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх явдал юм. Энэхүү томилгоо нь байгууллагууд салбарын зохицуулалт болон засгийн газрын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах хүчин чармайлтыг багтааж болно. Compliance Compliance гэдэг нь залилан мэхлэлт, үр ашиггүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, тэнцвэрийн тогтолцоо юм. Үүнээс гадна энэ нь олон нийтийг хамгаалах эцсийн зорилго бүхий холбооны санхүүгийн зохицуулалттай хамтран ажиллах, залилан мэхлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийг зогсооход шаардлагатай мэдээллээр төрийн байгууллагуудыг хангах явдал юм. . Санхүүгийн салбар дахь комплаенс нь зах зээлд тогтвортой байдлыг бий болгож, үйлчлүүлэгчид, ажилчид, татвар төлөгчдийг хувь хүний шийдвэрт өвлөгддөг ёс зүйн аюулаас хамгаалахад чиглэгддэг. Мөн олон байгууллага дагаж мөрдөх мэдээллийг хянах, хадгалах үүрэгтэй. Үүнд компани, брокер зэрэгтэй холбоотой эсвэл холбогдох бүх өгөгдөл багтаж байгаа бөгөөд эдгээрийг дагаж мөрдөх, зохицуулалтын тайланг хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж болно. Дүрэм журам өөрчлөгдөж, дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг харгалзан дэвшилтэт програм хангамжийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. компаниудад дагаж мөрдөх мэдээллээ илүү үр дүнтэй удирдахад туслах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Энэ кэш нь тооцоолол, өгөгдөл дамжуулах, аудитын мөрүүдийг агуулдаг. Хэдийгээр санхүү нь дэлхий даяар нэгдсэн ойлголт боловч дагаж мөрдөх нь тийм биш юм. Зохицуулалтын нийцэл нь салбар болон харьяаллын аль алинд нь харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл, нэг улсын санхүүгийн зохицуулалтын бүтэц өөр улсад дутагдалтай эсвэл өөр байж болно. Валютын арилжааны салбарт дагаж мөрдөх журмын хувьд хамгийн хатуу зохицуулалттай эрх мэдлийн хүрээнд АНУ, Их Британи эсвэл Европын холбооны ихэнх орнууд, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад болон бусад улсууд багтдаг.
Энэ нэр томъёог уншина уу тэдэнд тулгарч буй сорилтууд."
Eventus Project TEN
Eventus нь худалдааны тандалт, эрсдэлийн шийдлээр мэргэшсэн. 2021 оны 30-р сард Eventus Systems Inc нь B цувралын санхүүжилтийн шатанд 2022 сая долларын санхүүжилт авсан. XNUMX онд тус компани газарзүйн шинэ бүс нутгуудад нэвтрэхэд бэлэн байна. Санхүүжилтэд CMT Digital болон Jump Capital оролцсон.
TRM Labs болон Notabene нар Eventus-тай нэгдэн 'Protect TEN'-ийг бүтээв. Төсөл бол криптовалютын бүх шийдэл юм
мөнгө угаахтай тэмцэх (AML
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML)
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) гэдэг нь хууль бусаар олсон хөрөнгийг хууль ёсны арга замаар олсон орлого болгон далдлахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой хууль тогтоомж, үйл явц, зохицуулалтыг тодорхойлсон нэр томъёо юм. AML-ийн хуулиудын үндсэн зорилго нь үнэт цаасны луйвар, зах зээлийг залилан мэхлэх зэрэг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндсэн гэмт хэрэг зэрэг сэжигтэй үйл ажиллагааг хамгаалах, илрүүлэх, мэдээлэхэд туслах явдал юм. Ихэнх биржид хувийн мэдээллийг баталгаажуулах (Өөрийгөө таниулах) зэрэг сэжигтэй үйлдлүүд байдаг. -Хэрэглэгчийн шалгалт) болон сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааг хянадаг роботууд. WorkAML-ийн хуулиуд нь авлига, татвараас зайлсхийх, зах зээлийг залилан мэхлэх, хууль бус барааны худалдаанд чиглэсэн тодорхой зорилготой. Эдгээр гэмт хэргүүдийг нуун дарагдуулахын тулд хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд ямар хүчин чармайлт гаргаж байгааг харуулахыг зорьдог. Үндсэндээ AML-ийн журам нь гэмт хэрэгтнүүдэд "олзыг нуух"-ыг улам хүндрүүлэх зорилготой юм. Ихэнхдээ мөнгө угаагчид хууль бусаар олсон мөнгөө хууль ёсны бэлэн мөнгөний бизнес, тухайлбал зохицуулалттай криптовалютын биржээр дамжуулан нуун дарагдуулахыг оролддог. Тиймээс бизнес эрхлэгчид мөнгө угаах схемд дураараа оролцохгүй байх нь өөрөөс нь шалтгаална. Тэмцэх хамгийн түгээмэл асуудлуудын нэг бол гэмт этгээдийн эзэмшдэг хууль ёсны бэлэн мөнгө дээр суурилсан бизнесээр дамжуулан мөнгө угаах явдал юм. байгууллага эсвэл түүний хамтрагчид. Дараа нь хууль ёсны бизнес нь мөнгөө байршуулах боломжтой бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд дараа нь эргүүлэн татах боломжтой. Мөн угаагчид гадаад данс руугаа мөнгө байршуулж, зохицуулалтын хэд хэдэн босгоос доогуур бэлэн мөнгө байршуулж, сэжиг төрүүлэхгүй байх боломжтой. Жишээлбэл, АНУ-д 10,000 доллараас доош хэмжээний шилжүүлэг эсвэл бэлэн мөнгөний төлбөр нь зохицуулалтын байгууллагуудын анхаарлыг татахгүй байх магадлалтай. Түүнчлэн мөнгө угаагчид их хэмжээний шимтгэлийн хариуд одоо байгаа зохицуулалтыг үл тоомсорлоход бэлэн байгаа шударга бус брокерууд руу бэлэн мөнгө шилжүүлж болно.
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) гэдэг нь хууль бусаар олсон хөрөнгийг хууль ёсны арга замаар олсон орлого болгон далдлахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой хууль тогтоомж, үйл явц, зохицуулалтыг тодорхойлсон нэр томъёо юм. AML-ийн хуулиудын үндсэн зорилго нь үнэт цаасны луйвар, зах зээлийг залилан мэхлэх зэрэг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндсэн гэмт хэрэг зэрэг сэжигтэй үйл ажиллагааг хамгаалах, илрүүлэх, мэдээлэхэд туслах явдал юм. Ихэнх биржид хувийн мэдээллийг баталгаажуулах (Өөрийгөө таниулах) зэрэг сэжигтэй үйлдлүүд байдаг. -Хэрэглэгчийн шалгалт) болон сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааг хянадаг роботууд. WorkAML-ийн хуулиуд нь авлига, татвараас зайлсхийх, зах зээлийг залилан мэхлэх, хууль бус барааны худалдаанд чиглэсэн тодорхой зорилготой. Эдгээр гэмт хэргүүдийг нуун дарагдуулахын тулд хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд ямар хүчин чармайлт гаргаж байгааг харуулахыг зорьдог. Үндсэндээ AML-ийн журам нь гэмт хэрэгтнүүдэд "олзыг нуух"-ыг улам хүндрүүлэх зорилготой юм. Ихэнхдээ мөнгө угаагчид хууль бусаар олсон мөнгөө хууль ёсны бэлэн мөнгөний бизнес, тухайлбал зохицуулалттай криптовалютын биржээр дамжуулан нуун дарагдуулахыг оролддог. Тиймээс бизнес эрхлэгчид мөнгө угаах схемд дураараа оролцохгүй байх нь өөрөөс нь шалтгаална. Тэмцэх хамгийн түгээмэл асуудлуудын нэг бол гэмт этгээдийн эзэмшдэг хууль ёсны бэлэн мөнгө дээр суурилсан бизнесээр дамжуулан мөнгө угаах явдал юм. байгууллага эсвэл түүний хамтрагчид. Дараа нь хууль ёсны бизнес нь мөнгөө байршуулах боломжтой бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд дараа нь эргүүлэн татах боломжтой. Мөн угаагчид гадаад данс руугаа мөнгө байршуулж, зохицуулалтын хэд хэдэн босгоос доогуур бэлэн мөнгө байршуулж, сэжиг төрүүлэхгүй байх боломжтой. Жишээлбэл, АНУ-д 10,000 доллараас доош хэмжээний шилжүүлэг эсвэл бэлэн мөнгөний төлбөр нь зохицуулалтын байгууллагуудын анхаарлыг татахгүй байх магадлалтай. Түүнчлэн мөнгө угаагчид их хэмжээний шимтгэлийн хариуд одоо байгаа зохицуулалтыг үл тоомсорлоход бэлэн байгаа шударга бус брокерууд руу бэлэн мөнгө шилжүүлж болно.
Энэ нэр томъёог уншина уу), Виртуал Хөрөнгийн Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн (VASPs) худалдааны тандалт, Аялал жуулчлалын дүрмийг дагаж мөрдөх.
Eventus нь 10 онд Худалдааны тандалтын шилдэг шийдэлд зориулсан RegTech Insight Award APAC зэрэг 2021 шагнал хүртсэн.
Цаашилбал, FTX US нь Eventus Systems Inc.-ийн үйлчилгээг эрсдэл, худалдааны хяналтад ашиглаж байна. Eventus одоогоор дэлхийн 10,000 гаруй оронд 130 гаруй хэрэглэгчдэд үйлчилж байна.
Bitbuy худалдаанд тандалт хийх зорилгоор Eventus Systems Inc-ийг ашигладаг зах зээл болон хязгаарлагдмал дилерийн дүрмээ хүлээн авсны дараахан Eventus Орлогын албаны шинэ захирал (OCR) Жефф Болкег томилов.
Болке 2017 оноос хойш Planview Inc.-ийн борлуулалт хариуцсан Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Болке 2020 оны XNUMX-р сард TPG болон TA Partners-д худалдагдах хүртлээ компанийн амжилтад хувь нэмрээ оруулсан.
Eventus-ийн Гүйцэтгэх захирал Травис Шваб хэлэхдээ: "Бид сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд маш хурдацтай хөгжиж байгаа тул энэхүү чухал шинэ үүрэг нь бидний төлөвшсөн байгууллага болох бидний өргөжиж буй дараагийн алхам юм. Жефф дэлхийн хэмжээнд манай түвшний програм хангамжийн компаниудад тусалж, тэдний чадавхийг хэрэгжүүлэхэд нь туслах арвин туршлагатай бөгөөд түүний технологи, инженерийн туршлага нь маш том хөрөнгө байх болно."
Болке хэлэхдээ: "Эвентус богино хугацаанд асар их амжилтанд хүрч, хөрөнгийн ангилал, зах зээлд оролцогчдын төрөл бүрээр үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэж байна. Бид үйлчлүүлэгчидтэйгээ илүү гүнзгий харилцааг бий болгож, хөгжиж буй зохицуулалтын шаардлагыг хангахад улам бүр чухал үүрэг гүйцэтгэхийн тулд зөв хүмүүс, сахилга бат, үйл явцын тусламжтайгаар бодлоготой, ухаалаг байдлаар өргөжин тэлэх болно.
дагаж мөрдөх
Дагаж мөрдөх
Санхүү, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, гүйлгээ хийх зэрэгт засгийн газрын зохицуулах байгууллагаас тогтоосон дүрэм, тушаалуудыг дагаж мөрдөхийг хэлнэ. Санхүүгийн талаарх дагаж мөрдөх байдал нь тогтоосон удирдамж эсвэл техникийн үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх явдал юм. Энэхүү томилгоо нь байгууллагууд салбарын зохицуулалт болон засгийн газрын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах хүчин чармайлтыг багтааж болно. Compliance Compliance гэдэг нь залилан мэхлэлт, үр ашиггүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, тэнцвэрийн тогтолцоо юм. Үүнээс гадна энэ нь олон нийтийг хамгаалах эцсийн зорилго бүхий холбооны санхүүгийн зохицуулалттай хамтран ажиллах, залилан мэхлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийг зогсооход шаардлагатай мэдээллээр төрийн байгууллагуудыг хангах явдал юм. . Санхүүгийн салбар дахь комплаенс нь зах зээлд тогтвортой байдлыг бий болгож, үйлчлүүлэгчид, ажилчид, татвар төлөгчдийг хувь хүний шийдвэрт өвлөгддөг ёс зүйн аюулаас хамгаалахад чиглэгддэг. Мөн олон байгууллага дагаж мөрдөх мэдээллийг хянах, хадгалах үүрэгтэй. Үүнд компани, брокер зэрэгтэй холбоотой эсвэл холбогдох бүх өгөгдөл багтаж байгаа бөгөөд эдгээрийг дагаж мөрдөх, зохицуулалтын тайланг хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж болно. Дүрэм журам өөрчлөгдөж, дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг харгалзан дэвшилтэт програм хангамжийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. компаниудад дагаж мөрдөх мэдээллээ илүү үр дүнтэй удирдахад туслах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Энэ кэш нь тооцоолол, өгөгдөл дамжуулах, аудитын мөрүүдийг агуулдаг. Хэдийгээр санхүү нь дэлхий даяар нэгдсэн ойлголт боловч дагаж мөрдөх нь тийм биш юм. Зохицуулалтын нийцэл нь салбар болон харьяаллын аль алинд нь харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл, нэг улсын санхүүгийн зохицуулалтын бүтэц өөр улсад дутагдалтай эсвэл өөр байж болно. Валютын арилжааны салбарт дагаж мөрдөх журмын хувьд хамгийн хатуу зохицуулалттай эрх мэдлийн хүрээнд АНУ, Их Британи эсвэл Европын холбооны ихэнх орнууд, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад болон бусад улсууд багтдаг.
Санхүү, банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах, гүйлгээ хийх зэрэгт засгийн газрын зохицуулах байгууллагаас тогтоосон дүрэм, тушаалуудыг дагаж мөрдөхийг хэлнэ. Санхүүгийн талаарх дагаж мөрдөх байдал нь тогтоосон удирдамж эсвэл техникийн үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх явдал юм. Энэхүү томилгоо нь байгууллагууд салбарын зохицуулалт болон засгийн газрын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах хүчин чармайлтыг багтааж болно. Compliance Compliance гэдэг нь залилан мэхлэлт, үр ашиггүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, тэнцвэрийн тогтолцоо юм. Үүнээс гадна энэ нь олон нийтийг хамгаалах эцсийн зорилго бүхий холбооны санхүүгийн зохицуулалттай хамтран ажиллах, залилан мэхлэх, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхийг зогсооход шаардлагатай мэдээллээр төрийн байгууллагуудыг хангах явдал юм. . Санхүүгийн салбар дахь комплаенс нь зах зээлд тогтвортой байдлыг бий болгож, үйлчлүүлэгчид, ажилчид, татвар төлөгчдийг хувь хүний шийдвэрт өвлөгддөг ёс зүйн аюулаас хамгаалахад чиглэгддэг. Мөн олон байгууллага дагаж мөрдөх мэдээллийг хянах, хадгалах үүрэгтэй. Үүнд компани, брокер зэрэгтэй холбоотой эсвэл холбогдох бүх өгөгдөл багтаж байгаа бөгөөд эдгээрийг дагаж мөрдөх, зохицуулалтын тайланг хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах зорилгоор ашиглаж болно. Дүрэм журам өөрчлөгдөж, дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг харгалзан дэвшилтэт програм хангамжийн хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. компаниудад дагаж мөрдөх мэдээллээ илүү үр дүнтэй удирдахад туслах зорилгоор хэрэгжүүлсэн. Энэ кэш нь тооцоолол, өгөгдөл дамжуулах, аудитын мөрүүдийг агуулдаг. Хэдийгээр санхүү нь дэлхий даяар нэгдсэн ойлголт боловч дагаж мөрдөх нь тийм биш юм. Зохицуулалтын нийцэл нь салбар болон харьяаллын аль алинд нь харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл, нэг улсын санхүүгийн зохицуулалтын бүтэц өөр улсад дутагдалтай эсвэл өөр байж болно. Валютын арилжааны салбарт дагаж мөрдөх журмын хувьд хамгийн хатуу зохицуулалттай эрх мэдлийн хүрээнд АНУ, Их Британи эсвэл Европын холбооны ихэнх орнууд, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад болон бусад улсууд багтдаг.
Энэ нэр томъёог уншина уу тэдэнд тулгарч буй сорилтууд."
Eventus Project TEN
Eventus нь худалдааны тандалт, эрсдэлийн шийдлээр мэргэшсэн. 2021 оны 30-р сард Eventus Systems Inc нь B цувралын санхүүжилтийн шатанд 2022 сая долларын санхүүжилт авсан. XNUMX онд тус компани газарзүйн шинэ бүс нутгуудад нэвтрэхэд бэлэн байна. Санхүүжилтэд CMT Digital болон Jump Capital оролцсон.
TRM Labs болон Notabene нар Eventus-тай нэгдэн 'Protect TEN'-ийг бүтээв. Төсөл бол криптовалютын бүх шийдэл юм
мөнгө угаахтай тэмцэх (AML
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML)
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) гэдэг нь хууль бусаар олсон хөрөнгийг хууль ёсны арга замаар олсон орлого болгон далдлахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой хууль тогтоомж, үйл явц, зохицуулалтыг тодорхойлсон нэр томъёо юм. AML-ийн хуулиудын үндсэн зорилго нь үнэт цаасны луйвар, зах зээлийг залилан мэхлэх зэрэг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндсэн гэмт хэрэг зэрэг сэжигтэй үйл ажиллагааг хамгаалах, илрүүлэх, мэдээлэхэд туслах явдал юм. Ихэнх биржид хувийн мэдээллийг баталгаажуулах (Өөрийгөө таниулах) зэрэг сэжигтэй үйлдлүүд байдаг. -Хэрэглэгчийн шалгалт) болон сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааг хянадаг роботууд. WorkAML-ийн хуулиуд нь авлига, татвараас зайлсхийх, зах зээлийг залилан мэхлэх, хууль бус барааны худалдаанд чиглэсэн тодорхой зорилготой. Эдгээр гэмт хэргүүдийг нуун дарагдуулахын тулд хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд ямар хүчин чармайлт гаргаж байгааг харуулахыг зорьдог. Үндсэндээ AML-ийн журам нь гэмт хэрэгтнүүдэд "олзыг нуух"-ыг улам хүндрүүлэх зорилготой юм. Ихэнхдээ мөнгө угаагчид хууль бусаар олсон мөнгөө хууль ёсны бэлэн мөнгөний бизнес, тухайлбал зохицуулалттай криптовалютын биржээр дамжуулан нуун дарагдуулахыг оролддог. Тиймээс бизнес эрхлэгчид мөнгө угаах схемд дураараа оролцохгүй байх нь өөрөөс нь шалтгаална. Тэмцэх хамгийн түгээмэл асуудлуудын нэг бол гэмт этгээдийн эзэмшдэг хууль ёсны бэлэн мөнгө дээр суурилсан бизнесээр дамжуулан мөнгө угаах явдал юм. байгууллага эсвэл түүний хамтрагчид. Дараа нь хууль ёсны бизнес нь мөнгөө байршуулах боломжтой бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд дараа нь эргүүлэн татах боломжтой. Мөн угаагчид гадаад данс руугаа мөнгө байршуулж, зохицуулалтын хэд хэдэн босгоос доогуур бэлэн мөнгө байршуулж, сэжиг төрүүлэхгүй байх боломжтой. Жишээлбэл, АНУ-д 10,000 доллараас доош хэмжээний шилжүүлэг эсвэл бэлэн мөнгөний төлбөр нь зохицуулалтын байгууллагуудын анхаарлыг татахгүй байх магадлалтай. Түүнчлэн мөнгө угаагчид их хэмжээний шимтгэлийн хариуд одоо байгаа зохицуулалтыг үл тоомсорлоход бэлэн байгаа шударга бус брокерууд руу бэлэн мөнгө шилжүүлж болно.
Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) гэдэг нь хууль бусаар олсон хөрөнгийг хууль ёсны арга замаар олсон орлого болгон далдлахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой хууль тогтоомж, үйл явц, зохицуулалтыг тодорхойлсон нэр томъёо юм. AML-ийн хуулиудын үндсэн зорилго нь үнэт цаасны луйвар, зах зээлийг залилан мэхлэх зэрэг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндсэн гэмт хэрэг зэрэг сэжигтэй үйл ажиллагааг хамгаалах, илрүүлэх, мэдээлэхэд туслах явдал юм. Ихэнх биржид хувийн мэдээллийг баталгаажуулах (Өөрийгөө таниулах) зэрэг сэжигтэй үйлдлүүд байдаг. -Хэрэглэгчийн шалгалт) болон сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааг хянадаг роботууд. WorkAML-ийн хуулиуд нь авлига, татвараас зайлсхийх, зах зээлийг залилан мэхлэх, хууль бус барааны худалдаанд чиглэсэн тодорхой зорилготой. Эдгээр гэмт хэргүүдийг нуун дарагдуулахын тулд хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд ямар хүчин чармайлт гаргаж байгааг харуулахыг зорьдог. Үндсэндээ AML-ийн журам нь гэмт хэрэгтнүүдэд "олзыг нуух"-ыг улам хүндрүүлэх зорилготой юм. Ихэнхдээ мөнгө угаагчид хууль бусаар олсон мөнгөө хууль ёсны бэлэн мөнгөний бизнес, тухайлбал зохицуулалттай криптовалютын биржээр дамжуулан нуун дарагдуулахыг оролддог. Тиймээс бизнес эрхлэгчид мөнгө угаах схемд дураараа оролцохгүй байх нь өөрөөс нь шалтгаална. Тэмцэх хамгийн түгээмэл асуудлуудын нэг бол гэмт этгээдийн эзэмшдэг хууль ёсны бэлэн мөнгө дээр суурилсан бизнесээр дамжуулан мөнгө угаах явдал юм. байгууллага эсвэл түүний хамтрагчид. Дараа нь хууль ёсны бизнес нь мөнгөө байршуулах боломжтой бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд дараа нь эргүүлэн татах боломжтой. Мөн угаагчид гадаад данс руугаа мөнгө байршуулж, зохицуулалтын хэд хэдэн босгоос доогуур бэлэн мөнгө байршуулж, сэжиг төрүүлэхгүй байх боломжтой. Жишээлбэл, АНУ-д 10,000 доллараас доош хэмжээний шилжүүлэг эсвэл бэлэн мөнгөний төлбөр нь зохицуулалтын байгууллагуудын анхаарлыг татахгүй байх магадлалтай. Түүнчлэн мөнгө угаагчид их хэмжээний шимтгэлийн хариуд одоо байгаа зохицуулалтыг үл тоомсорлоход бэлэн байгаа шударга бус брокерууд руу бэлэн мөнгө шилжүүлж болно.
Энэ нэр томъёог уншина уу), Виртуал Хөрөнгийн Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн (VASPs) худалдааны тандалт, Аялал жуулчлалын дүрмийг дагаж мөрдөх.
Eventus нь 10 онд Худалдааны тандалтын шилдэг шийдэлд зориулсан RegTech Insight Award APAC зэрэг 2021 шагнал хүртсэн.
Цаашилбал, FTX US нь Eventus Systems Inc.-ийн үйлчилгээг эрсдэл, худалдааны хяналтад ашиглаж байна. Eventus одоогоор дэлхийн 10,000 гаруй оронд 130 гаруй хэрэглэгчдэд үйлчилж байна.
Эх сурвалж: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/