Баасан гарагт Гүйцэтгэх алба (ED) криптовалютын бирж WazirX-ийн эсрэг мөнгө угаасан хэргийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд 64.67 сая рупийн банкны шилжүүлгийг царцаасан гэж мэдэгдэв. Хэсэг хугацааны турш крипто биржийг шалгаж байна. Энэтхэгийн санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх агентлаг араас нь явсан Бинан's WazirX нь гадаад валютын дүрмийг зөрчсөн байж болзошгүй мөрдөн байцаалтын хүрээнд.
WazirX Энэтхэгт мөнгө угаасан хэргээр шалгаж эхэлжээ
Хоёр тохиолдолд Энэтхэгийн Сангийн яам WazirX крипто биржийг шалгаж байгааг баталжээ. мөнгө угаах мөн гадаад валютын зохицуулалтыг зөрчих. бие даасан охин компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бирж Бинан, 1999 оны Валютын удирдлагын тухай хуулийн (FEMA) заалтуудыг зөрчсөн гэж байна.
Парламентын дээд танхимаас Сангийн яамны сайд Панкаж Чаудхаригийн бичгээр өгсөн хариуд дурдсанаар, 350 сая долларын криптовалютыг WazirX-ээр дамжуулан угаасан гэх мэдээллийг Гүйцэтгэх алба шалгаж байна.
2021 онд ШШГЕГ Хятадад эзэмшдэг хууль бус онлайн бооцооны програмуудтай холбоотой мөнгө угаасан хэргийг шалгажээ. Мөрдөн байцаалтын явцад ED 570 орчим сая рупигийн үнэ бүхий гэмт хэргийн орлогыг Binance платформ дээр криптовалют болгон хөрвүүлсэн болохыг олж мэдсэн.
Хэргийн нэг нь WazirX ашигласан гэж буруутгагдаж байна Binance-ийн блокчэйн дээр бүртгэгдээгүй гүйлгээ хийх зориулалттай ханатай дэд бүтцийг бий болгож, нууцлалыг бүрхсэн. Санхүүгийн мөрдөн байцаах агентлаг нь криптовалют биржийн дуудлагад үйлчилсэн. Мөнгөний ихэнх хэсгийг WazirX руу шилжүүлсэн нь тогтоогдсон бөгөөд тэндээс олж авсан криптовалютын хөрөнгийг дараа нь үл мэдэгдэх гадаадын хэтэвч рүү шилжүүлсэн байна.
WazirX-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг болох Нишал Шетти, Сиддхарт Менон нар Энэтхэгийн криптод татварын шинэ бодлогын улмаас 2018 оны XNUMX-р сард гэр бүлийн хамт Дубай руу нүүсэн. Үүнээс өмнө удирдах албан тушаалтнууд платформын өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас хол хөндий байсан.
Үүнийг харгалзан Сангийн яам криптовалютыг зохицуулах дэлхийн хамтын ажиллагааг дахин онцоллоо. Тэрээр хэлэхдээ;
Криптовалютын талаарх аливаа бодлогын тогтолцоо нь эрсдэл, ашиг тусыг үнэлэх, нийтлэг ангилал зүй, стандартыг өөрчлөх чиглэлээр олон улсын томоохон хамтын ажиллагааны дараа л үр дүнтэй байх болно.
Панкаж Чаудхари
Энэтхэгийн WazirX нь гадаад валютын зохицуулалт, мөнгө угаах стандартыг дагаж мөрдөөгүй хэргээр шалгагдаж буй олон тооны дотоодын биржүүдийн нэг байсан гэж мэдээлсэн.
WazirX-ийг ED дайрч, хөрөнгийг битүүмжилсэн
WazirX нь Энэтхэгийн хамгийн том криптовалют биржүүдийн нэг бөгөөд янз бүрийн хотод 70 гаруй ажилчинтай. Шуурхай зээлийн аппликейшн компаниудад гэмт хэрэг үйлдсэн орлогыг платформ дээрээ криптовалют болгон хөрвүүлэхэд нь туслахын тулд крипто биржийн сэжигтэй үүрэг гүйцэтгэсэн мөрдөн байцаалтын хүрээнд ED агентлаг ийм арга хэмжээ авсан гэж мэдэгдэв.
WazirX-ийг удирддаг Zanmai Lab-ийн захирлуудын нэг дээр хайлт хийсэн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба нь Төв банкны дүрмийг зөрчиж, хулгайн зээл олгосон хэргээр хэд хэдэн сүүдрийн банкууд болон тэдгээрийн финтек компаниудын эсрэг мөнгө угаасан хэргийг шалгаж байна.
Сангийн мөрдөн байцаалтын явцад ED их хэмжээний хөрөнгийг финтекийн компаниуд крипто хөрөнгө худалдаж авах, дараа нь гадаадад угаах зорилгоор зарцуулсан болохыг олж мэдсэн ... (a) хамгийн их хэмжээний хөрөнгийг WazirX бирж болон крипто хөрөнгө рүү чиглүүлсэн тул худалдан авалтууд хийгдсэн. үл мэдэгдэх гадаад хэтэвч рүү шилжүүлсэн.
ED албан ёсны тайлан
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын мэдээлснээр, залилан зээл олгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг эдгээр финтек бизнесүүдийн ихэнхийг Хятадын хөрөнгө оруулагчид дэмжиж байжээ. Хятадын хөрөнгө оруулагчдын дэмжлэгтэй хэд хэдэн финтек компаниуд зээл олгох RBI NBFC лиценз авч чадаагүй байна. Үүний үр дүнд тэд бусдын лицензийг барьцаалах санамж бичгийн аргыг бодож олжээ.
Гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхэлсний дараа эдгээр финтекийн хэд хэдэн програмууд дэлгүүрээ хааж, их хэмжээний орлогоо өөр тийш нь чиглүүлэв. Сангийн мөрдлөг шалгалтын үеэр банкнаас их хэмжээний мөнгийг крипто хөрөнгө хэлбэрээр хулгайлж, гадаадад угаасан болохыг ED илрүүлсэн. Эдгээр компаниуд, түүнчлэн виртуал хөрөнгийг одоо хянах боломжгүй байна.
Энэтхэгийн крипто орчин нөхөрсөг бус болж хувирав
Энэтхэгийн засгийн газар арилжааны хэмжээг зохицуулахын тулд виртуаль валютуудад шинэ татвар оноож байна. Энэ алхам нь виртуал валютын зах зээлд хүнд цохилт болж, арилжааны хэмжээг мэдэгдэхүйц бууруулсан.
2018 оны XNUMX-р сард тус улс аюулгүй байдал, мөнгө угаахтай холбоотой үндэслэлээр криптовалютыг хориглох анхны оролдлогыг хийсэн. Гэвч энэ шийдвэрийг А Дээд шүүх 2020 оны гуравдугаар сард шийдвэрлэсэн.
Гэсэн хэдий ч засгийн газар 30-р сард криптовалютуудад 1% орлогын албан татвар, 74% эх үүсвэрээс хасагдсан татвар (TDS) ногдуулснаар бүх зүйлийг цоо шинэ түвшинд гаргасан. Бирж дээрх арилжааны хэмжээ мэдэгдэхүйц буурч, WazirX 30-р сарын XNUMX-ны байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад XNUMX хувиар буурчээ.
WaxirX болон Zebpay нарын хийсэн дараагийн санал асуулгаар криптовалютын арилжаа эрхлэгчдийн 83% нь татварын хатуу дүрмийн улмаас арилжааны давтамжаа бууруулсан байна.
Татварыг бууруулах шаардлагуудыг үл харгалзан Сангийн сайд Панкаж Чаудхари татварын бодлого хэвээр үлдэнэ гэж Энэтхэгийн Нөөцийн банк (RBI) хэрэглэгчдийг "эрсдэлтэй" гүйлгээнд оролцохоос сэргийлэх хэрэгсэл болгон ашиглаж байна гэж мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/wazirx-raided-by-ed-and-8m-usd-assets-siezed/